京天股字（2024）第 503 号 致：宸展光电（厦门）股份有限公司 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 16:00 在福建省厦门市集美区杏林南路 60 号 宸展光电（厦门）股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 北京市天元律师事务所 关于宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 为出具本法律意见，本所律师审查了《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届 董事会第四次会议决议的公告》、《宸展光电（厦门）股份有限公司第三届监事会 第三 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 关于深圳分公司完成工商注册登记的公告 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-101 3、类型：台、港、澳投资企业分公司 4、负责人：徐磊 5、成立日期：2024 年 9 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立分公司情况概述 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟设立深圳分公司的议案》，同意 公司设立深圳分公司。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立深圳分公司的公告》（公告编号：2024- 094）。 二、进展情况 公司现已办理完成深圳分公司的工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督 管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下： 1、名称：宸展光电（厦门）股份有限公司深圳分公司 2、统一社会信用代码：91440300MAE04KQA ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-100 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予股票 期权简称：宸展 JLC2；期权代码：037247； 公司本次激励计划预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象 共 21 名，可行权的股票期权数量共计 21.8951 万份，行权价格为 15.09 元/份； 本次行权采用自主行权模式； 公司本次激励计划预留授予股票期权第二个行权期实际可行权期限为 2024 年 9月 9日起至 2025年 5月 9日止（2025年 5月 10日、11日为非交易日，不可行权）； 本次可行权股票期权若全部行权，公司股份分布仍具备上市条件。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 20 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-099 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予股票 期权简称：宸展 JLC1；期权代码：037158； 公司本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的激励对象 共 93 名，可行权的股票期权数量共计 80.0335 万份，行权价格为 15.09 元/份； 本次行权采用自主行权模式； 公司本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期实际可行权期限为 2024 年 9 月 9 日起至 2025 年 7 月 22 日止； 本次可行权股票期权若全部行权，公司股份分布仍具备上市条件。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2021 年股 票期权激励计划首次授予股票期权第 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-098 宸展光电（厦门）股份有限公司 3、本次激励计划首次授予股票期权第三个行权期（对应考核年度 2023年）、预留 授予股票期权第二个行权期（对应考核年度 2023 年）的公司层面业绩考核达到触发值 但未达到目标值，公司层面行权比例为 64.25%，首次授予股票期权的 94 名在职激励对 象已获授但第三个行权期不得行权的 44.6249 万份股票期权、预留授予股票期权的 21 名在职激励对象已获授但第二个行权期不得行权的 12.1832 万份股票期权由公司注销； 4、本次激励计划获授首次授予股票期权的在职激励对象中，1 名激励对象 2023 年 度个人绩效考核结果为不合格（D），对应的个人考核行权比例为 0%，其已获授但第 三个行权期不得行权的 0.1665 万份股票期权进行注销； 具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的相关公告。 二、本次股票期权注销完成情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥1,309,091,505.87, representing a 58.08% increase compared to ¥677,758,814.66 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was ¥130,410,417.51, a 73.15% increase from ¥81,211,444.25 in the previous year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥122,893,071.36, up 69.29% from ¥72,591,423.94 year-on-year[10]. - The company reported a significant decline in net cash flow from operating activities, which was ¥44,856,654.18, down 83.63% from ¥226,842,617.05 in the previous year[10]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,431,498,677.29, an increase of 6.73% from ¥1,965,625,087.33 at the end of the previous year[10]. - The weighted average return on equity increased to 8.72%, up from 5.17% in the previous year[10]. - The total equity attributable to shareholders decreased by 12.28% to ¥1,422,996,435.46 compared to ¥1,601,414,221.82 at the end of the previous year[10]. - The company's revenue for the reporting period reached ¥1,309,091,505.87, representing a year-on-year increase of 58.08% due to the end of customer inventory adjustment cycles and the mass production of new generation products[24]. - Operating costs increased by 63.68% to ¥997,328,231.79, primarily driven by the growth in revenue[24]. - The gross profit margin decreased by 2.61% to 23.82% compared to the same period last year[26]. Investments and Acquisitions - The company completed the acquisition of Hongtong Technology, expanding its business into the intelligent cockpit sector[16]. - The company completed the acquisition of Hongtong Technology (Xiamen) Co., Ltd. for ¥180,101,988.00, acquiring a 60% stake in the company[35]. - The company completed the acquisition of 60% equity in Hongtong Technology for a total investment of 180.10 million RMB, achieving 100% of the planned investment[45]. - The investment project for enhancing production capacity at Hongtong Technology's Thailand factory has a planned investment of 154.95 million RMB, with no actual investment made yet as the project has just entered the construction phase[46]. - The company reported a total investment of ¥180,101,988.00 during the reporting period, a 72.98% increase compared to ¥104,115,000.00 in the same period last year[35]. Cash Flow and Financial Position - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥68,819,101.22, a decrease of 42.17% compared to the previous year[24]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥447,334,320.19, representing 18.40% of total assets, an increase of 0.85% compared to the previous year[30]. - The company reported a total initial investment in derivatives of 9,201.51 million, with a current investment value of 11,575.32 million, representing 8.13% of the company's net assets at the end of the reporting period[38]. - The company achieved a profit of 977.29 million from hedging instruments and underlying hedged items during the reporting period[38]. - The company reported a net cash flow from investing activities of ¥133.59 million, a recovery from a negative cash flow of ¥149.80 million in the same period last year[134]. Risk Management - The company operates without significant risks affecting its normal operations, as detailed in the management discussion section[1]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[1]. - The company faces risks from changes in import and export policies, particularly affecting revenue from North American and European clients[52]. - To mitigate risks, the company is expanding its global manufacturing strategy, including the establishment of a new factory in Thailand[53]. - The company is actively managing foreign exchange risks due to its export-oriented revenue structure, primarily settled in USD[56]. Corporate Governance and Compliance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the CEO and accounting head[1]. - The company has established a sound corporate governance structure and implemented a cash dividend policy to continuously return value to shareholders[70]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[67]. - The company maintains a good integrity status, with no unfulfilled court judgments or significant debts due during the reporting period[78]. - The company has not reported any significant related party transactions that would require special approval procedures[86]. Research and Development - Research and development expenses rose by 16.33% to ¥43,552,062.28, reflecting the company's commitment to innovation[24]. - The company is enhancing its market competitiveness by increasing R&D investment and improving brand and channel development[53]. - The R&D center and information system upgrade project has an investment of 143.07 million RMB, aimed at enhancing the company's R&D capabilities and information management[42]. Shareholder Information - The company reported a profit distribution of -118,243,358.40 CNY to shareholders, indicating a significant loss allocation[142]. - The total number of shares after the change is 171,777,677, maintaining a 100% ownership structure[109]. - The company plans to repurchase shares using between RMB 80.784 million and RMB 161.568 million, with a maximum repurchase price of RMB 33.52 per share[110]. - The company completed the share repurchase plan within the specified period from March 1, 2024, to May 10, 2024[111]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented various measures for carbon reduction, including establishing a photovoltaic power generation facility and promoting a "sponge city" concept[67]. - The company actively fulfills its social responsibility while creating economic value, ensuring harmony among economic, environmental, and social responsibilities[69]. - The company has actively engaged in green development practices and adheres to various environmental protection laws and regulations[67]. Market and Business Strategy - The company is positioned to benefit from the rapid growth of the new energy vehicle sector, enhancing its revenue potential[19]. - The company has established a strong overseas sales team and mature channels in North America, Europe, and Asia-Pacific, enhancing its global market reach[20]. - The company is addressing customer demand fluctuations by focusing on existing customer retention and expanding into new markets[54].

宸展光电（厦门）股份有限公司 | | 宸鸿科技（厦门）有限公司 | 同受最终控制方 控制的企业 | 应收账款 | 136.26 | 2,038.96 | | 944.36 | 1,230.86 | 交易 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | TPK Universal Solutions Limited | 同受最终控制方 控制的企业 | 应收账款 | 11.43 | | | 11.43 | | 交易 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及 | 萨摩亚商宸展科技有限公司 台湾分公司 台湾分公司 | 分公司 | 其他应收款 | - | 47.03 | | 27.09 | 19.94 | 往来款 | 经营性往来 | | | 宸展贸易（厦门）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.14 | 0.42 | | 0.49 | 0.07 | 租金 | 经营性往来 | | | 萨摩亚商宸展科技有限公司 | 分公司 | 应收账款 | 11,227.55 | 53,038.18 | | 36, ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第三个 行权期及预留授予第二个行权期行权条件 成就相关事项 之 1 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 | × | | --- | | | | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 宸展光电、本公司、公司 | 指 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股权激励计划、激励计划、本激 | 指 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激 | | 励计划、本计划、本次激励计划 | | 励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权 | | | | 激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《宸展光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权 | | | | 激励计划实施考核管理办法》 | | 本报告、本独立财务顾问报告 | 指 | 《深圳价值在线信息科技股份有限公司关于宸展光 | | | | 电（厦门）股份有限公 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-096 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金及 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届 董事会第四次会议、第三届监事会第三会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先 投入募投项目的自有资金的议案》以及《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的议案》，同意控股子公司鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称"鸿通科 技"）的全资子公司TPK Auto Tech (Thailand) Company Limited（以下简称"鸿通泰国"）使用 募集资金置换已预先投入募投项目"鸿通科技泰国工厂产能提升计划"的自有资金 3,531,111.44 美元（人民币以实时汇率计算），且同意鸿通泰国使用自有资金支付募投项目 "鸿通科技泰国工厂产能提升计划"的所需资金并以募集资金等额置换，后续从募集资 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-091 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《宸展 光电（厦门）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，鉴于公 司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予股票期权第二 个行权期届满但部分到期未行权、获授首次授予股票期权及预留授予股票期权的部 分激励对象因离职不再具备激励资格、本次激励计划首次授予股票期权第三个行权 期及预留授予股票期权第二个行权期的公司层面业绩考核达到触发值但未达到目标 值，且本次激励计划 ...