二、《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 2023 年度经营业 绩责任书的议案》的独立意见 我们认为：公司高级管理人员 2023 年度经营业绩责任书主要包括基本信息、 考核指标、约束指标、重点任务、红线事项五个部分，系结合公司年度工作任务 及各高级管理人员分管业务领域制定，有利于进一步健全高级管理人员激励约束 机制，促进高级管理人员履行忠实、勤勉义务，符合公司的实际情况。公司董事 南方电网综合能源股份有限公司 独立董事关于二届十五次董事会会议 相关事项的独立意见 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十五次董事会会 议于 2023 年 12 月 8 日在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以"现场+视频"的 方式召开。作为公司的独立董事，在全面了解有关事项的基础上，我们就公司二 届十五次董事会会议审议的相关议题进行了审核。我们认为，本次董事会会议召 开的程序、相关事项的提议程序、表决程序、回避事宜等均符合相关法律、法规 和《公司章程》的有关规定，未发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据 不足的情形。我们对相关事项发表的独立意见如下： 一、《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 ...

（一）日常关联交易概述 1、审议情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开二届十四次董事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》（以下简称"本议案"），关联董事已按照有 关规定回避表决，具体情况详见公司 2023 年 11 月 23 日在指定信息披露媒体《证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于二届十四次董事会会议决议的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东中国南方电网有限责任公司 （以下简称"南方电网公司"）和广东省环保集团有限公司（以下简称"广东省 环保集团"）须分别对相应子议案进行回避。 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-052 南方电网综合能源股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-051 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十四次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十四次董事会会 议于 2023 年 11 月 14 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 11 月 22 日 14:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以"现场+视频"方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了 会议，董事长李晓彤先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，参 与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股 份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度日常关联 交易预计的议案》 公司二届董事会审计与风险委员会第九次会议已于 2023 年 11 月 17 日审议 通过本议案。公司独立董事已对本议案发表事前认可意见和同意的独立意 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南网能源"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对南网 能源 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、审议情况 南方电网综合能源股份有限公司于 2023 年 11 月 22 日召开二届十四次董事 会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度日常关联交 易预计的议案》（以下简称"本议案"），关联董事已按照有关规定回避表决，具 体情况详见公司 2023 年 11 月 23 日在指定信息披露媒体《证券时报》《 ...

南方电网综合能源股份有限公司 独立董事关于二届十四次董事会会议 相关事项的事前认可意见 因此，同意将上述议案提交公司二届十四次董事会会议审议，并在董事会会 议审议通过后提交股东大会审议。 南方电网综合能源股份有限公司 独立董事：丁军威、吕晖、庄学敏 2023 年 11 月 23 日 根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有 关规定，公司在二届十四次董事会会议召开之前已向我们提供了《关于南方电网 综合能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》的有关资料，并进 行了必要的沟通。作为公司独立董事，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情 况后，基于独立判断，我们对前述事项发表事前认可意见如下： 公司拟审议的 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司日常经营的需要， 有助于提高公司业务开展效率；该类关联交易的定价主要依据政府定价或参照市 场价格由双方共同约定，体现了自愿、公开、公平、公正、公允的原则；该类交 易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，该 类交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。 ...

南方电网综合能源股份有限公司 独立董事关于二届十四次董事会会议 相关事项的独立意见 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十四次董事会会 议于 2023 年 11 月 22 日在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以"现场+视频"的 方式召开。作为公司的独立董事，在全面了解有关事项的基础上，我们就公司二 届十四次董事会会议审议的相关议题进行了审核。我们认为，本次董事会会议召 开的程序、相关事项的提议程序、表决程序、回避事宜等均符合相关法律、法规 和《公司章程》的有关规定，未发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据 不足的情形。我们对相关事项发表的独立意见如下。 一、《关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的 议案》的独立意见 我们认为：经核查，2023 年 1-9 月日常关联交易实际发生情况与预计存在 较大差异，一是由于 2023 年实际发生的日常关联交易未包括第四季度，二是由 于公司根据实际经营发展和市场需求进行了调整，差异不会对公司生产经营产生 重大影响，不会损害公司及中小股东利益。公司（含并表范围内子公司）预计的 2024 年度日常关联交易在公司从事生产经营活动的 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-053 南方电网综合能源股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"南 网能源"）二届十四次董事会会议决议，公司决定于2023年12月8日（星期五） 召开2023年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经公司二届十四次董事会会议审议通过， 公司董事会决定召开2023年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召 开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开的日期、时间 1、现场会议的时间及地点 （1）时间：2023 ...

南方电网综合能源股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提 高公司质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》及《南方电网综合能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，制 定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 南方电网综合能源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-022 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 （中金公司策略会、反路演） 参与单位名称及 参加中金公司策略会的投资者；华夏基金：毛俊；富国基金： 人员姓名 武云泽；汇添富基金：花秀宁 时间 2023年11月15日 地点 北京、上海 上市公司接待人 董事会秘书：张恒阁 员姓名 资本证券部：程国辉、任嫣然 财务部：余一峰 1.公司预计2023年全年业绩完成情况如何？ 答：受生物质业务盈利状况持续不佳的影响，初步预计公 司2023 年全年业绩实现增长存在一定的困难。但我们认为新 一轮科技革命和产业变革深入发展为综合能源业务发展提供 了新机遇，公司在构建新型电力系统和新型能源体系、推动经 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 南方电网综合能源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-021 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 （反路演） 参与单位名称及 景顺长城：朱冰文；博时基金：雷洋、王子潇、程沅；国投瑞 人员姓名 银：桑俊、吴默村、李妍蓉；东吴证券：唐亚辉 时间 2023年11月9日 地点 深圳 上市公司接待人 董事会秘书：张恒阁 员姓名 资本证券部：程国辉、任嫣然 经营发展部：郭日兴 1.公司分布式光伏业务最新进展情况？预计2023年新增 投运多少规模？对2024年新增投运规模是否有具体的指引？ 答：截至2023年10月底，公司在运营的分布式光伏项目 装机容量约1,740MW，相比2022年底新增装机容量380多MW。 另外在建项目的装机容量 500多 MW，前三季度经决策拟开展 ...