在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表 法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同 意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件予以公告，并依法对所出具之 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于合肥立方制药股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：合肥立方制药股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥立方制药股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 11 月 15 日下午 16 时在安徽省合肥市望江西路 522 号公司会议室召开的 2023 年第二次 临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《合肥立方 制药股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-090 合肥立方制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月29日召开的 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议及2023年11月15日召开的 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整 回购价格和回购数量的议案》及《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的 议案》。鉴于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中1人因个人原因离 职，已不符合激励对象条件，同时首次授予激励对象中3人因第一个解除限售期 个人绩效考核不符合全部解除限售要求，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解 除限售的3.1964万股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司刊载于《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和 回购数量的公告》（ ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-089 合肥立方制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 16:00。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 7、会议出席情况 （1）总体出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 22 名，代表股份 98,131,043 股， 占公司有表决权股份总数的 61.46%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人 19 名，代表股份 98,092,663 股， 占公司有表决权股份总数的 61.43%。通过网络投票的股东 3 名，代表股份 38,380 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。 （2）中小股东出席会议情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 合肥立方制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 慎知资产-高岳；湘财基金-张泉；民生证券-袁维超；中泰资管 及人员姓名 -张闻熙；国金证券-李建君；国联基金-陈浩；乾惕投资-陈恩婷 时间 2023-11-8 地点 立方营销大楼五楼会议室 上市公司接待 副董事长邓晓娟女士，副总经理、董事会秘书夏军先生，证券事 人员姓名 务代表张园园女士 1. 非洛地平缓释片的销售情况？ 非洛地平缓释片因落标国家集采导致今年三季度销量下滑 较为明显，其中主要下滑来自医院端，预计未来在OTC市场的 销售总体保持平稳。 2. 其他产品未来展望？ 硝苯地平控释片中标国家集采后实际销售量超出集采任务 量，将贡献较稳定的收入，并有效分摊成本；益气和胃胶囊虽然 三季度增速不及预期，但同比仍呈增长态势，目前也在加强终端 布局工作；盐酸羟考酮缓释片在持续开拓市场，另外甲磺酸多沙 投资者关系活 唑嗪缓释片、二甲双胍格 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-088 合肥立方制药股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限 售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 79 名，可解除限售的限制 性股票数量为 104.324 万股，占公司最新总股本的 0.65%。 2.本次解除限售股份可上市流通的日期为：2023 年 11 月 8 日。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关 规定，公司办理了本次股权激励计划首次授予部分第一个解除限售期涉及的股份 上市流通手续，符合解除限售条件的 79 名激励对象共计可解除限售 104.324 万 股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 8 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-087 合肥立方制药股份有限公司 关于股东减持计划实施完毕的公告 公司股东广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有限合伙）及广远 众合（珠海）投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"立方制药"或"公司"）于 2023 年 8 月 2 日披露了《关于股东减持计划期限届满及后续减持计划的预披露公告》（公 告编号：2023-062），公司股东广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"信德汇金"）及其员工跟投平台广远众合（珠海）投资企业 （有限合伙）（以下简称"广远众合"）计划自公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价、大宗交易或协议转让等方式减持公司股份共计不超过 477,157 股（占当时公司总股本的 0.3%）。 近日，公司收到信德汇金及广远众合出具的《关于股份减持计划实施完毕的 告知函》，获悉信德汇金及广远众合本次减持计划已 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥256,710,773.24, a decrease of 61.39% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥40,245,968.36, down 44.40% year-on-year[3] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.26 for Q3 2023, a decrease of 44.40% year-on-year[3] - The company’s total revenue for the first nine months of 2023 was ¥1,524,501,653.00, down 19.52% from the same period in 2022[9] - Total revenue for the third quarter of 2023 was CNY 1,524,501,653, a decrease of 19.5% compared to CNY 1,894,187,478.90 in the same period last year[21] - Operating profit for the third quarter was CNY 191,331,372.50, slightly down from CNY 194,716,371.68 in the previous year[22] - Net profit for the third quarter increased to CNY 172,830,684.68, compared to CNY 170,549,504.37 in the same period last year, reflecting a growth of 1.3%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥61,983,227.36, reflecting a decline of 50.19% compared to the previous year[3] - Cash flow from operating activities for the third quarter was CNY 1,455,740,368.24, down from CNY 1,789,099,393.59 in the previous year[23] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 61,983,227.36, a decrease of 50.2% compared to CNY 124,439,640.14 in the same period last year[24] - The net cash flow from financing activities was CNY 44,547,060.00, a significant improvement from -CNY 46,898,267.51 in the previous year[24] - The company received CNY 360,000,000.00 from investment recoveries, a substantial increase from CNY 8,000,000.00 in the same quarter last year[24] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥2,217,150,784.33, an increase of 4.50% from the end of the previous year[3] - As of September 30, 2023, the total current assets amounted to RMB 1,073,366,087.70, a decrease from RMB 1,452,547,083.20 at the beginning of the year[18] - The company’s total liabilities decreased significantly due to the non-consolidation of a subsidiary, impacting various financial metrics[8] - The company's total liabilities decreased to CNY 466,302,002.53 from CNY 641,534,824.26 at the start of the year, a reduction of approximately 27.4%[20] - The company's equity increased to CNY 1,750,848,781.80 as of September 30, 2023, compared to CNY 1,480,221,061.41 at the beginning of the year, representing a growth of 18.3%[20] Investments and Acquisitions - The company’s long-term equity investments increased by 990.79% to ¥157,051,879.85 due to changes in accounting methods[8] - The company acquired 51% equity in Anhui Jiufang Pharmaceutical Co., Ltd. for RMB 22,110,000, with the transaction completed during the reporting period[15] - The company’s goodwill as of September 30, 2023, was CNY 73,526,992.55, reflecting its ongoing investments and acquisitions strategy[20] Operational Metrics - The operating costs for the first nine months of 2023 were ¥815,399,383.49, a decrease of 29.85% year-on-year[9] - The company reported a decrease in total operating costs to CNY 1,357,619,917.08 from CNY 1,733,740,918.69 year-over-year, a reduction of 21.6%[21] - Research and development expenses for the third quarter were CNY 59,933,416.45, an increase from CNY 52,389,850.36 in the same period last year, indicating a growth of 14.4%[21] Inventory and Receivables - The company’s inventory decreased from RMB 361,764,867.19 to RMB 258,715,204.40 during the reporting period[18] - The company’s receivables from accounts decreased from RMB 320,921,095.92 to RMB 235,753,688.77, indicating improved collection efforts[18] - The company’s prepayments decreased from RMB 81,074,362.56 to RMB 24,234,674.00, suggesting a reduction in advance payments[18] Cash and Equivalents - The company’s cash and cash equivalents were reported at RMB 202,708,102.33 as of September 30, 2023[18] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at CNY 202,708,102.33, down from CNY 268,638,205.64 at the end of Q3 2022[25] Other Information - The company received two invention patent authorizations during the reporting period, indicating ongoing innovation efforts[16] - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[25]

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-083 合肥立方制药股份有限公司 关于收购合肥诺瑞特制药有限公司部分股权后接受其他股东财 同日，第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了 《关于收购合肥诺瑞特制药有限公司部分股权后接受其他股东财务资助暨关联 交易的议案》，在诺瑞特股权收购完成后，诺瑞特其他股东合肥立方投资集团有 限公司（以下简称"立方投资"）拟向诺瑞特提供不超过人民币 3,000.00 万元的 财务资助，年利率不超过中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率即 LPR， 期限不超过 36 个月。 2、鉴于立方投资的实际控制人季俊虬先生系公司董事和实际控制人、立方 投资的总经理邓晓娟女士系公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》之规定，立方 投资系公司关联人。立方投资向诺瑞特提供财务资助构成关联交易。 3、2023 年 10 月 29 日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第 九次会议审议通过了《关于收购合肥诺瑞特制药有限公司部分股权后接受其他股 东财务资助暨关联交易的议案》，关联董事季 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事 资格证书的承诺书 承诺人：史静 2023 年 10 月 23 日 为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 本人史静被提名为合肥立方制药股份有限公司第五届董事会 独立董事，截至本承诺书签署日，本人尚未取得独立董事资格证 书。 ...

合肥立方制药股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 合肥立方制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议 于2023年10月29日在公司会议室召开，我们参加了这次会议。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》，并依据《公司章程》等相关规定 的要求，基于独立判断的立场，作为公司独立董事，就本次会议审议的议案涉及 的有关事项发表如下独立意见： 一、关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 限售条件成就的独立意见 经审阅，公司本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法 规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司具备实施股 权激励计划的主体资格，未发生规定不得解除限售的情形；本次可解除限售的激 励对象已满足激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励 对象主体资格合法、有效。 综上，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 限售条件已经成就，同意公司办理本次限制性股票解除限售事宜。 二、关 ...