证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-005 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用闲置募集资金 投资的品种为安全性高、流动性好的短期保本型理财产品和部分闲置自有资金购买商 业银行产品或其他金融机构的低风险、流动性高的非保本型理财产品。 ● 公司拟使用最高额度不超过人民币 9 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人 民币 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理授权期限自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内可以循环滚动使用。 ● 公司于 2024 年 2 月 26 日召开了第三届董事会第九次（临时）会议、第三届监 事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 9 亿元的闲置自有 资金和最高额度不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管 ...

2、本激励计划激励对象不含董事、独立董事、监事、单独或合计持股 5%以 上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 注：1、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董 事会对授予数量作相应调整，将未实际授予的限制性股票直接调减或在其他激励对象之间进 行分配。 2、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 二、其他说明 1、截至《2024 年限制性股票激励计划（草案）》公告日，公司全部有效期 内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10.00%。本 激励计划授予的任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公 司股票数量未超过公司股本总额的 1.00%。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、限制性股票激励计划分配情况 董 事 会 2024 年 2 月 27 日 1 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占授予限制性股 票总数的比例 占公司目前总 股本的比例 侯新军 副总经理 3.00 3. ...

广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书 广东华商律师事务所 CHINACOMMERCIALLAWFIRM.GUANGDONG 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A 层 21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen,PRC. 电话（Tel）：0086-755-83025555.传真（Fax）：0086-755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址 http：//www.huashang.cn | 释 义 2 | | | --- | --- | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | 4 | | （一）振邦智能系依法设立并合法存续的上市公司 4 | | | （二）公司不存在不得实行股权激励计划的情形 5 | | | 二、本次激励计划的主要内容 | 6 | | （一）本次激励计划的目的 7 | | | （二）激励对象的确定依据和范围 7 | | | （三）本次激励计划的股票来源、数量及分配 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划注销部分股票期权 和回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINACOMMERCIALLAWFIRM.GUANGDONG 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-25 层 21-25F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen,PRC. 电话（Tel）：0086-755-83025555.传真（Fax）：0086-755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址 http：//www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划注销部分股票期权 和回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 致：深圳市振邦智能科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国境内合法执 业的专业法律服务机构，受深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"振邦 智能"或"公司"）的委托，现就2021年限制性股票与股票期权激励计划注销部 分股票 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-006 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开第三届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合 授信额度的议案》。具体情况如下： 一、本次申请综合授信额度的基本情况 为满足公司日常生产经营的资金需求，公司及公司全资子公司拟向银行申请合计 不高于人民币 10 亿元的综合授信额度，授信额度的有效期自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。授信品类包括 但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、保理、 信用证、融资租赁等。 各银行具体综合授信额度、综合授信形式及用途及其他条款以公司及其全资子公 司与各银行最终签订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同银行间进行调 整，公司及其全资子公司皆可以使用上述的综合授信额度。 二 ...

证券简称：振邦智能 证券代码：003028 公告编号：2024-004 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 2024年2月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权 激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律法规、规范性文件，以及《深圳 市振邦智能科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、 本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 97.20 万股，约占本激励 计划草案公告日公司股本总额 11,084.3404 万股的 0.88%。 截至本 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 22 日召开第三 届董事会第二次（临时）会议和第三届监事会第二次（临时）会议，并于 2023 年 3 月 14 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金和 最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，该方案自股东大会通过之日起 12 个月内可滚动使用。使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期保本型理 财产品；使用部分闲置自有资金购买商业银行产品或其他金融机构的低风险、流动性高的非 保本型理财产品。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 23 日及 2023 年 3 月 15 日在《上海证券 报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 近期使用部 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 深圳市振邦智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观  其他 电话会议 11：00-11：30 天弘基金-沈鑫、雷茜茜 参与活动人员 16：00-17：00 南方基金-张磊 时间 1月8日 11：00-11：30 16：00-17：00 地点 公司会议室 形式 电话会议 上市公司接待 副总经理 陈玮钰女士 人员姓名 副总经理、董事会秘书 夏群波女士 主要交流内容： 提问 1：公司 2024 年对各产品品类的展望？ 回复：随着下游市场的回暖、技术更新换代、公司不断拓展 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 深圳市振邦智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 路演活动 动类别 现场参观  其他 电话会议 中信建投-刘永旭、汪洁，中邮证券-杨维维、熊婉婷，诺安基金-张 参与活动人员 伟民，前海维嘉-傅志达、卢嘉杯，信泰保险-吴建明 时间 1月4日 14：00-15：00 地点 公司会议室 形式 电话会议 上市公司接待 副总经理、董事会秘书 夏群波女士 人员姓名 主要交流内容： 提问 1：公司对 2024 年业务的展望？ 回复：公司坚持以技术创新作为发展的核心驱动力，深耕高 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-25 层， 21-25F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 12 月 广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 公司第三届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第四次 临时股东大会的议案》，公司董事会于2023年12月9日在法定信息披露媒体公告 了公司《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》，对股东大会召开的时间、 2 地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、会议登记办法 ...