证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-080 合肥立方制药股份有限公司独立董事 候选人声明与承诺 声明人史静作为合肥立方制药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人合肥立方制药股份有限公司董事会提名为合肥立方 制药股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过合肥立方制药股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定 ...

提名人合肥立方制药股份有限公司董事会现就提名史静为合肥立方制药股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为合肥立方制药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过合肥立方制药股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-073 合肥立方制药股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会 议于 2023 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，以通讯方式出席会议董事 1 人，独立董事周 世虹先生以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事、高级管理人员和独立董事 候选人史静先生列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 审议结果：通过 2、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-072 合肥立方制药股份有限公司 关于收到原料药上市申请批准通知书的公告 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，本品符合仿制药审 批的有关规定，批准生产本品。质量标准、包装标签和生产工艺照所附执行。 登记号：Y20220000305（受理号：CYHS2260***） 通知书有效期：至2028年10月25日 二、丙胺卡因的相关情况 丙胺卡因属于酰胺类局部麻醉药，适用于硬膜外麻醉、传导麻醉和浸润麻醉等， 是一种药效显著、临床应用安全性高、不良反应少且耐受性较好的药物。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）收到 国家药品监督管理局下发的丙胺卡因《化学原料药上市申请批准通知书》。现将相 关情况公告如下： 一、《化学原料药上市申请批准通知书》主要内容 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 化学原料药名称：丙胺卡因 2023年10月27日 三、对公司的影响及风险提示 丙胺卡因原料药上市申请获得批准，将进一步丰富公司原料药 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-070 合肥立方制药股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员减持计划时间过半的 进展公告 公司董事王清女士、监事汪琴女士和金明先生、高级管理人员戴天鹤先生和 许学余先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 合肥立方制药股份有限公司（以下称"公司"或"立方制药"）于 2023 年 5 月 20 日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员及股东减持股份的预披 露公告》（公告编号：2023-050），公司董事王清女士、监事汪琴女士和金明先生、 高级管理人员戴天鹤先生和许学余先生拟通过集中竞价或大宗交易方式，自减持 计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式或自公告披 露之日起 6 个月内以大宗交易方式减持所持公司部分股份，其中王清女士拟减持 公司股份不超过 198,375 股，汪琴女士拟减持公司股份不超过 98,670 股，金明先 生拟减持公司股份不超过 66,495 股，戴天鹤先生拟减持公司股份不超过 5 ...

证券代码： 003020 证券简称：立方制药 合肥立方制药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-008 易、业绩说明会、接待投资者调研、参加股东大会等方式与投资 者进行沟通交流，解答投资者关心的公司技术、产品、战略等方 面的问题。未来公司将进一步加强与投资者的沟通互动，积极传 递公司价值，增进投资者对公司的了解。 4、公司 3 月上市的第一款麻醉药品盐酸羟考酮缓释片目前 销售渠道主要有哪些，销售情况怎么样？ 该产品获批的 10mg 规格为国内首仿规格，销售终端为医疗 机构，目前处于医院准入、进院阶段，已在部分医院实现销售。 5、请谈一下公司的核心竞争力？缓释技术在国内是否有竞 争对手？未来公司的增长点主要来自于哪些方面？ 公司运用缓控释制剂技术壁垒、管制类药品的政策门槛等打 造差异化竞争优势，目前公司已有 6 个缓控释制剂产品上市。硝 苯地平控释片（第一顺位中标国家集采）、非洛地平缓释片、盐 酸文拉法辛缓释片、益气和胃胶囊（独家品种）、坤宁颗粒（独 家品规）等均为国家基药品种。甲磺酸多沙唑嗪缓释片为国内首 仿、盐酸羟考酮缓释片（10mg）为国内首仿规格。公司还拥有多 个特色产品，包括克痤隐酮凝胶、 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-069 近日，合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"或"立方制药"）收到 国家药品监督管理局下发的多库酯钠原料药上市登记申请《受理通知书》。现将相 关情况公告如下： 多库酯钠是一种阴离子表面活性剂，通过物理性润滑肠道排便，其制剂多库酯 钠片用于慢性功能性便秘。目前未见该品种进口原料药状态为A（已批准在上市制 剂使用的原料/辅料/包材），国内有一家公司的登记状态为A，其余有一家公司的登 记状态为I（尚未通过与制剂共同审评审批的原料/辅料/包材）。 一、《受理通知书》主要内容 登记事项：上市 项目名称：多库酯钠 受理说明：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查， 决定予以受理。 登记号：Y20230000766（受理号：CYHS2360***） 合肥立方制药股份有限公司 关于收到原料药上市登记受理通知书的公告 二、多库酯钠的相关情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、对公司的影响及风险提示 多库酯钠原料药上市登记申请获得受理，表示该品种进入注册审评阶段，对公 司 ...

证券代码:003020 证券简称:立方制药 公告编号:2023-068 合肥立方制药股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,合肥立方制药股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将相 关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二)15:30-17:30。届时公司 高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流, 欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 合肥立方制药股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 8 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,267,790,879.76, representing a 3.14% increase compared to CNY 1,229,226,368.22 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 131,129,250.10, a 33.57% increase from CNY 98,169,945.12 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 109,455,940.58, up 20.35% from CNY 90,950,026.61 in the same period last year[21]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.82, an increase of 32.26% compared to CNY 0.62 in the previous year[21]. - The weighted average return on equity increased to 8.51%, up 1.2 percentage points from 7.31% in the previous year[21]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,959,348,914.55, a decrease of 7.65% from CNY 2,121,755,885.67 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were CNY 1,561,887,014.94, reflecting a 5.52% increase from CNY 1,480,221,061.41 at the end of the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was CNY 59,654,374.59, a decrease of 54.72% compared to CNY 131,734,187.26 in the same period last year[21]. Business Developments - The company launched its first anesthetic drug, Oxycodone Hydrochloride Controlled-Release Tablets (10mg), becoming the first domestic company to market this specification[31]. - The company has established a modern logistics distribution center, enhancing its distribution capabilities in the pharmaceutical wholesale sector within Anhui Province[33]. - The company completed a capital increase and name change for its subsidiary, now holding 49% of the equity in Huaren Lifang Pharmaceutical (Anhui) Co., Ltd., which will no longer be included in the consolidated financial statements[34]. - The company focuses on the development of controlled-release formulations, with several products already on the market, including Felodipine and Doxazosin Controlled-Release Tablets[30]. - The company has a strong product pipeline, including various traditional Chinese medicine products and chemical raw materials approved for production[31]. Market and Industry Trends - The pharmaceutical industry is experiencing a shift towards high-quality development, with increasing demand driven by an aging population and rising healthcare awareness[28]. - The company is positioned to benefit from ongoing healthcare reforms and policies aimed at promoting innovation in the pharmaceutical sector[28]. - Revenue from industrial products grew by 26.57%, driven by strong sales of chronic disease medications such as Felodipine sustained-release tablets and Doxazosin mesylate sustained-release tablets[43]. - The pharmaceutical retail segment saw a revenue increase of 24.76%, attributed to enhanced terminal development and online business expansion[44]. Research and Development - The company has established a strong technology reserve in various fields, including permeation pump technology and antibody drugs, through diverse R&D models[35]. - The company is actively pursuing high-end controlled-release formulation R&D, with successful approvals for complex formulations like Oxycodone controlled-release tablets[48]. - The company has built a comprehensive quality and safety management system for the R&D and production of controlled substances, ensuring compliance and product safety[48]. - Research and development expenses increased by 34.87% to approximately ¥40.32 million, reflecting the company's commitment to enhancing its R&D capabilities[53]. Financial Management - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company emphasizes that its forward-looking statements do not constitute substantive commitments to investors, urging caution regarding investment risks[4]. - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, down 54.72% to approximately ¥59.65 million, primarily due to the exclusion of its subsidiary from the consolidated financial statements[54]. - The cash flow from financing activities improved significantly by 160.49% to approximately ¥42.74 million, mainly due to bank loans from the subsidiary[54]. Environmental and Compliance - The total investment in environmental governance and protection for the first half of 2023 amounted to 6.864 million yuan, with 256,600 yuan allocated for pollutant treatment and 2.9913 million yuan for environmental equipment and engineering[110]. - The company reported zero payment of environmental protection tax for the first half of 2023[110]. - The company has implemented an environmental self-monitoring plan, conducting regular monitoring of wastewater, waste gas, and noise emissions to ensure compliance with standards[112]. - There were no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[112]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 7.154 million[155]. - The largest shareholder, Li Junqiu, holds 27.12% of the shares, totaling 43,177,134 shares[155]. - The company’s total restricted shares at the end of the period were 88,035,726, accounting for 55.30% of total shares[153]. - The company’s total unrestricted shares at the end of the period were 71,171,374, representing 44.70% of total shares[153]. Risks and Challenges - The company faced risks related to industry policy changes, which could negatively impact drug pricing and market presence[83]. - The company experienced a significant impact on sales of its product Felodipine sustained-release tablets due to not winning a bid in the national drug procurement process, affecting public hospital sales[89]. - The company has acknowledged the potential for increased costs related to environmental compliance as regulations become stricter[87]. Miscellaneous - The semi-annual financial report for the company has not been audited[120]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[118]. - The company has not reported any significant mergers or acquisitions in the first half of 2023, focusing instead on internal growth strategies[191].

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-066 合肥立方制药股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 募集资金项目本期投入 | 44,646,789.52 | | 募集资金项目置换支出 | 4,534,119.00 | | 减：购买短期保本理财产品 | 120,000,000.00 | | 募集资金期末余额 | 20,868,202.00 | 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以 ...