Group 1: Company Performance - In the first half of 2024, the company achieved revenue of 64,511.24 million, a year-on-year increase of 28.10% [3] - The net profit attributable to shareholders reached 9,382.71 million, growing by 29.05% compared to the previous year [3] - Revenue breakdown: - Automotive electronics: 33,963.43 million (52.65% of total revenue) [4] - Smart consumer products: 15,298.81 million (23.71% of total revenue) [4] - Communication industry: 8,722.98 million (13.52% of total revenue) [4] - Medical and personal care: 1,549.34 million (2.40% of total revenue) [4] - Other sectors: 4,976.69 million (7.71% of total revenue) [4] Group 2: Strategic Focus and Innovation - The company emphasizes technological innovation as a key driver for performance, focusing on core technology and R&D investment [2] - Plans to extend product lines into motor drive control modules, aiming to provide integrated solutions of "precision components + transmission + control" [3] - The company is committed to expanding its product applications in automotive electronics, medical, and industrial automation sectors [5] Group 3: Market Adaptation and Customer Engagement - The company actively explores technology development and customer product needs to adapt to market changes [5] - It aims to enhance customer communication and identify industry demands to provide comprehensive solutions [6] - The company is focused on developing competitive products to mitigate pricing pressures from clients [6] Group 4: Future Growth and Investment - The company views the robotics industry as a significant growth area and plans to invest in this sector [5] - Future capital expenditures will be disclosed in accordance with relevant regulations [5] - The company is enhancing its capabilities in precision transmission products within the medical and personal care sectors [5]

公司章程 深圳市兆威机电股份有限公司 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-065 深圳市兆威机电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东会届次：2024 年第三次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，公司定于 2024 年 12 月 27 日下午 15:30 召开 2024 年第三次临时股东会。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五），下午 15:30 开始。 2、网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-060 深圳市兆威机电股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第七次会议的通知。 2、本次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，会议由副董事长谢燕玲女士主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市 兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 为了进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，保证公司日常经营资金需要，公 司及子公司拟向中国工商银行深圳福永支行等 12 家银行申请共计人民币 17.9 亿 元的授信额度并授权公司法定代表人李海周先生及其再授权人士代表公司与上 述银行签署相关合同资料等法律文件。具体事项以公司与各家银行签署的相应合 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-063 深圳市兆威机电股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召开的 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，为合理利用短期闲置自有资金，在不影响正常生 产经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币20亿元（含本数）的闲置自有资 金进行现金管理，现金管理的范围为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》第三十条的证券投资范围和第三十四条的委托理财范 围（证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投 资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。委托理财是指上市公司委托银行、 信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管 理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为）。 上述资 ...

关于拟变更注册资本暨修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-064 深圳市兆威机电股份有限公司 特此公告。 深圳市兆威机电股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 12 日 1 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于拟变更注册资本暨修改公司章程 的议案》，公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票授予登记完 成后，公司注册资本和总股本发生变化，故根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》的有关规定，并结合公司实际情况， 公司拟对《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中注册 资本、股份总数相关条款进行修订，具体修改内容对照如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 238,940 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-062 深圳市兆威机电股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"或"兆威机电"）于 2024 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第七次会议，以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对 审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。本次交易无需经有关 部门批准，公司基于审慎性原则将本议案提交公司 2024 年第三次临时股东会审 议。 根据公司及全资子公司东莞市兆威机电有限公司（以下简称"东莞兆威"）、 全资子公司苏州兆威驱动有限公司（以下简称"苏州驱动"）的生产经营和资金需 求情况，为确保东莞兆威、苏州驱动生产经营持续健康发展，公司拟在 2025 年 度为其申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，具体担保对象和提供的担 保额度如下表： 单位：万元 | 担 | 被 担 | 担保方 | 被担保方最 | 截至目 | 2025 年度 | 担保额度占上市 | 是否 | ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-061 深圳市兆威机电股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 以通讯方式向各监事发出公司第三届监事会第七次会议的通知。 2、本次会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席齐聪先生召 集并主持，董事会秘书牛东峰先生列席了本次会议。 4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兆威机电股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规及规范性文件的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》 经审议，监事会同意公司及子公司拟向中国工商银行深圳福永支行等 12 家 银行申请共计人民币 17.9 亿元的授信额度并授权公司法定代表人李海周先生及 其再授权人士代表公司签署上述授信额度下相关法律文 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市兆威机电股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日" 活动，现将相关事项公告如下： 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-059 深圳市兆威机电股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2024 年 12 月 7 日 1 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14：30-17：00。届时 公司部分董事和高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 深圳市兆威机电股份有限公 ...

Group 1: Company Overview - Shenzhen Zhaowei Electromechanical Co., Ltd. is actively involved in the medical and personal care sectors, focusing on products like insulin pumps and automatic injectors, primarily serving industry-leading clients [2][3]. - The company has established a dedicated cleanroom for medical applications, enhancing its technical capabilities and market competitiveness [3]. Group 2: Automotive Electronics - The vehicle ceiling screen flip drive system is designed for smart cockpits, requiring high durability, stability, and low noise, utilizing a DC motor and worm gear structure [3][4]. - The automotive electronics market is rapidly growing due to trends in electrification and smart technology, with the company aiming to capture more market share by developing high-tech applications [4][5]. Group 3: Competitive Landscape - The company faces competition across various sectors, including automotive electronics, smart consumer products, and medical care, with a focus on differentiated business strategies to enhance customer engagement and market coverage [4][5]. - The governance structure includes a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring effective and transparent operations [5]. Group 4: Future Outlook - The company plans to maintain a cautious and steady approach, focusing on market expansion and new product development while enhancing cost control and budget management [5]. - The overall business outlook for the year is positive, with strategies aimed at increasing customer coverage and operational efficiency [5].