关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于浙江大洋生物科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5201号 浙江大洋生物科技集团股份有限公司全体股东; 目 景 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Ha ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 目 景 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告、4月份4 1-2 二、浙江大洋生物科技集团股份有限公司关于 2023 年度募集资金 are a 存放与使用情况的专项报告 3-9 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 页 次 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]520 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规，并结合《浙江大洋生物科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整 体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市 ...

财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"大洋生物"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关规定，对大洋生物 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2415 号文核准，由主承销商财 通证券通过深圳证券交易所系统采用网上定价方式，向社会公开发行了人民币普 通股（A 股）股票 1,500.00 万股，发行价为每股人民币 28.85 元，共计募集资金 总额为人民币43,275.00万元，扣除部分券商承销佣金及保荐费2,547.17万元后， 主承销商财通证券于 2020 年 10 月 20 日汇入公司募集资金监管账户中国银行建 德梅城支行（账号为：400078637330）人民币 17,868.12 万元、中国银 ...

股票代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-053 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的 议案》现将具体情况公告如下： 2024 年 4 月 26 日 附件：包江峰先生个人简历 根据《公司章程》及法律法规有关规定，结合公司经营发展需要，经总经理 提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任包江峰先生（简历附后）为公 司副总经理，任期将自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 包江峰先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不适合担任公司副总经理的情 形。 二、备查文件 1.第五届董事会提名委员会第五次会议决议； 2.第五届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 浙江大洋生物科技 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行了审 计，根据并出具中汇会审中汇会审[2024]5200 号标准无保留意见的审计报告， 现将公司 2023 年度财务决算报告如下： 一、主要财务指标变动情况 单位:万元 | 项目 | 2023 | 年年末余额 | 2022 | 年年末余额 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | | 154,667.24 | | 150,806.33 | 2.56% | | 总负债 | | 53,846.50 | | 52,301.39 | 2.95% | | 股东权益合计 | | 100,820.74 | | 98,504.94 | 2.35% | | 项目 | | 2023 年发生额 | | 2022 年发生额 | 同比增减（%） | | 营业收入 | | 91,945.14 | | 105,810.49 | -13.10% | | 利润总额 | | 4,698.68 | | 5,745.49 | -18.22% | | ...

www.zhcpa.cn 国际 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 张告编码:浙24Z8 目 景 一、内部控制审计报告 页 次 1-2 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-888799999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 中汇会审[2024] ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 | 2023 年期初占 | 2023 | 年度占用累计发 | 2023 | 年度占用资 | 2023 年度偿还 | 2023 | 年期末占 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 核算的会 | 用资金余额 | | 生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 无 | | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | 非经营性 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 无 | | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | 非经营性 | | 制人及其附属企业 | | | | | ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等制度的有关规定和要求，浙江大洋生物科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 及履行监督职责情况的报告 首席 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（姜晏） 作为浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作 中恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发 表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人曾姜晏，汉族，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历。2016 年 3 月至 2020 年 8 月，杭州泛优会计师事务所（普通合伙），担任合 伙人。2020 年 8 月至今中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），主要从事并 购和投资财务尽职调查工作，香港上市财务顾问和财税咨询工作。本人符合相关 法律法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券 交易所备案审查。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项 ...