证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-036 深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》和《2023 年半 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 （二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定对公司募集 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-031 深圳市兆威机电股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的 相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兆威机电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2873 号）核准，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）2,667 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格人民币 75.12 元，共 募集股款人民币 200,345.04 万元，扣除发行人应承担的发行费用人民币 16,98 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开的第二届董 事会第二十一次会议审议通过了公司《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同 意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 深圳市兆威机电股份有限公司 （二）会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于提 请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2023 年 9 月 7 日下午 15:30 召开 2023 年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初 | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | 2023 年半年度占 用资金的利息(如 | 2023 年半年度 偿还累计发生金 | 2023 年半年度 期末占用资金余 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占用资金余额 | | | | | 成原因 | | | | | 系 | 目 | | （不含利息） | 有) | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | | - | 不适用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | 不适用 | | 前控股股东、实际控 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | | | - | 不适用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-032 深圳市兆威机电股份有限公司 关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开的第 二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于增加闲置 自有资金额度进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的情况下，增加 使用不超过人民币 7.2 亿元的闲置自有资金额度进行现金管理，即公司使用闲置自有资 金进行现金管理的额度将由不超过人民币 12.8 亿元调整至不超过人民币 20 亿元，现金 管理的范围为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》第 三十条的证券投资范围和第三十四条的委托理财范围（证券投资包括新股配售或者申购、 证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融 资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机 ...

公司章程 深圳市兆威机电股份有限公司 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | 财务会计制度 39 | | 第二 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 法律意见书 金深法意字[2023]第 907 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心42层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票及 注销部分股票期权的 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于深圳市兆威机电股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 的法律意见书 金深法意字[2023]第 907 号 致：深圳市兆威机电股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受深 圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"兆威机电"或"公司"）委托，作为其 2021 年限制性股票和股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项 法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-029 深圳市兆威机电股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日以通讯 方式向各董事发出公司第二届董事会第二十一次会议的通知。 2、本次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，其中现场出席董事 4 人，分别为：李海周 先生、谢燕玲女士、叶曙兵先生和李平先生；通讯出席 3 人，分别为沈险峰先生、胡庆 先生和周长江先生。 1 4、会议由董事长李海周先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 5、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市兆威机电 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-034 | 序 号 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1 | 171,014,978 | 元。 | 171,008,218 | 元。 | | 2 | 第 二 十 | 条 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第 二 十 条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | | | 171,014,978 | 股，均为人民币普通股。 | 171,008,218 | 股，均为人民币普通股。 | 除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次修订最终以工商登记部门的核 准结果为准。 特此公告。 深圳市兆威机电股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 21 日 1 深圳市兆威机电股份有限公司 关于拟变更注册资本暨修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市兆威机电股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 市兆威机电股份有限公司（以下简称"兆威机电"、"公司"或"本公司"）首 次公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会 公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公 告格式（2023年4月修订）》的相关规定，本公司就2023年半年度募集资金存放 与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 公告格式》等法律法规的规定，规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障公 ...