证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-003 广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议于 2025 年 1 月 20 日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次会议的召 开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易条件的议案》 公司拟通过发行股份的方式向广州地铁集团有限公司（以下简称"广州地铁 集团"、"交易对方"）购买其持有的广州地铁工程咨询有限公司（以下简称"工 程咨询公司"、"标的公司"）100%股权（以下简称"标的资 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规并按照《广州地铁设计研究院股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，广州地铁设 计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议第一次会议于 2025 年 1 月 16 日以通讯表决 方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董 事 3 名，无委托出席情况。独立董事基于独立判断的立场， 对公司第三届董事会第二次会议的相关议案进行了认真审 核，并发表审核意见如下： 一、本次交易方案符合《公司法》《证券法》《重组管理 办法》《注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法 ...

公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的信息为准。因本次交易的有关 事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 为促进上市公司高质量发展，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）正在筹划发行股份购买广州地铁集团有限公司（以下简称"广州地铁 集团"）持有的广州地铁工程咨询有限公司 100%股权并募集配套资金。本次交易 预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。广州地铁集团为公司控股股东，本 次交易构成关联交易。 因有关事项尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对 公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公 司证券（品种：A 股股票，简称：地铁设计，代码：003013）自 2025 年 1 月 7 日 开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》 （公告编号：2025-001）。 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-001 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 为促进上市公司高质量发展，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）正在筹划发行股份购买广州地铁集团有限公司（以下简称"广州地铁 集团"）持有的广州地铁工程咨询有限公司（以下简称"工程咨询公司"或"标 的公司"）100%股权并募集配套资金。本次交易预计不构成重大资产重组，不构 成重组上市。广州地铁集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成 重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（品种：A 股股票，简称：地铁设计，代码：003013）自 2025 年 1 月 7 日开市时起开始停 牌。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将 于 2025 年 1 月 21 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-072 除上述办公地址变更外，公司官方网站、投资者热线、传真号码、电子邮箱 等其他信息均保持不变。敬请广大投资者留意。 特此公告。 广州地铁设计研究院股份有限公司 董 事 会 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬迁至新办 公地址，为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司沟通交流，现将 公司办公地址变更的具体情况公告如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 广州市越秀区环市西路 204 号 | 广州市白云区云城北二路 129 | | | | 号地铁设计大厦 | 2024 年 12 月 18 日 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 广州地铁设计研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-026 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类 \n别 | □新闻发布会 \n□现场参观 \n□其他 | 特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□路演活动 | | 活动参与人员 | 东方财富证券 郁晾 地铁设计 许维 | | | 时间 | 2024年12月6 日 | | | | | | | 地点 | 公司会议室 | | | 形式 | 现场调研 | | | | | | | | 1 、公司近期经营情况？ | | | | | 公司目前在手订单充足，随着粤港澳大湾区城际等 | | | | 相关轨道交通项目的稳步推进，合同转化平稳，整体经 | | | | | | | 营稳健。 | | | | 2 、省外业务拓展情 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 广州地铁设计研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-025 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类 \n别 | □新闻发布会 \n□现场参观 \n□其他 | 特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□路演活动 | | 活动参与人员 | 兴业证券 黄杨、李明 | | | | 地铁设计 许维、孙艺汉 | | | 时间 | 2024年11月28 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 形式 | 现场调研 | | | | | 一、介绍公司基本情况。 | | | 二、交流环节 | | | | | | | | 1 | 、公司新签合同情况？ | | | | 公司所在轨道交通领域的勘察设计业务受到各地轨 | | | | | | | | 道交通建设进程 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 广州地铁设计研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-024 | --- | --- | --- | |------------------|----------------------------|---------------------------------------------------| | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 别 | □现场参观 | | | | 其他（电话会议） | | | 活动参与人员 | 中信证券 张丁宸 天时开元 | 赵欣、王建伟 | | | 地铁设计 许维、孙艺汉 | | | 时间 地点 | 2024年11 月19日 公司会议室 | | | 形式 | 电话会议 | | | | | | | | | 一、介绍公司基本情况。 | | | 二、交流环节 | | | | | | | | 1 | 、公司预期未来订单情况？ | | | | | | | | 公司所在轨道交通领域的勘察设计业务受到各地轨 | | | ...

本次变更后，公司持续督导保荐代表人为张宁湘女士和李刚先生，李刚先生 的简历详见附件。公司董事会对刘恺先生在持续督导期间为公司所作出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 广州地铁设计研究院股份有限公司 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-071 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）出具的《关于更换广州地铁 设计研究院股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。 华泰联合证券作为公司首次公开发行股票并在主板上市项目的保荐机构，原 指定刘恺先生、张宁湘女士作为保荐代表人，负责首次公开发行的保荐及持续督 导工作，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日。截至目前，因公司首次公开发行股 票募集资金尚未使用完毕，华泰联合证券将继续对公司首次公开发行股票募集资 金的存放和使用情况履行持续督导责任，直至募集资金使用完毕。 现保荐代表人刘恺先生因工 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 广州地铁设计研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-023 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类 \n别 | □新闻发布会 \n□现场参观 \n□其他 | 特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□路演活动 | | 活动参与人员 | | 中信证券 李家明、张丁宸 | | | 地铁设计 许 | 维、孙艺汉 | | 时间 | 2024年11月6 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 形式 | 现场调研 一、介绍公司基本情况。 二、交流环节 1. | 公司所处行业发展前景？ | | | | 近年来，中央及地方相继推出一系列促进经济高质 | | | | | | | | 量发展的稳经济政策，加大对基础设施和重大项目的支 ...