证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-042 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 21 日 14：30 在公司会议室以现场表决方式召开。 监事会会议通知已于 2024 年 6 月 12 日通过邮件、微信等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序 符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期是根据募投项目实际情况所做出的审慎 决定，不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资用途、投资总额的变更，不会对公司正 常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形， 相关审批流程履行了必要 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深 圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"振邦智能"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定， 对振邦智能部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3309 号）核准，振邦智能首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,740 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行 价格为人民币 21.75 元，募集资金总额为人民币 595,950,000.00 元，扣除发行费用 （不含税）人民币 35,763,773.58 元后，募集资金净额为人民币 560,186,226.42 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划 首次授予第三个解除限售期及行权期的解除限售 及行权条件成就的 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINACOMMERCIALLAWFIRM.GUANGDONG 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-25 层 21-25F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen,PRC. 电话（Tel）：0086-755-83025555.传真（Fax）：0086-755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址 http：//www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划 首次授予第三个解除限售期及行权期的解除限售 及行权条件成就的 法律意见书 致：深圳市振邦智能科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国境内合法执 业的专业法律服务机构，受深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"振邦 智能"或"公司"）的委托，现就2021年限制性股票和股票期权 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-045 关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予第三个解除限售期 及行权期的解除限售及行权条件成就的公告 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 2021 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于公 司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十二次（定期）会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年度股 东大会的议案》。律师出具了法律意见书，财务顾问出具了独立财务顾问报告。 2021 年 4 月 2 日，公司召开第二届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于公司 〈2021 年限制性股票和股票期权激励计 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予第 三个解除限售期及行权期的解除限售及行权条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公司章程》和《2021 年限制性 股票和股票期权激励计划（草案）》（修订稿）（以下简称"本次激励计划"） 等的规定，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对本 次激励计划首次授予第三个解除限售期及行权期解除限售及行权条件成就的相关 事项进行核实，现发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》和本次激励计划的有关规定，公司具备实施股权激 励计划的主体资格，符合本次激励计划中对首次授予第三个解除限售期/行权期解 除限售/行权条件的要求，未发生不得解除限售/行权的情形。 2、经监事会对激励对象名单的核查，本次可解除限售/行权的激励对象已满足 本次激励计划规定的解除限售/行权条件（包括公司层面业绩条件与激励对象个人 绩效考核条件等），不存在《管理办法》和本次激励计划等规定的不得解除限售/ 行权的情形。 综上所述，我们认为：根据本次激励计划的有 ...

第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-041 深圳市振邦智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 21 日 15：00 在公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 12 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中梁华权先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司 董事长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序 符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》 公司结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、实施地点、投资用途、投资总 额不变的情况下，将募投项目"高端智能控制器研发生产基地项目（一期）"达到预定可使 用状态日期延期 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-040 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称 "公司 "）于 2023 年 6 月 27 日 收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市振邦智能科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1277 号）（以下简称"批 复"），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日（2023 年 6 月 12 日）起 12 个月内有效。 公司在取得批复后一直积极推进本次向特定对象发行股票的各项工作，由于发行时 机等多方面原因，公司未能在批复的有效期内实施本次向特定对象发行股票事宜，该 批复到期自动失效。 本次向特定对象发行股票的批复到期失效，不会对公司的生产经营活动产生重大影 响，敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 6 月 11 日 关于向特定对象发行股票批复到期失效的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-039 1、本次回购注销的限制性股票数量为 28,250 股，占回购注销前公司总股本的 0.03%，回购注销人数合计 17 人。本次回购注销完成后，公司总股本减少 28,250 股。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完成上述限制性股票的回购注销手续。 一、本激励计划已履行的相关审批程序 2021 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关 于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独 立意见。2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十二次（定期）会议审议通过了《关于 提请召开公司 2020 年度股东大会 ...

-10% 3% 17% 30% 44% 57% -37% -28% -19% -10% 0% 9% 2023-01 2023-05 2023-09 股票绝对涨幅和相对涨幅 振邦智能价格涨幅 振邦智能相对指数涨幅 -21% -9% 2% 14% 25% 37% 22A 23A 24E 25E 26E 利润率趋势 收入增长率(%) EBIT/销售收入(%) 公 司 更 新 报 告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|-------|-----------------|---------------|-------- ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-037 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可解除限售的限制性股票激励人数：69 名 2、可解除限售的限制性股票数量：155,950 股，占公司目前总股本的 0.1395% 3、本次解除限售股份的上市流通日期：2024 年 5 月 13 日 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十一次（临时）会议、第三届监事会第十一次（临时）会议，审议通过 了《关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除 限售条件已成就的议案》，同意公司按照《2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草 案）》（修订稿）（以下简称"《激励计划（草案）"》的相关规定，为 2021 年限制性 股票和股票期权激励计划预留授予部分第二个限售期符合解除限售条件的 69 名激励对 ...