浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "大洋生物"）于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届 监事会第十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等有关规定，为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用率，在不 影响募投项目建设使用的前提下，公司（含子公司福建舜跃科技股份有限公司， 以下简称"福建舜跃"）使用最高额度不超过 17,000.00 万元（含本数）闲置募 集资金进行现金管理（在此额度内可滚动使用），自董事会审议通过之日起 12 个 月之内有效。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-100）。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 2024 年 8 月 6 日，子公司福建舜跃以募集资金在杭州银行股份有限公司购 买结构性存款，金额为 2,000 万元。具体情 ...

股票代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-090 一、回购事项概述 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》， 拟使用自有资金以不超过 28.00 元/股（含本数）的价格回购公司股份，公司本次 回购股份的资金总额预计为不低于人民币 4,200 万元（含本数），不超过人民币 8,400 万元（含本数），本次回购股份的实施期限为经董事会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月以内。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股 份的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-007）。 2024 年 2 月 6 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式 回购股份，具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》 （公告编号：2024-009）。 二、回购进展情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划：浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员陈旭君、叶剑飞基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价 值和未来发展前景的充分认可，总经理兼财务总监陈旭君女士计划自 2024 年 2 月 6 日（含）起 6 个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份， 增持金额不低于人民币 150 万元，不超过人民币 300 万元；公司副总经理叶剑飞 先生计划自 2024 年 2 月 6 日（含）起 6 个月内通过深圳证券交易所集中竞价交 易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 45 万元，不超过人民币 90 万元。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司高级管理人员 股份增持计划的公告》（2024-008）。 2、实施情况：截至 2024 年 7 月 31 日，本次增持计划主体陈旭君通过深圳 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 摘 要 二〇二四年八月 1 | T | = | | --- | --- | | 1 | اد | | 目 录 2 | | --- | | 声 明 3 | | 特别提示 4 | | 释 义 7 | | 一、员工持股计划参加对象的确定依据 8 | | 二、员工持股计划参与对象份额分配情况 9 | | 三、本员工持股计划的资金、股票来源 9 | | 四、员工持股计划的存续、终止、锁定和禁止行为 12 | | 五、员工持股计划的管理模式 13 | | 六、员工持股计划的资产构成及其权益分配 13 | | 七、员工持股计划权益的处置办法 15 | | 八、本员工持股计划的会计处理 18 | | 九、员工持股计划的实施程序 19 | 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 3 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 浙江大洋生物科技集团股份有限 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-082 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届监事会第十二次会议于 2024 年 7 月 29 日以现场表决形式召开，会议通知已 于 2024 年 7 月 24 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席席 建良先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、 召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议《关于<浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》 （1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-081 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第十八次会议于 2024 年 7 月 29 日以现场及通讯结合形式召开，会议 通知已于 2024 年 7 月 24 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长 陈阳贵先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监事及高 级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于<浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》 1.议案内容：为了建立和完善公司、股东与员工之间的利益共享机制，有效 调动管理者和员工的积极性，贯彻落实"拼搏奋斗，开拓创新 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会 关于公司 2024 年员工持股计划（草案）合规性说明 综上，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《自律监管 指引第 1 号》等相关规定。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（下称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 等有关规定，制订《浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）》（下称"本次员工持股计划"），现对本次员工持股计划是否符合《指 导意见》等相关规定说明如下： 浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 29 日 1、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有 关法律、法规及规范性文件的规定。公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情 ...

二 0 二四年八月 1 | 11 | | --- | | ام | | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一章 | 总则 4 | | 第二章 | 员工持股计划的制定 4 | | 第三章 | 员工持股计划的管理模式 8 | | 第四章 | 员工持股计划的资产构成及权益分配 18 | | 第五章 | 员工持股计划的变更与终止 19 | | 第六章 | 附则 21 | 释 义 本文中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《浙江大洋生 物科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》，并通过职工代表大 会征求了员工意见。 第二章 员工持股计划的制定 第一条 本员工持股计划所遵循的基本原则 一、依法合规原则：公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的 规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工 持股计划进行内幕交易 ...

浙江大洋生物科技集团股份有限公司监事会 综上，公司监事会一致同意将本次员工持股计划相关议案提交 2024 年第一 次临时股东大会审议。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 3、公司不存在向 2024 年员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其 他财务资助的计划或安排。本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自 担的原则，不存在违反法律、法规的情形。 4、公司实施 2024 年员工持股计划有助于建立和完善员工、股东的利益共享 机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性 和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日 召开第五届监事会第十二次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（简称"《监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规 及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分 析，现就公司 2024 年员 ...

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-083 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 6、股权登记日及出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十八次会议决定于 2024 年 8 月 22 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股 东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 22 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 22 日（星期四）其中：通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 22 日（星期四） 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 ...