证券代码：003028 证券简称：振邦智能 深圳市振邦智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-012 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 深圳市振邦智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|-------------------------------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | | 投资者关系活 | □新闻发布会 | | 动类别 | 现场参观 | | | 其他 | | | 诺安基金- | | | 券-杨维维 | | | 通过线上参与公司 2024 | | | 者 | | 参与活动人员 | | | | | | | | | | 吕科，上海贵源投资-赖正健，太平资产 | | | 8 月 23 日 10：00-11 | | 时间 | 8 月 26 日 15：00-16： | | | 8 月 26 日 16：30-17：30 | | | 公司会议室 | | 地点 | | | | 全景网"投资者关系互动平台"（ | | | 电话会议 | | 形式 | | | | 网络文字互动 | | 上市公司接待 | 副董事长、总经理 唐 | | 人员姓名 | 副总经理、董事会秘书 | | | 一、公司 2024 | ...

证券研究报告：家用电器 | 公司点评报告 公司基本情况 总股本/流通股本（亿股）1.12 / 0.54 总市值/流通市值（亿元）34 / 16 52 周内最高/最低价 44.97 / 30.47 资产负债率(%) 28.2% 市盈率 16.29 第一大股东 陈志杰 股票投资评级 买入|维持 个股表现 -11% -7% -3% 1% 5% 9% 13% 17% 21% 25% 29% 2023-08 2023-11 2024-01 2024-03 2024-06 2024-08 振邦智能 家用电器 资料来源：聚源，中邮证券研究所 最新收盘价（元） 30.47 研究所 分析师:杨维维 SAC 登记编号:S1340522090007 Email:yangweiwei@cnpsec.com 振邦智能(003028) 2024 年 8 月 26 日 Q2 收入创历史新高，业绩受汇兑损益短期扰动 ⚫ 事件： 公司发布 2024 年中报： 2024 年上半年公司实现收入 6.59 亿元，同比+26.90%；归母净利 润 0.90 亿元，同比-2.22%；剔除汇兑损益影响，净利润同比+21.47%。 其中，2024Q2 公司 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024年半年 | 2024年半年度占 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | 2024年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 度期初占用 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 度期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 资金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | 无 | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-051 深圳市振邦智能科技股份有限公司 （二）已使用金额、本半年度使用金额及当前余额 2024 年半年度，公司投入募集资金 83,084,490.22 元。截至 2024 年 6 月 30 日， 公司募集资金项目累计投入金额为 528,852,518.05 元，募集资金余额为 61,176,160.14 元（含理财收益及利息收入），其中募集资金账户余额为 51,176,160.14 元，期末使用 闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为 10,000,000.00 元。 二、募集资金存放和管理情况 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》 等有关规定，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-049 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第十四次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次（定期） 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 21 日 14：00 在公司会议室以现场表决的方式召开。 会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经审计委员会全票通过。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》 1 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-054 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次（定 期）会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 9 月 10 日（星期二）15：00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 ...

（一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告全文》及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-050 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第十四次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次（定期） 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 21 日 13：30 在公司会议室以现场表决方式召开。 监事会会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过邮件、微信等方式发出。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序符合 法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 40 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | | 第 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-056 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于举办 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日在巨 潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告全文》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入 地了解公司经营业绩、发展战略、利润分配等情况，公司定于 2024 年 8 月 26 日（星期一） 15:00-16:30 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net/）举办深圳市振邦 智能科技股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）15:00-16:30 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 8月 26 日（星期一）15:00-16:30 通过网址 https://ir.p5w.net/zj/ 或 ...