证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-089 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 第三届董事会任期内的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。 三、薪酬方案 为充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平， 促进公司高质量、可持续发展。公司薪酬与考核委员会提议根据公司及子公司发展战 略、经营情况、岗位职责及工作业绩等因素，拟定了第三届董事会董事、监事及高级 管理人员薪酬方案，具体内容如下： （一）董事薪酬方案 1、在公司及子公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的董事，实行固定薪酬 制，具体薪酬方案如下： （1）公司独立董事津贴为 9 万元人民币/年（税前），津贴按月发放； 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开 第三届董事会第八次（临时）会议及第三届监事会第八次（临时）会议，会议审议通 过了《关于独立董事薪酬方案的议案》《关于非独立董 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事任职条件 | 4 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 5 | | 第四章 | 独立董事的职责 | 6 | | 第五章 | 独立董事专门会议 | 9 | | 第六章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 10 | | 第七章 | 附则 | 12 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，提高 公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东大会选举或更换。独立董事对 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-092 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次（临 时）会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15：00 在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，现将 本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11: ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的一般规定 | 3 | | 第三章 | 董事会的召集、提案及通知程序 | 6 | | 第四章 | 附则 | 8 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法 规以及《深圳市振邦智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，特 制定本议事规则。 第二条 董事会应当在《公司法》等法律、行政法规和公司《章程》所规定的范围内 行使职权。 第三条 董事会对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由股东大会选举产生的 5 名董事组成，董事会成员中包括 2 名独立董 事，公司独立董事占董事会成员的比例 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二三年十二月 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会议的通知与召开 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第五章 | 会议决议和会议记录 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-091 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，对公司部 分治理制度进行修订。2023 年 12 月 7 日，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）召开了第三届董事会第八次（临时）会议、第三届监事会第八 次（临时）会议，审议通过了相关议案。现将具体情况公告如下： 以上第 1-3 项制度尚需提交公司股东大会审议批准。修订后的制度具体内容 详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度 全文，敬请投资者查阅。 特此公告。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 9 日 序 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股 份 | | 3 | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 股东 | | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 31 | | 第七章 监事会 | | 33 | | 第一节 监事 | | 33 | | 第二节 监事会 | | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 35 | | 第一节 财务会 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 提名委员会议事规则 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二三年十二月 1 深圳市振邦智能科技股份有限公司 提名委员会议事规则 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条 规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为完善深圳市振邦智 ...

Group 1: Company Overview - Shenzhen Zhnbang Intelligent Technology Co., Ltd. is focused on smart controllers and new energy sectors, leveraging core technological advantages to enhance product ecosystems and drive innovation [1][2]. Group 2: Product Development and Research - The company is currently developing new products, including electronic products for new energy vehicles, energy storage and inverters, beauty products, and robotics [2]. - The inverter products are undergoing certification processes, with plans for strategic implementation in Germany if successful [2]. Group 3: Market Engagement and Partnerships - The company has initiated collaborations with BYD in the new energy vehicle sector, with sample deliveries and small-scale trial production already underway [1]. - There is an ongoing effort to expand market presence and increase research and development investments, leading to capacity expansion in both Shenzhen and Vietnam [2]. Group 4: Investor Relations and Communication - The company is committed to transparency and has addressed investor concerns regarding product certifications and market strategies during investor relations activities [1][2]. - The company emphasizes the importance of adapting to evolving certification standards to ensure product reliability and compliance [2].

Business Outlook and Strategy - The company expects significant growth in the smart controller market due to the rapid development of IoT, cloud computing, big data, and AI technologies [1] - The company has strengthened management, increased R&D investment, and accelerated new product development to enhance technological innovation capabilities [1] - New customers and products have been gradually introduced this year, laying the foundation for future business growth [2] Financial Performance - Q3 2023 revenue reached 351 million yuan, a 47.99% year-over-year increase, driven by the rapid implementation of new products and technologies [3] - Q3 sales expenses decreased by 0.44% year-over-year, primarily due to reduced equity incentive costs [3] R&D and Innovation - The company emphasizes technological innovation as its core development driver, with a focus on meeting customer needs and staying ahead of industry trends [3] - The company has established a "use one generation, develop one generation, reserve one generation" technological innovation system to ensure sustainable growth [3] Shareholder and Management Information - The company's three controlling shareholders' restricted shares are set to be released by the end of the year, but no pre-sale plans have been announced [3] - The controlling shareholders are considered concerted parties, and any future share reductions will be calculated collectively and disclosed in compliance with regulations [3]