证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-010 深圳市兆威机电股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了 2023 年年度报告及相关公告，为便于广大投资者 更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00-16:30 在全景网举办本公司 2023 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可通过以下方式参与互动交流。 一、"全景网"参与方式：通过登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李海周先生；董事、总经理叶曙兵 先生；独立董事沈险峰先生；财务总监左梅女士；董事会秘书邱泽恋女士。 二、为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治 理水平和企业整体 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10071 号 深圳市兆威机电股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | | 财务报表附注 | 1-101 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10071 号 深圳市兆威机电股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称兆威机电） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 二、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | | 信会师报字[2024]第 ZI10072 号 深圳市兆威机电股份有限公司 内部控制审计报告 深圳市兆威机电股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZI10072 号 内部控制审计报告 深圳市兆威机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"兆威机 电"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是兆威机电董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-009 深圳市兆威机电股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票和股票期权激励计划部分限制 性股票及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二 届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，该议案需提交至公司股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票和股票期权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 1 月 30 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股 东大会的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 市兆威机电股份有限公司（以下简称"兆威机电"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对兆威机电 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2873 号文）核准，公司于 2020 年 12 月 4 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,667 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 75.12 元，共计募集资金总额 2,003,450,400.00 元，扣除发行费 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——胡庆 尊敬的各位股东及股东代表： 作为深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规及《深圳市兆威机电股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人情况 胡庆：男，中国国籍，1970 年出生，本科学历，注册会计师。1993 年 7 月至 1995 年 11 月，任交通部第四航务工程局深圳兴华工程公司会计。1995 年 11 月至 1998 年 5 月，任深圳 市富日通进出口电梯服务有限公司财务经理。1998 年 6 月至 1999 年 4 月，任深圳亚太会计 师事务所审计员。1999 年 4 月至 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-003 深圳市兆威机电股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日以通 讯方式向各董事发出公司第二届董事会第二十四次会议的通知。 2、本次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中现场出席董事 4 人，分别为：李海周 先生、谢燕玲女士、叶曙兵先生和李平先生；通讯出席 3 人，分别为沈险峰先生、胡庆 先生和周长江先生。 4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 （ ...

深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）《中华人民共和 国证券法》（以下简称证券法）及有关法律法规和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及《董事会议事规则》等的规定，秉持对全体股东负责的原则，维护全体 股东的合法权益，充分发挥科学决策和战略管理作用；勤勉尽职，切实履行股东大会赋予的职 权，严格执行股东大会的决定；健全公司治理制度，完善公司治理结构，持续提升公司治理水 平。现将公司董事会 2023 年工作情况和 2024 年工作重点汇报如下： 一、公司 2023 年度经营情况 2023 年，公司实现营业收入 120,594.53 万元；实现营业利润 19,388.28 万元；实现利润 总额 19,217.57 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 17,992.33 万元。截止报告期末，公 司总资产 380,404.39 万元，比上年同期增长 6.90%，归属于上市公司股东的净资产 308,768.27 万元，较上年增长 4.77%。 二、公司董事会 2023 年度日常履职情况 （一）2023 年董事 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票及 注销部分股票期权的 法律意见书 金深法意字[2024]第 103 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 1 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 律师事务所关于深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激 励计划所涉调整部分公司业绩考核指标的法律意见书》《北京金诚同达（深圳） 律师事务所关于深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激 励计划授予预留部分限制性股票和股票期权、回购注销部分限制性股票及注销部 分股票期权的法律意见书》《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳市兆威 机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留部分授予调整事 项的 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-011 深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和 证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为：2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法 ...