宸展光电（厦门）股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提供宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《宸展光电（厦门） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，对 监事会的监督提供支持。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会工作细则 2018 年 5 月 31 日新制定，经公司第一届董事会第一次会议审议通过 2023 年 12 月 11 日第一次修订，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过 2023 年 12 月 11 日 宸展光电（厦门）股份有限公司 审计委员会工作细则 第四条 公司为审计委 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 我们作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据公司《章程》和《独立董事工作细则》等有关规定，我们就公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过的有关议案进行了认真 核查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 一、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》的独立意见 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议有关议案的 独立意见 公司董事会审议该议案时，关联董事回避表决。本次关联交易事项的表决程 序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规和规范性文件的要求及《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定。 公司预计 2024 年度关联交易是基于公司实际生产经营所需，符合公司发展 需要。本次关联交易在公平、互利的基础上进行，交易价格由双方协商确定，公 允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司预计的 2024 年度日常关 联交易金额是审慎的，符合公司业务发展的客观要求。 因此，我们同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于预计 2024 年度使用部分闲置自有资金 ...

（二）股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-089 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 的第二届董事会第二十四次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三） 16:00 召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性情况： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）16:00 2、网络投票时间：2023 年 12 月 27 日（星期三），其中： （1）通过 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 关于修订公司部分内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-088 和规范性文件，以及公司章程的有关规定，董事会同意公司修订上述内部制度。 修订后的《股东大会议事规则》（2023 年 12 月修订）、《董事会议事规则》 （2023 年 12 月修订）等其他相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第 二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部制度的议案》。现 将有关事项说明如下： 一、修订制度的原因 为进一步完善公司治理体系，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定和要求，并结合 公司实际情况，对公司部 ...

独立董事专门会议工作细则 2023 年 12 月 11 日新制定，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过 2023 年 12 月 11 日 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步规范宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，保护中小股东合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，并结合公 司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事工作细则 独立董事工作细则 2023 年 12 月 11 日 宸展光电（厦门）股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 以及《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-083 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，宸展光电（厦门） 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第二十四次 会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交 易的议案》，基于日常生产经营需要，公司及控股公司预计 2024 年度将向关联方发 生日常关联交易金额不超过人民币19,210万元，交易内容涉及向关联方采购原材料、 租赁、提供制造服务、销售产品等。 关联董事Michael Chao-Juei Chiang、Foster Chiang已回避表决。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。 为了提高经营决策效率，董 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-084 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于预计 2024 年度为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度为下属公司提供担保的议案》，同 意为萨摩亚商宸展台湾分公司向银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过 800 万 美元（人民币按实时汇率结算）的担保，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权 人士在股东大会审批通过的总担保额度范围内、授权期内发生的相关担保事项进行签 批及签署相关担保文件，并授权公司董事长或其授权人士根据实际经营需要在股东大 会审批通过的总担保额度范围内对担保额度进行调配。本次授信额度担保的实际担保 金额、种类、期限等以具体合同为准，由公司与被担保方根据业务需要，在前述额度 范围内与银行等金融机构协商确定。 本议案尚需提交股东大会审议。前述决议和授权有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 20 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2023-086 宸展光电（厦门）股份有限公司 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据经营发展的需要，使用不 超过人民币 4 亿元或等值外币开展外汇套期保值业务，在前述额度内，资金可循环滚 动使用，同时授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文 件。授权有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。具体情况如下： 一、开展套期保值业务的基本情况 1、投资目的 公司产品以出口销售为主，境外销售业务占比较大，外销业务主要采用美元、新 台币、欧元结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定的 影响。为有效降低出口业务所面临的汇率风险，更好地规避和防范外汇汇率、利率波 动风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，公司有必 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

独立董事关于第二届董事会第二十四次会议有关议案的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作 为宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，就公司拟 于 2023 年 12 月 11 日召开的第二届董事会第二十四次会议上审议的有关议案进 行了仔细认真的事前核查，现发表事前认可意见如下： 一、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》的事前认可意见 公司预计 2024 年度发生的日常关联交易是在公司经营过程中基于业务发展 和生产经营需求而发生的，具有其必要性，关联交易均按照公允的市场价格确定 交易价格，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；公司与各关联方发生的 关联交易均严格遵守了相关法律法规和《公司章程》的规定，交易公平合理，定 价公允，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，我们同意《关于预计 2024 年 度日常关联交易的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十四次会议 独立董事事前认可意见 宸展光电（厦门）股份有限公司 （此页无正文，为《宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事关于第二 ...