证券代码：003035 证券简称：南网能源 南方电网综合能源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-022 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 （中金公司策略会、反路演） 参与单位名称及 参加中金公司策略会的投资者；华夏基金：毛俊；富国基金： 人员姓名 武云泽；汇添富基金：花秀宁 时间 2023年11月15日 地点 北京、上海 上市公司接待人 董事会秘书：张恒阁 员姓名 资本证券部：程国辉、任嫣然 财务部：余一峰 1.公司预计2023年全年业绩完成情况如何？ 答：受生物质业务盈利状况持续不佳的影响，初步预计公 司2023 年全年业绩实现增长存在一定的困难。但我们认为新 一轮科技革命和产业变革深入发展为综合能源业务发展提供 了新机遇，公司在构建新型电力系统和新型能源体系、推动经 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 南方电网综合能源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-021 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 （反路演） 参与单位名称及 景顺长城：朱冰文；博时基金：雷洋、王子潇、程沅；国投瑞 人员姓名 银：桑俊、吴默村、李妍蓉；东吴证券：唐亚辉 时间 2023年11月9日 地点 深圳 上市公司接待人 董事会秘书：张恒阁 员姓名 资本证券部：程国辉、任嫣然 经营发展部：郭日兴 1.公司分布式光伏业务最新进展情况？预计2023年新增 投运多少规模？对2024年新增投运规模是否有具体的指引？ 答：截至2023年10月底，公司在运营的分布式光伏项目 装机容量约1,740MW，相比2022年底新增装机容量380多MW。 另外在建项目的装机容量 500多 MW，前三季度经决策拟开展 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-050 南方电网综合能源股份有限公司 关于控股股东自愿延长限售股锁定期的公告 股东中国南方电网有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 根据上市前的承诺，南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南网能源 公司"或"公司"）控股股东中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网 公司"）所持有的公司首次公开发行并上市前股份 1,530,000,000 股将于 2024 年 1 月 19 日解除限售。 公司于 2023 年 10 月 31 日收到南方电网公司关于自愿延长限售股份锁定期 的有关文件，基于对公司未来发展前景的信心和长期价值的认可，其自愿延长所 持有的首发前限售股份 1,530,000,000 股锁定期 12 个月至 2025 年 1 月 19 日， 以进一步支持公司持续健康稳定的发展，维护广大投资者利益。现将有关情况公 告如下： 二、控股股东关于限售及自愿锁定期的承诺情况 公司首次公开发行股票并上市前，南方电网公司出具的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥892.30 million, representing an increase of 8.32% compared to ¥823.76 million in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥152.59 million, a decrease of 11.38% from ¥172.17 million year-on-year[5]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0403, down 11.43% from ¥0.0455 in the same period last year[5]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 398,682,464.10, a decrease of 4.1% compared to CNY 419,662,528.37 in Q3 2022[22]. - Operating profit for Q3 2023 was CNY 463,260,196.97, slightly down from CNY 466,551,728.68 in the same period last year[22]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 398,682,464.10 for Q3 2023, compared to CNY 419,662,528.37 in Q3 2022, reflecting a decrease of about 5.0%[23]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.0916, down from CNY 0.1009 in Q3 2022[23]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥512.59 million, down 46.68% from ¥961.37 million in the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥512,591,057.51, a decrease of 46.68% compared to ¥961,370,632.22 in the same period of 2022, primarily due to a significant decline in renewable energy subsidies and VAT refunds[12]. - The cash flow from operating activities in Q3 2023 was CNY 512,591,057.51, a significant decrease of 46.7% compared to CNY 961,370,632.22 in Q3 2022[25]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 739,368,347.18 from CNY 788,992,393.88, a decline of approximately 6.5%[18]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 737,246,704.37, down from CNY 915,456,940.51 at the end of Q3 2022, a decline of approximately 19.5%[26]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 2,057,437,934.90 in Q3 2023, compared to a net outflow of CNY 1,672,124,966.08 in Q3 2022, indicating an increase in cash outflow[26]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥17.80 billion, an increase of 15.49% from ¥15.37 billion at the end of the previous year[5]. - The company's total assets reached CNY 17,797,385,840.04, compared to CNY 15,410,988,524.02, indicating an increase of about 15.5%[20]. - Total liabilities increased to CNY 10,332,176,172.49 from CNY 8,359,486,384.83, representing a growth of approximately 23.5%[19]. - The balance of other payables rose by 79.95% to ¥1,205,251,093.77, reflecting short-term borrowings from the controlling shareholder, which increased by approximately ¥500 million[10]. - The total amount of notes payable increased by 94.55% to ¥11,847,392.69 from ¥6,089,580.60 at the beginning of the year, due to the issuance of bank acceptance bills during the reporting period[10]. - Long-term borrowings increased to CNY 4,995,741,471.16 from CNY 3,905,383,971.70, an increase of about 28%[19]. Operational Segments and Business Strategy - The industrial energy-saving segment generated revenue of ¥110.97 million, a year-on-year increase of approximately 21.48%[6]. - The company plans to exit the biomass power generation business due to ongoing operational and financial pressures, focusing instead on industrial and building energy-saving sectors[6]. Tax and Expenses - The company’s income tax expense for the first nine months of 2023 was ¥65,548,340.63, a 32.74% increase from ¥49,382,859.31 in the same period of 2022, attributed to stable growth in major business segments[11]. - The company’s financial expenses in Q3 2023 were CNY 178,064,381.17, slightly up from CNY 177,205,242.61 in Q3 2022[22]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 1,806,407.46, down from CNY 2,359,495.47 in Q3 2022, indicating a reduction of approximately 23.4%[22]. Accounting Adjustments - The implementation of the new accounting standard began on January 1, 2023[27]. - The adjustments were made in accordance with the new accounting standard regarding deferred tax assets and liabilities[27]. - The adjustments reflect the impact of temporary differences arising from single transactions[27]. - The company’s consolidated financial statements were affected by the retrospective adjustments[27]. - Deferred tax assets adjusted from ¥92,307,970.60 to ¥136,260,350.55, an increase of ¥43,952,379.95[28]. - Deferred tax liabilities adjusted from ¥1,419,609.41 to ¥45,519,522.64, an increase of ¥44,099,913.23[28]. - Surplus reserves adjusted from ¥115,554,605.11 to ¥115,569,808.42, an increase of ¥15,203.31[28]. - Unallocated profits adjusted from ¥1,494,890,528.30 to ¥1,494,536,777.39, a decrease of ¥353,750.91[28]. - Minority interests adjusted from ¥588,748,876.14 to ¥588,939,890.46, an increase of ¥191,014.32[28]. Other Information - The third quarter report has not been audited[29]. - The company recorded an asset impairment loss of ¥1,079,664.17, compared to a recovery of ¥363,782.93 in the previous year, indicating a significant change in asset impairment provisions[11].

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-047 一、监事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届七次监事会会议 于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 27 日 16:00 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频的方式召开。 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监事会主席孙世奇先生主持 本次会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和 《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2023 年第三季度报告>的 议案》 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届七次监事会会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 《南方电网综合能源股份有限公司二届七次监事会会议决议》。 特此公告。 南方电网综合能源股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 28 日 经审核，监 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-046 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十三次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十三次董事会会 议于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 27 日 14:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场+视频方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中委托出席董事 1 名（董事杨 柏先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托赖炽森先生代为出席并行使表决 权）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，董事长李晓彤先生召集并主持 本次会议。本次会议为定期董事会会议，参与表决人数及召集程序符合《中华人 民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2023 年第三季度 报告>的议案》 公司二届董事会审计与风险委员会第八次会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-049 南方电网综合能源股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 成立日期：1985 年 11 月 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2022 年 12 月 31 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大信"）从业人员总数 4,027 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 948 人。注 册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 2、业务信息 2022 年度，大信实现业务收入 15.78 亿元，其中审计业务收入 13.65 亿元、 证券业务收入 5.10 亿元。2022 年，大信为超过 10,000 家公司提供服务，其中 上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），主要分布于制造业、信息传输软件和 信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水 利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 9 家 ...

因此，同意将上述议案提交公司二届十三次董事会会议审议，并在董事会会 议审议通过后提交股东大会审议。 南方电网综合能源股份有限公司 独立董事：丁军威、吕晖、庄学敏 2023 年 10 月 28 日 根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有 关规定，公司在二届十三次董事会会议召开之前已向我们提供了《关于续聘南方 电网综合能源股份有限公司 2023 年度审计会计师事务所的议案》的有关资料， 并进行了必要的沟通。作为公司独立董事，在查阅公司提供的相关资料、了解相 关情况后，基于独立判断，我们对前述事项发表事前认可意见如下： 经认真审阅大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计从业资格，我们认为： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）是我国最早从事证券业务的会计师事务所之 一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经 验，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。本次续聘会计师事务所不会影 响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 南方电网综合能源股份有限公司 独立董事关于二届十三次董事会会议 相关事项的事前认可意见 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 2022 年，因公司与前任会计师的合同期满，为更好地保证审计工作的独立 性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，变更大信 所为公司 2022 年财务报表和内部控制审计机构。 南方电网综合能源股份有限公司 董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2022 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和南方电网综合能源股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计与风险委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2022 年度履职评估及履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2022 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）成立于 1985 年 11 月，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 ...

南方电网综合能源股份有限公司 独立董事关于二届十三次董事会会议 相关事项的独立意见 三、《关于南方电网综合能源股份有限公司高管 2020-2022 聘期激励清算 方案的议案》的独立意见 我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服 务的执业资质和胜任能力，具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力。公 司本次拟续聘会计师事务所理由正当，审议程序符合《公司法》《证券法》等相 关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情 形。因此，我们一致同意《关于续聘南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度 审计会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 我们认为：本次高级管理人员 2020-2022 聘期激励清算方案系按照公司高管 2020-2022 聘期《职业经理人聘用协议》约定的聘期激励方案及公司一届二十八 次董事会会议审议通过的公司高管 2020-2022 聘期期满综合考评结果确定，符合 公司实际情况。公司董事会审议该议案时，关联董事已回避表决，审议和表决的 程序合法有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此， 我们一致同意《关于南方电网 ...