证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-037 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 授予相关权益价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过 《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划授予相关权益价格的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 11 月 10 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通 过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关 于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划管理办法的议案》《关于 2023 年限制 性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》等。公司 独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-036 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励 计划授予相关权益价格的公告》（公告编号：2024-037）。 （二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》 经核查，监事会认为：本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序， 向激励对象授予限制性股票与股票期权相关事项符合《管理办法》等相关法律法 规、规范性文件的要求及本激励计划的相关规定；公司不存在《管理办法》等法 律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激 励计划的主体资格；本次授予的激励对象具备《公司法》等法律法规、规范性文 件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-035 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事农兴中、王迪军、廖景为 本次激励计划的激励对象，作为利益相关董事回避表决。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励 计划授予相关权益价格的公告》（公告编号：2024-037）。 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十二次会议于 2024 年 5 月 29 日（星期三）在公司会议室以现场和通讯相结合方 式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议董事 6 人，分别为王迪军、林志元、王晓斌、周 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-033 广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （二）现场会议地点：广东省广州市越秀区环市西路 204 号公司会议室。 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 （五）主持人：公司董事长农兴中先生。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 5 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 29 日 9:15-15:00。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-038 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.限制性股票与股票期权授予日为 2024 年 5 月 29 日。 2.限制性股票授予 838.1872 万股，授予价格为 8.36 元/股。 3.股票期权授予 359.2230 万份，行权价格为 15.60 元/股。 4.授予人数：358 人。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票 与股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票与股票期权 授予条件已经成就。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年5月29日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，现将有关事 项公告如下： 一、本激励计划简述 2024 年 5 月 29 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于 2023 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-034 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信 息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过《关 于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议 案，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）披露的相关公告。公司于 2024 年 5 月 13 日召开第二届董事会第二十一次 会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票 期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 于 2024 年 5 月 14 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 （三）公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情 况进行了查 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 广州地铁设计研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-011 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 广发证券 耿鹏智 民生证券 赵 丹 活动参与人员 中科沃土基金 彭 上 中食科创资产 朱佳欢 地铁设计 许 维、孙艺汉 时间 2024年5月28日 地点 公司会议室 形式 现场调研 一、介绍公司基本情况。 二、交流环节 1. 公司近期经营情况？ 公司近期整体经营稳健，业务稳步拓展，新签订单 相对平稳。2023年，公司单独披露的新签合同额累计接 近30亿元，在手订单充足。 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 广州地铁设计研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 其他 信达澳亚基金 冯明远、齐兴方、徐聪、卫泽羽 活动参与人员 华创证券 吴一凡、张嘉慧 地铁设计 许维、孙艺汉 时间 2024年5月21日 地点 公司会议室 形式 现场调研 1. 本轮股权激励的背景情况？ 公司2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案 修订稿）近期经公司董事会、监事会审议通过，相关事 项尚需提请股东大会审议。 本轮股权激励计划系在深化国企改革的背景环境 下，基于贯彻落实提升上市公司质量要求，结合“科改 行动”精神，按照有利于吸引人才、留住人才、提升企 业核心竞争力等原则推进实施，有利于建立健全中长期 长效激励机制，保障公司战略规划目标的有效落实。 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-032 激励对象名单的公示情况说明及审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过《关 于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议 案，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）披露的相关公告。公司于 2024 年 5 月 13 日召开第二届董事会第二十一次 会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票 期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 于 2024 年 5 月 14 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关 法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司对 2023 年限制性股 票与股票期权激励计划（以下 ...

为积极回报公司股东，根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配政策， 履行公司上市时做出的"上市后股东分红回报规划"等相关承诺，保持利润分配 政策的持续性和稳定性，结合公司利润实现情况，在保障公司正常经营和长远发 展的前提下，公司本次利润分配方案为： （1）提取任意盈余公积金：按母公司单体 2023 年度实现净利润的 20%提取 任意盈余公积金 83,598,980.70 元；提取任意盈余公积金后，截至 2023 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配利润为 554,068,995.49 元。 （2）现金分红方案：以 2023 年 12 月 31 日总股本 400,010,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 4.90 元（含税），共计需派发现金红利 196,004,900.00 元，母公司结余的累计未分配利润 358,064,095.49 元结转至以 后分配。 本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-031 广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...