第 1 页 共 9 页 1、《南方电网综合能源股份有限公司章程》； 2、《南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则》； 3、《南方电网综合能源股份有限公司二届九次董事会会议决议》； 4、《南方电网综合能源股份有限公司二届十次董事会会议决议》； 5、《南方电网综合能源股份有限公司二届十三次董事会会议决议》； 6、《南方电网综合能源股份有限公司二届十四次董事会会议决议》； 北京浩天律师事务所 关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：南方电网综合能源股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）受南方电网综合能源股份有限公司（以 下简称"南网能源"或"公司"）委托，指派律师出席南网能源 2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会的召集、召开程序、 召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性等事项发表法律 意见。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-055 南方电网综合能源股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午15:30； 网络投票时间：2023年12月8日（星期五），其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2023年12月8日（星期五）上午9:15-9:25、 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2023年12月8日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时 间； 2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室； 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长李晓彤先生； 6、本次会议的 ...

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十五次董事会会 议于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 8 日 15:00 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以"现场+视频"方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了 会议。由于公司董事长李晓彤先生以视频形式参会，经全体董事推举，由公司董 事、总经理陈庆前先生主持本次现场会议。本次会议为临时董事会会议，参与表 决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有 限公司章程》等有关规定。 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十五次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-054 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会 2024 年工作 计划的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于南方电网综合能源股 ...

二、《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 2023 年度经营业 绩责任书的议案》的独立意见 我们认为：公司高级管理人员 2023 年度经营业绩责任书主要包括基本信息、 考核指标、约束指标、重点任务、红线事项五个部分，系结合公司年度工作任务 及各高级管理人员分管业务领域制定，有利于进一步健全高级管理人员激励约束 机制，促进高级管理人员履行忠实、勤勉义务，符合公司的实际情况。公司董事 南方电网综合能源股份有限公司 独立董事关于二届十五次董事会会议 相关事项的独立意见 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十五次董事会会 议于 2023 年 12 月 8 日在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以"现场+视频"的 方式召开。作为公司的独立董事，在全面了解有关事项的基础上，我们就公司二 届十五次董事会会议审议的相关议题进行了审核。我们认为，本次董事会会议召 开的程序、相关事项的提议程序、表决程序、回避事宜等均符合相关法律、法规 和《公司章程》的有关规定，未发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据 不足的情形。我们对相关事项发表的独立意见如下： 一、《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 ...

（一）日常关联交易概述 1、审议情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开二届十四次董事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》（以下简称"本议案"），关联董事已按照有 关规定回避表决，具体情况详见公司 2023 年 11 月 23 日在指定信息披露媒体《证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于二届十四次董事会会议决议的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东中国南方电网有限责任公司 （以下简称"南方电网公司"）和广东省环保集团有限公司（以下简称"广东省 环保集团"）须分别对相应子议案进行回避。 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-052 南方电网综合能源股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-051 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十四次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十四次董事会会 议于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 11 月 22 日 14:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以"现场+视频"方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了 会议，董事长李晓彤先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，参 与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股 份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度日常关联 交易预计的议案》 公司二届董事会审计与风险委员会第九次会议已于 2023 年 11 月 17 日审议 通过本议案。公司独立董事已对本议案发表事前认可意见和同意的独立意 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南网能源"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对南网 能源 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、审议情况 南方电网综合能源股份有限公司于 2023 年 11 月 22 日召开二届十四次董事 会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度日常关联交 易预计的议案》（以下简称"本议案"），关联董事已按照有关规定回避表决，具 体情况详见公司 2023 年 11 月 23 日在指定信息披露媒体《证券时报》《 ...

南方电网综合能源股份有限公司 独立董事关于二届十四次董事会会议 相关事项的事前认可意见 因此，同意将上述议案提交公司二届十四次董事会会议审议，并在董事会会 议审议通过后提交股东大会审议。 南方电网综合能源股份有限公司 独立董事：丁军威、吕晖、庄学敏 2023 年 11 月 23 日 根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有 关规定，公司在二届十四次董事会会议召开之前已向我们提供了《关于南方电网 综合能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》的有关资料，并进 行了必要的沟通。作为公司独立董事，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情 况后，基于独立判断，我们对前述事项发表事前认可意见如下： 公司拟审议的 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司日常经营的需要， 有助于提高公司业务开展效率；该类关联交易的定价主要依据政府定价或参照市 场价格由双方共同约定，体现了自愿、公开、公平、公正、公允的原则；该类交 易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，该 类交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。 ...

南方电网综合能源股份有限公司 独立董事关于二届十四次董事会会议 相关事项的独立意见 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十四次董事会会 议于 2023 年 11 月 22 日在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以"现场+视频"的 方式召开。作为公司的独立董事，在全面了解有关事项的基础上，我们就公司二 届十四次董事会会议审议的相关议题进行了审核。我们认为，本次董事会会议召 开的程序、相关事项的提议程序、表决程序、回避事宜等均符合相关法律、法规 和《公司章程》的有关规定，未发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据 不足的情形。我们对相关事项发表的独立意见如下。 一、《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的 议案》的独立意见 我们认为：经核查，2023 年 1-9 月日常关联交易实际发生情况与预计存在 较大差异，一是由于 2023 年实际发生的日常关联交易未包括第四季度，二是由 于公司根据实际经营发展和市场需求进行了调整，差异不会对公司生产经营产生 重大影响，不会损害公司及中小股东利益。公司（含并表范围内子公司）预计的 2024 年度日常关联交易在公司从事生产经营活动的 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-053 南方电网综合能源股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"南 网能源"）二届十四次董事会会议决议，公司决定于2023年12月8日（星期五） 召开2023年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经公司二届十四次董事会会议审议通过， 公司董事会决定召开2023年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召 开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开的日期、时间 1、现场会议的时间及地点 （1）时间：2023 ...