南方电网综合能源股份有限公司 二、2024 年度预算编制基础 坚持全面预算管理，落实公司的发展规划。为确保 2024 年预算编制质量，公司 制定差异化预算边界条件，夯实预算编制基础。按照存量、增量两个维度，细化预算 收入、人工、成本等基础数据，逐一核实汇编形成公司预算，使公司经营指标完成有 坚实的基础。 三、预算编制假设 1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化，所遵 循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； 2.公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形 势、市场行情无异常变化，现有的银行贷款利率、通货膨胀率以及涉及的外汇汇率无 重大改变； 3.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重 大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生 困难； 2024 年度财务预算报告 特别提示：2024 年财务预算是南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南 网能源"或"公司"）经营计划的内部管理控制指标，是公司根据市场需求、业务规 模等因素综合制定，不代表公司 2024 年盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承 诺 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-005 南方电网综合能源股份有限公司 关于拟与关联方共同出资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南网能源公司"或"公司"） 二届十七次董事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司与广西 电网有限责任公司成立合资公司暨关联交易的议案》（以下简称"本议案"）， 现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为了紧抓战略新兴产业发展新契机和国家"千乡万村驭风行动"发展机遇， 充分利用广西壮族自治区（以下简称"广西"）丰富的风能资源和推进分散式风 电开发建设的有力政策，加快推动公司分散式风电等业务落地，充分发挥公司与 属地电网公司优势，公司拟与广西电网有限责任公司（以下简称"广西电网公司"） 成立合资公司，专注开展分散式风电及新能源综合利用业务。合资公司注册资本 金为 30,000 万元，其中：公司认缴注册资本金 18,000 万元，出资比例 60%；广 西电网公司认缴注册资本金 12,000 万元，出资 ...

2024 年 2 月 7 日 专门会议审核意见：经审查，公司拟与关联方广西电网有限责任公司共同投 资成立合资公司系充分发挥公司专业优势和省网公司属地优势，有助于进一步推 动公司综合能源业务发展，有利于公司进一步拓展市场空间。本次关联交易遵循 了公允、平等、自愿的原则，符合公司发展战略和长远利益；不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情况，不存在通过向关联方进行利益输送的情形， 不会对公司的独立性构成影响。本次关联交易事项符合相关法律法规及公司有关 制度的规定，一致同意本次关联交易，并同意将该议案提交公司二届十七次董事 会会议审议。 南方电网综合能源股份有限公司 独立董事：丁军威、吕晖、庄学敏 南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事 专门会议于 2024 年 2 月 2 日以书面通讯方式召开。会议应参与表决独立董事 3 名， 实际参与表决独立董事 3 名。经全体独立董事同意，推举丁军威先生作为 2024 年度 独立董事专门会议的召集人和主持人。 本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-004 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十七次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司与广西电网有限责 任公司成立合资公司暨关联交易的议案》 公司二届董事会审计与风险委员会第十次会议和战略与投资委员会第三次 会议于 2024 年 2 月 1 日审议通过本议案。 公司 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 2 月 2 日审议通过本议案。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 7 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于拟与关联方共同出资设立合资公司的公告》。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事李晓彤先生、刘静萍 先生、刘勇先生回避表决。 （二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年晶体硅光伏 组件框架招标结果的议案》 司 2023 ...

一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南方 电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 3623号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）757,575,757股；经深 圳证券交易所《关于南方电网综合能源股份有限公司人民币普通股股票上市的 通知》（深证上〔2021〕74号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票 于2021年1月19日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行股票前总股本为3,030,303,030股；首次公开发行股票后 总股本为3,787,878,787股。本次解除限售后，公司尚未解除限售的股份数量为 1,530,000,000股，占公司总股本的40.3920%，无限售条件股份数量为 2,257,878,787股，占公司总股本的59.6080%。 关于南方电网综合能源股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南网能源"或"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-003 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南方 电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 3623号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）757,575,757股；经深 圳证券交易所《关于南方电网综合能源股份有限公司人民币普通股股票上市的 通知》（深证上〔2021〕74号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票 于2021年1月19日在深圳证券交易所上市交易。 南方电网综合能源股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南网能源"或"公司"） 首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为621,818,182股，占公司总股 本的16.4160%，本次解除股份限售股东为南网建鑫基金管理有限公司－绿色能 源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）（以下简称"绿色能源混 改基金"）。 2.本次解除限售股份的上市流通日期为 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-002 南方电网综合能源股份有限公司 关于2023年第四季度拟投资节能服务项目新增电力 相关设备装机容量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事节能服务， 为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式 综合节能服务。公司工业节能-分布式光伏节能业务及综合资源利用业务等涉及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（以下简称 "《行业信息披露指引》"）中规定的电力相关业务。 公司通过分布式光伏等方式提高客户清洁能源使用比例，通过农光互补等方 式推动资源综合利用，积极落实国家绿色发展、节能减排政策。根据《行业信息 披露指引》第五章的有关规定，现将2023年第四季度公司通过决策审批拟开展的 项目中涉及电力业务的有关情况公告如下： 一、2023年第四季度拟新增电力相关业务情况 2023年第四季度，公司经决策拟开展的分布式光伏业务项目装机规模约 38.09万千瓦，投资总额约13.94亿元；全 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-001 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十六次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十六次董事会会 议于2024年1 月9日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024 年1月18 日15:00 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以"现场+视频"方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列 席了会议，董事长李晓彤先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议， 参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源 股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司招标采购策略的议 案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司管理体系框架的议 案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 《南方电 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 南方电网综合能源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他（国信证券年度策略会） 参与单位名称及 参加国信证券年度策略会的投资者 人员姓名 时间 2024年1月11日 地点 上海 上市公司接待人 董事会秘书：张恒阁 员姓名 经营发展部：郭日兴 董事会工作部：任嫣然 1.请问公司新开发分布式光伏项目的成本大概在什么水 平？ 答:公司分布式光伏项目的成本构成主要包括采购光伏组 件和工程施工服务的费用以及运维费用等。随着 2023年组件 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 南方电网综合能源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他（东吴证券年度策略会） 参与单位名称及 参加东吴证券年度策略会的投资者 人员姓名 时间 2024年1月5日 地点 上海 上市公司接待人 董事会工作部：程国辉、任嫣然 员姓名 财务部：余一峰 经营发展部：郭日兴 1.公司认为影响 2023年全年业绩完成情况最主要的因素 有哪些？ 答：受生物质业务盈利状况持续不佳的影响，初步预计公 司2023 年全年业绩实现增长存在一定的困难。但我们认为新 ...