证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-082 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届监事会第十二次会议于 2024 年 7 月 29 日以现场表决形式召开，会议通知已 于 2024 年 7 月 24 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席席 建良先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、 召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议《关于<浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》 （1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-081 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第十八次会议于 2024 年 7 月 29 日以现场及通讯结合形式召开，会议 通知已于 2024 年 7 月 24 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长 陈阳贵先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事及高 级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于<浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》 1.议案内容：为了建立和完善公司、股东与员工之间的利益共享机制，有效 调动管理者和员工的积极性，贯彻落实"拼搏奋斗，开拓创新 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 二〇二四年八月 1 2 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会审议批准后方可实施，但 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划资金来源、资金规模、股票来源、股票规模 等实施要素均属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司 的业绩预测，亦不构成业绩承诺。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治 经济形势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一 定风险的投资活动，投资者对此应有充分准备。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 4 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-083 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 6、股权登记日及出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十八次会议决定于 2024 年 8 月 22 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股 东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 22 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 22 日（星期四）其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 22 日（星期四） 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会 关于公司 2024 年员工持股计划（草案）合规性说明 综上，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《自律监管 指引第 1 号》等相关规定。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（下称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 等有关规定，制订《浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）》（下称"本次员工持股计划"），现对本次员工持股计划是否符合《指 导意见》等相关规定说明如下： 浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 29 日 1、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、法规及规范性文件的规定。公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-080 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2023 年 12 月 28 日，子公司福建舜跃以募集资金向杭州银行股份有限公司 江城支行购买大额存单理财产品，理财产品金额为 1,000 万元。具体内容详见公 司 2023 年 12 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的进展公告》（公告编号 2023-112）。 截至本公告日，子公司福建舜跃已如期赎回上述理财产品，赎回本金 1,000.00 万元，获得理财收益 20.81 万元，本金及理财收益已全额存入募集资金 专户。具体情况如下： 单位：万元 | 序 | 申购 | 签约 | 产品名 | 产品类 | 认购金额 | 起息 | 到期 | 预期年化 | 投资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | 银行 杭州 | 称 | 型 | | 日期 | ...

股票代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-079 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到总股本 3%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购事项概述 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》， 拟使用自有资金以不超过 28.00 元/股（含本数）的价格回购公司股份，公司本次 回购股份的资金总额预计为不低于人民币 4,200 万元（含本数），不超过人民币 8,400 万元（含本数），本次回购股份的实施期限为经董事会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月以内。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股 份的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-007）。 2024 年 2 月 6 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式 回购股份，具体内容详见公司披露于《中国 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-078 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：28.00 元/股。 2、调整后回购股份价格上限：27.56 元/股。 详细内容请见公司于 2024 年 7 月 4 日披露于《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度权益分 派实施公告》（公告编号：2024-076）。 三、本次回购股份价格上限调整 根据回购股份报告书，本次回购股份的价格上限不超过人民币 28.00 元/股， 若公司在回购期内实施资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、 股票拆细或缩股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照相关规定相应调 整回购价格上限。即公司回购股份价格上限由 28.00 元/股调整为 27.56 元/股。 具体计算过程如下： 1、计算公式： 3、调整后的回购价格上限自 202 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "大洋生物"）于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届 监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等有关规定，为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用率，在不 影响募投项目建设使用的前提下，公司（含子公司福建舜跃科技股份有限公司， 以下简称"福建舜跃"）使用最高额度不超过 17,000.00 万元（含本数）闲置募 集资金进行现金管理（在此额度内可滚动使用），自董事会审议通过之日起 12 个 月之内有效。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-076 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-033）。 1、公司拟以实施 2023 年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数 量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），上述利润分配后， 剩余未分配利润结转至下一年度再行分配。公司 2023 年度不送红股，不以资本 公积金转增股本。 本预案披露之后至权益分派实施股权登记日之间如公司总股本由于可转债 转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，将按照 分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有参与利润分配和资本公积 金转增股本的权利。截至 2024 年 7 月 3 日，公司通过回购专用证券账户以集中 竞价交易方式累计回购股 ...