证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-056 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届三十八次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届三十八次董事会 会议于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2025 年 10 月 31 日（星期五）上午 9:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场的方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 8 名，委托出席董事 1 名（董事叶刚健 先生因其他工作安排未能亲自出席本次会议，委托董事宋新明先生代为出席会议 并行使表决权）。公司高级管理人员列席了会议，董事长宋新明先生召集并主持 本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）逐项审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特 ...

南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：003035 证券简称：南网能源 南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年十月 1 南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行 负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与 之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他 专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，根据有关法律法规规定，本次 ...

南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 证券代码：003035 证券简称：南网能源 南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年十月 南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目 的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程 序予以置换。若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司 自筹解决。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）节能降碳项目 1、项目基本情况 节能降碳服务包括工业、建筑、公共领域（城市照明等)、电网节能降碳改 造及服务，以及其相关的咨询设计施工检测等工程服务、能源数智化产品与服务、 科技型产品等。截至2025年9月末，节能降碳正在服务的建筑面积约1,357万平方 米，项目涉及公共机构、医院、学校、酒店、大型商业建筑、办公建筑、通信、 交通枢纽等。 发行人募集资金将重点应 ...

1、南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟向包括控股股 东中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网"）在内的不超过35名（含 35名）符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的特 定对象发行A股股票导致公司股本结构将发生变化，且本次发行符合《上市公司 收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务的相关规定。 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-063 南方电网综合能源股份有限公司 关于向特定对象发行股票股东权益变动的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 3、本次向特定对象发行A股股票尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所 审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 公司向特定对象发行A股股票数量不超过1,136,363,636股（含本数），不超 过发行前上市公司总股本的30%。南方电网同意以现金方式认购本次向特定对象 发行A股股票，认购比例不低于本次向特定对象发行股份总数的4 ...

特此公告。 南方电网综合能源股份有限公司 董事会 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-057 南方电网综合能源股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月31日召 开公司二届三十八次董事会会议，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股 股 票 的 相 关 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司2025 年度向特定对象发行A股股票预案》等文件。 本次预案的披露并不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行A股股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向特定对象发行A股股 票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并 取得中国证监会同意注册的批复，敬请广大投资者注意投资风险。 2025 年 11 月 1 日 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-058 南方电网综合能源股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报和填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 假设 2025 年度、2026 年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净 利润分别按以下三种情况进行测算：1）2025 年全年数据较 2025 年 1-6 月年化数 据增长 10%，2026 年全年数据较 2025 年全年数据增长 10%；2）2025 年全年数 据较 2025 年 1-6 月年化数据持平，2026 年全年数据较 2025 年全年数据持平；3） 2025 年全年数据较 2025 年 1-6 月年化数据下降 10%，2026 年全年数据较 2025 年全年数据下降 10%。该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报 对主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公 司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损 失的，公司不承担赔偿责任； 根据《国务 ...

2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南网能源"或"公司"）是在 深圳证券交易所主板上市的公司。为了满足公司业务发展的需要，进一步增强资 本实力，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等相关 法律、行政法规及规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超 过 200,000.00 万元（含本数）。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 证券代码：003035 证券简称：南网能源 南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二〇二五年十月 南方电网综合能源股份有限公司 2 业布局中，节能环保位列首位，具有广阔的发展空间。 2、综合能源服务成为未来新型电力系统与新型能源体系的核心场景，产业 正步入快速增长的黄金期 新时代背景下，国家对能源领域的革新与发展给予 ...

南方电网综合能源股份 有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 大信专审字[2025]第 1-04955 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 2 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 前次募集资金使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫" 大信专审字[2025]第 1-04955 号 南方电网综合能源股份有限公司全体股东: 我们对南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"贵公司")编制的《关于前次募集 资金使用情况的专项报告》（以下简称"前次募集资金使用情况专项报告"）进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的规定编制前次募 集资金使用情况专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗 ...

法律意见书 关于中国南方电网公司 > 豁免要约收购的法律意见书 致:中国南方电网有限责任公司 1. 本法律意见书仅就本项目事宜发表意见; 2. 本法律意见书依据委托人提供的相关文件资料以 及出具目前的中国现行法律、法规和有关规定出具。委托 人及目标公司保证提供的文件资料真实、完整合法有效。 本所律师已根据相关法律、法规及规范性文件的规定及本 法律意见出具日前已经发生或者存在的事实,严格履行法 定职责及遵循勤勉尽责和诚实信用的原则,本法律意见书 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏; 3. 本法律意见书仅就贵司认购南网能源向特定对象 发行股票免于要约收购有关法律问题发表意见,对于本法 法律意见书 律意见中引用的文件、报告等内容,本所仅作引用,并不 意味着本所对这些数据、结论的真实性、准确性、合法性 做出任何明示或默示的判断和保证,且对于该等内容本所 并未开展调查。 4. 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独 立证据支持的事实,本所依赖于网络公开查询、委托人等 单位出具的说明或证明文件。 广东君信经纶君厚律师事务所接受中国南方电网有 限责任公司(下称"南方电网公司"或"贵司"）委托, 指派本所律师就贵司认购 ...

Group 1 - The company, Nanfang Energy, plans to issue A-shares to raise a total of no more than 2 billion yuan for energy-saving and carbon reduction projects, as well as to supplement working capital and repay interest-bearing debts [1] - The controlling shareholder, Southern Power Grid, agrees to subscribe to the A-share issuance in cash, with a subscription ratio of no less than 41.26% of the total shares issued [1] - The maximum subscription amount by Southern Power Grid is capped at 1 billion yuan [1]