江苏日久光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏日久光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第二章 独立董事任职资格 第四条 公司设 3 名独立董事。公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事， 其中至少有一名会计专业人士。公司董事会应当设立审计委员会，审计委员会成 员应当为不在公司担任高级 ...

董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事（如 无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上 市公司独立董事管理办法》《江苏日久光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，公司设立董事会薪酬与考核 委员会（下称简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 江苏日久光电股份有限公司 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指《公司章程》中明确的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以 上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-032 江苏日久光电股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第三届监事会第 十五次会议于2023年10月23日上午9:00在日久光电公司会议室以现场的方式召开，会议 通知于2023年10月13日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3 名。会议由监事会主席周峰先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 公司同日于《证券时报》《上海证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-030）。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 议案表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司修订<公司章程>的议 ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-028 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）（证券简称： 日久光电，证券代码：003015）股票于2023年9月25日、9月26日、9月27日连续三 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 江苏日久光电股份有限公司 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相 关事项进行了核实，有关情况说明如下： 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应 予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； 公司前期披露 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-027 江苏日久光电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）（证券简称： 日久光电，证券代码：003015）股票于2023年9月19日、9月20日连续两个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东和实际控制人就相 关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情 形； 1 6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15% compared to RMB 435 million in the same period of 2022[16]. - The company has set a revenue target of RMB 1.1 billion for the full year 2023, which would represent a growth of 10% from the previous year[16]. - The company reported a net profit of RMB 150 million for the first half of 2023, a 12% increase from RMB 134 million in the same period last year[16]. - The company's operating revenue for the current reporting period is ¥215,747,853.69, a decrease of 13.25% compared to ¥248,690,228.44 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is ¥1,832,843.33, reflecting a significant decline of 93.87% from ¥29,912,190.87 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities is ¥59,537,123.71, down 51.65% from ¥123,135,122.75 in the previous year[23]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 843.33 million, reflecting a significant increase compared to the previous period[160]. - The company reported a total revenue of CNY 1.1 billion, indicating a growth of 10% compared to the same period last year[160]. - The net profit margin for the first half of 2023 was approximately 27.5%, showcasing improved operational efficiency[161]. Research and Development - The company plans to invest RMB 100 million in R&D for new product development in the next fiscal year, focusing on advanced optical films and conductive materials[16]. - The company continues to focus on R&D in touch display application materials, expanding its product structure from a single product to a diversified business structure[32]. - Research and development investment increased by 12.54% to ¥13,761,016.27 from ¥12,227,619.52 in the previous year[49]. - The company plans to increase R&D investment and optimize product structure to address market competition risks, particularly in the flexible optical conductive materials sector[67]. - The company is focusing on technological advancements to improve operational efficiency and product offerings[167]. Market Expansion and Strategy - Market expansion efforts include entering two new international markets, aiming for a 5% market share in each by the end of 2024[16]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market presence, with a budget of RMB 200 million allocated for this purpose[16]. - Future outlook includes plans for market expansion and potential mergers and acquisitions to drive growth[167]. - The company plans to expand its market presence by launching new products in the second half of 2023, targeting a 15% increase in market share[160]. Product Development and Innovation - The main product, ITO conductive film, is widely used in touch screens and is known for its excellent optical and electrical properties[33]. - The company has developed copper conductive films that offer low resistance and high transparency, primarily used in various display devices[34]. - The company has achieved mass production of dimmable conductive films, targeting automotive applications such as sunroofs and side windows, enhancing heat insulation and reducing glare[36]. - The company is developing foldable OCA optical adhesives for foldable smartphones, with thicknesses of 25um and 50um, achieving over 200,000 bending cycles[37]. - The company has completed trial production of curved screen optical adhesives, with thicknesses of 75um, 100um, and 125um, ensuring high clarity and light transmittance (≥90%) without yellowing over time[38]. - The company has developed optical decorative films that meet explosion-proof requirements while providing aesthetic enhancements for glass back covers in 5G smartphones[39]. - The 2A/3A optical film series integrates anti-reflection, anti-glare, and anti-fingerprint features, suitable for various electronic consumer products, enhancing outdoor visibility[40]. - The company has successfully developed its own IM shadow elimination film, previously dominated by Japanese manufacturers, improving production quality and consistency[40]. - The PET high-temperature protective film, essential for ITO conductive film production, has been successfully self-manufactured, addressing key technical challenges[40]. - The company is focusing on expanding its optical adhesive product applications, including foldable and curved screen technologies, to enhance product offerings[37]. - The EMI film is designed to suppress electromagnetic interference, applicable in consumer electronics and automotive electronics, enhancing product reliability[35]. - The MITO film, with a line width of 3-10μm, is aimed at improving touch screen technology for narrow bezel products, enhancing user experience[35]. Financial Health and Stability - The total assets at the end of the reporting period amount to ¥1,255,834,462.52, a decrease of 4.04% from ¥1,308,667,935.21 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company are ¥999,125,524.68, down 4.99% from ¥1,051,586,237.85 at the end of the previous year[23]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were CNY 120.04 million, representing 9.56% of total assets, down from 11.48%[55]. - The company's equity decreased to CNY 999,125,524.68 from CNY 1,051,596,704.75, reflecting a decline of approximately 5.0%[143]. - The company has no overdue or unrecovered funds from wealth management products, indicating a stable financial position[115]. Environmental Compliance - Zhejiang Rijiu New Materials Technology Co., Ltd. strictly complies with 75 environmental protection laws and regulations, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China[80]. - The company has obtained an effective pollution discharge permit valid from November 2022 to October 2027[81]. - The company has implemented 4 special management systems to ensure compliance with environmental standards[80]. - The company has passed ISO 14001 certification, ensuring adherence to environmental management standards[80]. - The company has established a stable operation of pollution control facilities, ensuring compliance with total emission control requirements[81]. - The company has conducted environmental impact assessments for new construction projects before commencement[81]. - The company has no reported exceedances of pollution discharge standards[82]. - The company is committed to continuous improvement in environmental performance through ongoing monitoring and compliance efforts[80]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The annual shareholder meeting had a participation rate of 40.15%, reflecting investor engagement in corporate governance[74]. - No changes occurred in the board of directors or senior management during the reporting period, indicating stability in leadership[75]. - The company emphasizes transparency and investor relations, ensuring compliance with legal requirements and timely information disclosure[89]. - The company has established a harmonious environment among stakeholders, focusing on the interests of customers, shareholders, and employees[89]. - The company has not declared any cash dividends or stock bonuses for the half-year period, opting to retain earnings for reinvestment[76].

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-024 江苏日久光电股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：拟投资于安全性高、流动性好、风险较低的产品。 2．投资金额：闲置自有资金进行现金管理额度由人民币 1 亿元增加至不超过人民 币 2 亿元，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用。 3．特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资不排除收益将受到 市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险。 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）董事会于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用， 滚动投资总额不超过 5 亿元，投资于安全性高、流动性好、风险较低的产品。授权公 司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文 ...

江苏日久光电股份有限公司 编 | | 资金 | 往来方与 | 上市公司 | 2023年期 | 2023年半 年度往来 | 2023年半 | 2023年半 | 2023年半 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金 | 往来 | 上市公司 | 核算的会 | 初往来资 | 累计发生 | 年度往来 | 年度偿还 | 年度期末 | 往来形成 | （经营性 | | 往来 | 方名 | 的关联关 | 计科目 | 金余额 | 金额（不含 | 资金的利 | 累计发生 | 往来资金 | 原因 | 往来、非经 | | | 称 | 系 | | | 利息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | | 营性往来） | | 控股股东、实 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 上市公司的子 | - | ...

关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司独立董事规则》、 《江苏日久光电股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，我们作为江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"或"日久光 电"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，现就公司第 三届董事会第十五次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的 原则，对公司的对外担保情况和关联方占用资金等情况进行了认真核查和了解， 现对公司累计和当期对外担保、关联方占用资金等情况发表如下独立意见： 1、2023年半年度报告期内，公司对外担保余额累计为2,700万元人民币， 全部为对全资子公司的担保。公司对外担保余额占公司2022年末经审计净资 产的比例为2.57%。公司不存在为控股股东、实际控制人及其他 ...

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2023-023 江苏日久光电股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止 2023 年 6 月 30 日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。 报告期内，公司计提的各项资产减值准备金额合计-823.37 万元。具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年半年度计提 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | | -65.19 | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | | -758.18 | | 合计 | | -823.37 | 二、本次计提减值准备主要项目说明及计提依据 应收票据确定组合的依据如下： 应收票据组合 1 银行承兑汇票 应收票据组合 2 商业承兑汇票 对于划分为组合 ...