深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于为印尼孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届 董事会第二十二次（定期）会议，审议通过了《关于为印尼孙公司提供担保的议案》，董事会 同意为全资孙公司 PT HOMEWOOD CONTROL SOLUTIONS（以下简称"印尼孙公司"）提供额度为 人民币 400 万元（或等值外币）的最高额保证担保，担保期限自董事会审议通过之日起一年内 有效，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。 公司提请董事会授权公司指定人员办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。 二、被担保人及反担保受益人的基本情况 被担保人名称：印尼孙公司 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-051 失信情况：经核查，印尼孙公司不属于失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 印尼名称：PT HOMEWOOD CONTROL SOLUTIONS 成立日期：2025 年 7 月 4 日 法定代表人：黄晓霞 注册资 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-049 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届 董事会第二十二次（定期）会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2025 年度审计机构。该 议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而 来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准 从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜 成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2. ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 公司制定本规划着眼于长远发展，综合考量经营实际、股东意愿、资金成本、 融资环境等因素，并充分结合盈利状况、现金流、发展阶段、资金需求等具体情况。 建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以 保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制订原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并 兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。公司在制定现金分红具体方案时，董事会 应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策 程序要求等事宜。股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道 主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及 时答复中小股东关心的问题。 三、股东分红回报规划的制定周期和相关决策机制 公司以三年为周期制订股东分红回报规划。董事会应依据《公司章程》规定的 利润分配政策，结合公司实际经营情况，在全面考量盈利规模、现金流状况、发展 阶段及当期资金需求等因素的基础上，制订该周期的股东分红回报规划。 若因生产 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市振邦智能科技股份有限公司 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,112,406,463.72 | 1,092,594,379.80 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 73,010,695.53 | 46,385,509.54 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 41,718,994.78 | 71,489,838.48 | | 应收账款 | 332,647,875.44 | 373,914,966.72 | | 应收款项融资 | 28,973,156.31 | 35,403,190.06 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-046 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定，深圳市振邦智能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3309 号）核准，深圳市振邦智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,740 万 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 21.75 元，募集资金总额为人民币 595,950,000 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-053 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 （定期）会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，现将本次会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （七）会议出席对象 1、截至股权登记日 2025 年 9 月 9 日（星期二）15:00 收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书 面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东； 2、公司董事 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次（定期） 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 26 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中石春和先生、阎磊先生、梁华权先生通过通讯方式进行表决。 本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-044 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cnin ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-047 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司分配当年税后利润时， 应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为 84,413,045.83 元，已达公司注册 资本的 50%，本次不提取法定公积金。公司不存在需要弥补亏损的情况。根据公司 2025 年 半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度实现归属于上市公司股东净利润为 52,977,463.81 元，其中，母公司实现净利润 31,511,152.35 元。截至 2025 年 6 月 30 日， 公司合并报表可供分配利润为 766,548,511.57 元，母公司报表可供分配利润为 710,822,551.98 元，根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低原则，2025 年半年度公 司可供分配利润总额为 7 ...

Group 1 - The core point of the article is that Zhenbang Intelligent (003028.SZ) is expanding its operations in Vietnam by establishing a new production base to enhance its international competitiveness and seize market opportunities [1] - The company has set up a subsidiary in Vietnam, named Zhenbang Intelligent Technology (Vietnam) Co., Ltd., which has been experiencing continuous revenue growth due to the rapid development of its overseas business [1] - To further strengthen its production base in Vietnam, the subsidiary plans to lease land use rights through a public method and construct its own production facilities, with an investment amount not exceeding 20.5 million USD [1]

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-050 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示：本次注销股票期权数量为 50,980 份，占公司注销前总股本的 0.035%。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届 董事会第二十二次（定期）会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划》部分激励对象在第三个可行权期内（2024 年 7 月 5 日至 2025 年 7 月 4 日）未行权数量为 50,980 份，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》（修订稿）（以下简称"《2021 年激励计划》" 等规定，在行权期内未行权的股票期权，公司将按激励计划规定的原则注销激励对象相应尚未 行权的股票期权，董事会同意将第三个行权期届满尚未行权的 50,980 份股票期权予以注销， 涉及 9 名激励对象，占公司总股本的 0.035%。现 ...