关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效降低出口业务所面临的汇率风险，更好地规避和防范外汇汇率、利率 波动风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，根据境 外业务发展需求，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 8 亿元或等值外币资金开展 衍生品交易业务，在此额度内，资金可循环滚动使用。 2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第七次会 议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务 的议案》。 3、特别风险提示：公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不 以投机为目的进行衍生品交易，所有交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营 业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的。但是进行该业务也存在市场风 险、流动性风险、履约风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请 投资者充分关注投资风险。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-123 宸展 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-128 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 的第三届董事会第七次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召 开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一） 16:00 召开公司 2024 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性情况： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 1、现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）16:00 2、网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-120 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议案》 经审核，监事会认为：公司为下属公司提供担保预计是其正常开展经营活动所 需，符合公司实际情况，具有商业上的合理性，同时担保对象为公司合并报表范围 内的公司，公司能够有效管理其经营活动，及时掌握其经营情况和资信状况，担保 风险总体可控，不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及 股东利益的情况。综上，监事会同意《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议 案》。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2024-121）。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-127 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第 三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款 的议案》。现将有关事项说明如下： 1 | 每股面值人民币1元。公司的股本结构为：普 | | | | | 每股面值人民币1元。公司的股本结构为：普 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二十一条 通股 | 171,777,677 | 公司股份总数为 股。 | 171,777,677 | 股， | 第二十一条 通股 174,662,897 | 公司股份总数为 股。 | 174,662,897 | 股， | 注：上表加粗部分为本次主要修订内容。 一、注册资本变更情况 1、自 2024 年 6 月 11 日至 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-121 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据 2025 年经营发展需要，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 拟为下属公司提供额度不超过 2,800 万美元（包括新增担保及原有担保展期或续保， 人民币按实时汇率结算）的担保，其中为全资子公司萨摩亚商宸展科技有限公司（以 下简称"萨摩亚商宸展"）台湾分公司向银行等金融机构申请综合授信提供不超过 800 万美元（人民币按实时汇率结算）的担保，为控股子公司鸿通科技（厦门）有限公司 （以下简称"鸿通科技"）及其子公司就其日常经营发生的业务往来提供不超过 2,000 万美元（人民币按实时汇率结算）的担保。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次 会议，审议通过了《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议案》，同意为萨摩 亚商宸展台湾分公司向银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-125 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2024 年 12 月 13 日审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议 案》。现将具体情况公告如下： 为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及其控股子公司拟向 银行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币 15 亿元或等值外汇（含新增、续 期及正在生效的综合授信额度），主要包括但不限于项目资金贷款、流动资金借 款、银行承兑汇票、保函、票据、开立国际信用证、开立国内信用证和贸易融资等 授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务，具体授信日期、授 信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额， 具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使 用。 为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会提请股东 ...

关于 2025 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-124 宸展光电（厦门）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资品种为安全性高、流动性好的包括商业银行及其他金融机构 发行的理财产品。 2、投资金额及资金来源：不超过人民币 5.5 亿元的自有资金。 3、特别风险提示：尽管公司及控股子公司投资的产品属于低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济影响较大，公司及控股子公司将根据经济形势与金融市场变化情 况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致 投资收益未达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 为了提高资金的使用效率、增加收益，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第 六次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议 案》，同意公司及控股子公司在不影响自身正常生产经营资金需求和资金安全的 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-118 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行 和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金进 行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度 范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策 权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体 内容详见 2024 年 10 月 8 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 | 一、本次现金管理赎回的基本情况 | | --- | | 银行名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-117 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于参股公司在台湾证券交易所挂牌上市的公告 根据《企业会计准则》相关规定，公司对 ITH 的股权投资划分为"以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产"，并列报在"其他非流动金融资产"中。 ITH 上市后，公司对其会计核算方法未发生变化，对本公司财务状况的实际影响最 终以审计报告为准。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 宸展光电（厦门）股份有限公司 一、参股公司上市情况概述 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 TES Touch Embedded Solutions Inc.（以下简称"萨摩亚宸展"）的参股公司 ITH Corporation （以下简称"ITH"）已于 2024 年 11 月 26 日在台湾证券交易所（以下简称"台湾 证交所"）挂牌上市，公司代号：6962，ITH 本次公开发行新股 4,000 万股，发行价 格 为 39.65 新台币 / 股 。 ITH 上 市 的 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-116 宸展光电（厦门）股份有限公司 二、本次现金管理的基本情况 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行 和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金进 行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度 范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策 权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体 内容详见 2024 年 10 月 8 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 注：1、上述金额按公告披露日的美元兑人民币汇率（1:7.1659）进行换算。 2 ...