证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-063 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议通知于 2024 年 6 月 6 日以邮件方式发出，并于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室以 现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监 事会主席李莉女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律法规、规章制度的有关规定。 （一）审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量及行 权价格的议案》 经审核，监事会认为：公司本次 2021 年股票期权激励计划授予股票期权数量及 行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律法规及《宸展 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-067 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开第三 届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的 议案》。现将有关事项说明如下： 修订。具体修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 第六条 公司注册资本为人民币162,800,883 | 公司注册资本为人民币171,777,677 | | 元。 | 元。 | | | 第二十一条 | 第二十一条 公司股份总数为162,800,883股， | 公司股份总数为171,777,677股， | | 每股面值人民币1元。公司的股本结构为：普 | | 每股面值人民币1元。公司的股本结构为：普 | | 通股162,800,883股。 | | 通股171,777,677股。 | | | 第四十二条 | 股 ...

之 独立财务顾问报告 二〇二四年六月 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予事项 | | | | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 声 明 | 3 | | 第二章 | 基本假设 | 4 | | 第三章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 第四章 | 本次激励计划调整及首次授予情况 | 7 | | | 一、本次激励计划调整情况 | 7 | | | 二、本次激励计划首次授予的具体情况 | 9 | | 第五章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 15 | | | | 一、本次激励计划的授予条件 15 | | | | 二、董事会关于符合授予条件的说明 16 | | | 第六章 | 独立财务顾问意见 17 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司 | 指 | 宸展光电（厦门）股份有限公司 | | 或宸展光电 | | ...

公司章程 2024 年 6 月 | 章 程 1 | | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 董事会专门委员会 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分配制度 36 | | 第 ...

（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 宸展光电（厦门）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单（截至授予日）的核查意见 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号— —业务办理》等相关法律、法规及规范性文件和《宸展光电（厦门）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了 核查，发表核查意见如下： 一、除 13 名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划外，本次激励计 划首次授予激励对象名单与公司 2023 年年度股东大会批准的《宸展光电（厦门）股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）中规定的首次授予激励对象名单相符。 二、本次激励计划 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 一、首次授予限制性股票的分配情况 3、上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单 | 1 | | | | --- | --- | --- | | 2 3 | 叶志成 蔡姄叡 黄复曲 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 4 | 阮钰婷 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 5 | 张博涵 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 6 | 林礽俊 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 7 | 凃咏婕 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 8 | 尹昌尧 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 9 | 许致顺 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 10 | 陈诗贵 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 11 | 杨君威 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 12 13 | 王俊钦 魏见展 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-066 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2024 年 6 月 13 日 2、限制性股票首次授予数量：656.25 万股（调整后），约占公司目前股本总额 的 3.82%。 3、限制性股票首次授予价格：8.16 元/股（调整后）。 《宸展光电（厦门）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）规定的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划""本激励计划"或"本计划"）授予条件已成就，根据宸展光电 （厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 13 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通 过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》， 同意以 2024 年 6 月 13 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-061 宸展光电（厦门）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股 份 3,936,453 股不参与本次权益分派。公司本次实际现金分红总额=（163,785,238 股- 3,936,453 股）×4.5 元/10 股=71,931,953.25 元（含税）。公司本次实际送红股总额= （163,785,238 股-3,936,453 股）×0.5 股/10 股=7,992,439 股。 2、按除权前总股本(含公司回购专用证券账户持有股份)计算的每 10 股现金分红 （含税）=实际现金分红总额÷本次权益分派股权登记日的总股本=71,931,953.25 元 ÷163,785,238 股*10 股=4.391845 元 (保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。 按除权前总股本(含公司回购专用证券账户持有股份)计算的每 10 股送红股=实际送红股 总额÷本次 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-060 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 股东松堡投資有限公司及 LEGEND POINT INTERNATIONAL LTD 保证向本公司提 供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 持有宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 12,547,150 股 （占本公司总股本比例 7.66%）的股东松堡投資有限公司（以下简称"松堡投資"）计划自本 公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2024 年 6 月 24 日至 2024 年 9 月 23 日）以集中 竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 4,795,400 股（占公司剔除回购专用账户中股 份数量后总股本比例的 3%）。 上述股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定不得减持的情形。 一、 持股 5%以上股东减持基本情况 公司于 2024 年 5 月 29 日 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-059 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于向控股子公司增资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"宸展光电"）分别于2024年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议和 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司按其持股 比例向控股子公司鸿通科技（厦门）有限公司（以下简称"鸿通科技"）增资15,494.50 万元人民币（以下简称"本次增资"）。 （二）增资价格 根据银信资产评估有限公司出具的《鸿通科技（厦门）有限公司股东部分权益价 值资产评估报告》（银信评报字（2023）第S00037 号）的评估结论，截至评估基准 日 2023年 6月 30日，标的公司的股东全部权益评估值为人民币 30,230.00万元。各方 协商确定，本次增资标的公司每一元出资的增资价格为人民币 2.33 元。 1．甲方：宸展光电（厦门）股份有 ...