证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-009 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届八次监事会会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届八次监事会会议 于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日（星 期四）下午在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频的方式召开。 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监事会主席孙世奇先生主持 本次会议，公司董事会秘书张恒阁先生列席了会议。本次会议参与表决人数及召 集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》 等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2023 年年度报告> 全文及摘要的议案》 具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninf ...

南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度，本人根据《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定就公司相关 事项发表了以下独立意见及事前认可意见： | 会议日期 | 会议名称 | 事项内容 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 2023-2-27 | 二届四次 董事会 | 关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理的议案 | 同意 | | | | 关于聘任南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书的议案 | 同意 | | 2023-3-27 | 二届五次 | 关于聘任南方电网综合能源股份有限公司总法律顾问的议案 | 同意 | | | 董事会 | 关于南方电网综合能源股份有限公司总经理代行总会计师职责的 | 同意 | | | | 议案 | | | | 二届六次 | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议 案 关于南方电网综合能源股份有限公司董事 2022 年度薪酬分配方案 关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使 关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度计提资产减值准备 | 同意 | | | | | 同意 | | | ...

关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 被保荐公司简称：南网能源 | | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 | | | --- | --- | --- | --- | | 公司 | | | | | 保荐代表人姓名：李庆利 联系电话：020-38381983 | | | | | 保荐代表人姓名：温家明 联系电话：020-38381983 | | | | | 现场检查人员姓名：李庆利、温家明、周鹏 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 22 日-12 月 28 日，2024 年 3 月 21 日-2024 年 | 月 | | 3 | | 29 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 是 否 | 不适用 | | | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则及会议资 | | | | | 料等资料；与公司相关负责人等进行沟通等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | | | 2.公司章程和三会规则是否 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-011 南方电网综合能源股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 分配利润为正，且符合相关法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金形式 分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式 累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润 30%（上市未满三年，参考 "上市后年均以现金方式分配的利润不少于上市后实现的年均可分配利润的 10%"执行）。 本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等规定；符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划 以及做出的相关承诺。本次利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。 三、本次利润分配预案的其他说明 （一）现金分红总额低于当年净利润30%的原因 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"或"南网能源"）结合 当前的财务状况、未来投资需求和所处的发展阶段，在保 ...

南方电网综合能源股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 路 1 号 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-00868 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F, Xueyuan International Town No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beiiing.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 1-00868 号 南方电网综合能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 方电网综合能源股份有限公司 (以下简称"南网能源公司")2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南网能源"或"公司"）持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对南网能源 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制 ...

南方电网综合能源股份有限公司 董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和南方电网综合能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计与风险委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计与风险委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）成立于 1985 年 11 月， 注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以及首 批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。 截至 2023 年 12 月 31 ...

一、出席会议情况 2023 年度，本人积极参加董事会，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论， 在审议议案时独立发表意见，依法表决，充分发挥独立董事的作用。本人认为，2023 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其 它重大事项方面均履行了相关审批程序，合法有效。本人对公司董事会的各项议案及 公司其他事项在认真审阅的基础上均投了赞成票，不存在提出异议、反对或弃权的情 形。 | 年内召开董事会会议 | | | 12 | | 年内股东大 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | | | | | 会次数 | | | 应出席次 | 亲自出 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次未亲 | 出席股东大会次数 | | | 数 | 席次数 | 次数 | 数 | 自出席会议 | | | | 12 | 12 | 0 | 0 | 否 | 2 | | 本人 2023 年度出席董事会、股东大会的情况如下： 二、发表独立意见及事前认可意见的情况 2023 年度，本人根据《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定就公司相关 事项发 ...

2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司 关于南方电网综合能源股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南网能源"或"公司"）持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《关 于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规定，对南网能源 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务事项进行核查，对关联交易协议 条款的完备性、协议的执行情况、风险控制措施和风险处置预案及执行情况、公 司对相关情况信息披露的真实性进行专项核查，具体情况如下： 一、南网财务公司基本情况 南方电网财务有限公司（以下简称"南网财务公司"）是中国南方电网有限 责任公司（以下简称"南方电网公司"）的全资子公司，为原中国银行业监督管 理委员会批准设立的非银行金融机构。 成立日期：2004 年 12 月 29 日 法定代表人 ...

- 3 - | 其它关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司 | 2023 年期 初往来资 | 2023 年度往来 累计发生金额 | 2023 年度 往来资金 | 2023 年度 偿还累计 | 2023 年期 末往来资 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | 金余额 | （不含利息） | 的利息 | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | | | （如有） | | | | | | | 司 | 制的企业 | | | | | | | | | | | 深圳供电局有限公司 | 控股股东控 制的企业 | 应收账款 | 4,885.82 | 4,181.52 | | 3,061.91 | 6,005.43 | 业务经营 | 经营性往来 | | | 中国南方电网有限责 任公司 | 控股股东控 制的企业 | 应收账款 | 49.04 | 8,283.73 | | 8,130.91 | 201.86 | ...