信息披露管理办法 合肥立方制药股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律、法规以及《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以 下简称"《信息披露指引》"）的规定和《合肥立方制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 公司及其他信息披露义务人依法披露信息，应当在深圳证券交易所 的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的 媒体发布，同时将其置备于公司住所、深圳证券交易所，供社会公众查阅。 信息披露文件的全文应当在深圳证券交易 ...

合肥立方制药股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 （此页无正文，为《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意 见》签字页） 独立董事签署： 周世虹： 用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等有关规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及 公司对外担保的情况进行了认真负责的核查。 1、报告期内，公司能严格执行中国证监会《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，严格控制关联方资金占用 及对外担保风险。 2、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情 况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占 用公司资金的情况。 3、报告期内，为保证全资子公司安徽立方药业有限公司【现华润立方药业 （安徽）有限公司，重大资产出售后为公司参股公司】正常开展业务，公司在重 大资产出售后继续为其提供担保，并经公司董事会和股东大会审议通过，担保决 策程序合法有效，内容符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关 ...

子公司管理制度 合肥立方制药股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司 的管理控制，规范子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《合肥立方制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》的规定，及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法设立的，具有独立法人资格主 体的公司。按其设立形式不同，分别包括： （一）独资设立的全资子公司（以下简称"全资子公司"）； （二）与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其 50％以上的股 权，或者持股 50％以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协 议或其他安排能够实际控制的公司（以下简称"控股子公司"）。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司。公司推荐或委派至各子公司的董 事、监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地 做好管理、指导、监督等工作。 ...

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-067 合肥立方制药股份有限公司 一、交易概述 为加快实施公司战略规划，丰富和完善公司医药产业布局，促进公司持续发 展，公司与安徽九方制药有限公司（以下简称"九方制药"或"目标公司"）股 东北京惠旭金泰投资中心（有限合伙）（以下简称"惠旭金泰"）、北京惠旭金通 投资中心（有限合伙）（以下简称"惠旭金通"）、宫彤林、沈军、赵守田、欧阳 汉霖签署了《股权转让协议》，公司拟通过现金方式，以人民币（下同）22,110.00 万元收购九方制药 51%的股权（以下简称"本次交易"）。 | 序号 | 出让方 | 拟转让出资额（万元） | 拟转让股权比例 | 拟转让价款（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 惠旭金泰 | 1,080.00 | 24.00% | 9,624.00 | | 2 | 惠旭金通 | 270.00 | 6.00% | 2,406.00 | | 3 | 宫彤林 | 330.75 | 7.35% | 3,528.00 | | 4 | 沈军 | 283.50 | 6.30% | 3,024.00 ...

合肥立方制药股份有限公司 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-064 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2023 年 8 月 15 日以电话、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2023 年 8 月 25 日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。 审议结果：通过 2、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 经审核，监事会认为公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》如实反映了公司募集资金存放与使用情况。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证 会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议和表决，审议通过了如下议案： 1、《2023 年半年度报告全文及摘 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：合肥立方制药股份有限公司 | | --- | | 单位：万元 | —1— | | | 往来方与 | 上市公司核 | 2023年期初 | 2023年半年 度往来累计 | 2023年半年 | 2023年半年度 | 2023年半年 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方 | 上市公司 | 算的会计科 | 往来资金余 | 发生金额 | 度往来资金 | 偿还累计发 | 末往来资金 | 往来形 | （经营性往 | | | 名称 | 的关联关 | 目 | 额 | （不含利 | 的利息（如 | 生金额 | 余额 | 成原因 | 来、非经营性 | | | | 系 | | | 息） | 有） | | | | 往来） | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司 | 诚志生物 | 子公司 | ...

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《2023 年半年度报告全文及摘要》 证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2023-063 合肥立方制药股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥立方制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事，并于 2023 年 8 月 22 日发出会议补充通知增加临时议案。会议于 2023 年 8 月 25 日在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中以通讯方式出席会议董事 2 人，副董事长邓晓娟女士和独立董事周 世虹先生以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长季俊虬先生主持。 审议结果：通过 2、《2023 年半年度募集资 ...

股票代码：003020 股票简称：立方制药 合肥立方制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 线上参与立方制药 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 04 月 26 日（星期三）下午 15:30-17:00 | | 地点 | "约调研"微信小程序 | | | 独立董事：杨模荣先生 | | | 董事长：季俊虬先生 副董事长、总经理：邓晓娟女士 | | 上市公司接待 | | | 人员姓名 | 保荐代表人：任绍忠先生 | | | 副总经理、董事会秘书：夏军先生 | | | 财务总监：勾绍兵先生 | | | 1、请问公司与南京迈诺威公司的关系如何？假如迈诺威有研 制成果，公司会有何动作？ | | | 答：您好！公司目前持有南京迈诺威医药科技有限公司 6.83% | | | 股权，迈诺 ...