宸展光电（厦门）股份有限公司 监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，我们对宸展光电（厦门）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了认真 审核，现发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合 理的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东 的根本利益；公司 2023 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司 目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。 监事会同意公司 2023 年度内部控制评价报告事项。 宸展光电（厦门）股份有限公司监事会 监事：王威力、邱丁贤、李莉 2024 年 4 月 26 日 ...

☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-039 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会现就提名 朱晓峰 为 宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-031 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联交易需获 得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决； 2、本次关联交易事项未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组条件， 不构成重大资产重组。 因祥达光学为公司实际控制人江朝瑞先生（Michael Chao-Juei Chiang）控制的企业， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.2 条和第 6.3.3 条的规定，祥达光学为本公司 的关联法人，本次控股子公司增资事项构成关联交易。 （三）董事会审议关联交易情况和关联董事回避情况 上述关联交易事项已于 2024 年 4 月 26 日经本公司第二届董事会第二十六次会议审议 通过，关联董事江朝瑞先生（Michael Chao-Juei Chiang）、Foster Chiang先生在审议时回避 表决。6 名非关联董 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-024 宸展光电（厦门）股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议 室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事 长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法 律法规、规章制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 2023 年度公司实现营业收入 133,682.45 万元，实现利润总额 23,142.84 万元，归属 于母公司所有者净利润 17,819 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-027 宸展光电（厦门）股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宸展光电（厦 门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2652 号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,200 万股，每股发行价格为人民币 23.58 元，共募集资金总额为 75,456.00 万元，根据有关规定扣除不含税发行费用 6,869.59 万元 后，实际可使用募集资金为68,586.41万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 10 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报 字〔2020〕第ZB11748 号《验资报告》。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 本年度公司以募集资金支付募投项目 4,555.23 万元，其中：智能交互显示设备自动 化生产基地建设项目支出 923.96 万元，研发中心及信息化系统升级建设项目支出 3,631.27 万元，补充流动资金项目及收购鸿通科技股权本年度不存在支 ...

一、个人基本情况 宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴家莹） 2023 年度，作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，发挥专业优势，谨慎行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议董事会各项 议案，积极了解公司的发展状况，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的作用， 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履 职情况报告如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 吴家莹，出生于 1960 年，中国台湾，毕业于台湾大学工商管理专业，工商 管理硕士。曾任台湾联强国际有限公司总经理、佳好国际控股有限公司总经理， 现任厦门佳好建材董事长、厦门特易购科技公司董事长、宸展光电（厦门）股份 有限公司独立董事，兼任厦门市台商投资企业协会荣誉会长、全国台企联常务副 会长、厦门商贸行业协会常务副会长、厦门市工商联常委副会长、台湾工商建 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （一）公司依法运作情况 公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、 董事会的召开程序、决议事项和公司董事会对股东大会决议的执行情况，董事及高 级管理人员依法履行职责的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会及高级管理 人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能够以维护公司及 全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内部控制制度完善。未发现公司 董事、高级管理人员在履职过程中有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利 益的行为。 2023 年，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，结合公司实际情况， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法对公司经营运作情况、财务状况以及内 部管理等方面进行了核查，并对公司董事及高级管理人员履职情况进行监督，充分 发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用， 切实有效地维护了全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会日常工 ...

关于宸展光电(厦门)股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字|2024|第 ZB10201 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:沪24 关于宸展光电(厦门)股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10201号 宸展光电(厦门)股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的宸展光电(厦门)股份有限公司(以下 简称"宸展光电"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 宸展光电董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二 届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年 度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关 事项公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司股 东净利润 178,196,620.61 元，期末未分配利润为 461,816,390.86 元；2023 年度母公司实 现净利润为 159,601,215.47 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 提取 10%法定盈余公积金 15,960,121.55 元，期末未分配利润为 300,121,221.55 元。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-026 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-033 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代 表监事的议案》，公司将按照相关程序进行监事会换届选举，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决，现将本次监事会换届选举的具体情 况公告如下： 根据《公司章程》的规定，监事会由 3 名监事组成，其中股东大会选举 2 名非 职工代表监事，公司职工代表大会民主选举 1 名职工代表监事。经公司监事会同意， 提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人为：蔡来荫女士、杨成龙先生。第三 届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。 公司第三届监事会非职工代表监事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的规定，第三届监事会非职工代表监事的选举将采用累 积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 为确保监事会的 ...