证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-037 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司子公司签订《光伏电站屋顶租赁协议》暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第三 届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司子 公司签订<光伏电站屋顶租赁协议>暨关联交易的议案》，公司子公司安徽鑫铂环 保科技有限公司（以下简称"鑫铂环保"）、安徽鑫铂光伏材料有限公司（二期项 目）（以下简称"鑫铂光伏"）与安徽灿晟光电有限公司（以下简称"灿晟光电"） 签订《光伏电站屋顶租赁协议》。根据协议内容，鑫铂环保将其拥有位于天长市 安徽滁州高新技术产业开发区经十六路与纬三路交接处的厂房屋顶租赁给灿晟 光电用于安装太阳能电站；鑫铂光伏（二期项目）将其拥有位于天长市经十四路 西侧、天汊北路北侧的厂房屋顶租赁给灿晟光电用于安装太阳能电站。灿晟光电 以电费优惠作为屋顶使用租金。 公司子公司鑫铂环保、鑫铂光伏（二期项目）部分用电将来自灿晟光 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2、重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领 域。 2024 年度内部控制有效性的自我评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）为安徽鑫铂铝业股 份有限公司（以下简称"公司"、"鑫铂股份"）2023 年向特定对象发行股票的保荐人。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规要求，国元证券现就鑫 铂股份董事会出具的《2024 年度内部控制有效性的自我评价报告》进行了核查，并发 表了如下意见： 一、保荐人核查工作 国元证券保荐代表人认真审阅了鑫铂股份《2024 年度内部控制有效性的自我评价 报告》，通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及公司各项内控相关制 度，并结合与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关 人士的沟通情况，从鑫铂股份内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等 方面 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决 议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持 续、稳定发展。现将公司董事会2024年度的重点工作报告如下： 一、2024年度公司经营情况 2024年，在董事会的领导下，公司及全体员工有序开展各项工作，各项业 务稳步推进，营业收入实现较大增长。2024年，公司实现营业收入857,243.95万 元，同比增长25.67%；实现净利润16,836.72万元，同比减少44.32%；完成归属 于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润14,111.87万元，同比减少 48.55%。 二、董事会日常工作 公司董事会严格按照《公司 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的 规定和要求，从切实维护公司及全体股东利益的立场出发，恪尽职守、勤勉尽 责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作。积极列席董事 会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理 人员的履行职责情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 现将监事会在2024年度的主要工作报告如下： 一、2024年度监事会会议召开情况 2024年度，公司共召开了13次监事会会议，会议的召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下： | 召开日期 | 会议名称 | 审议议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | 2024年1月17日 | 第三届监事 会第四次会 | 1、《关于使用部分闲置募集资 ...

股票代码：003038 鑫铂股份 2024年度可持续发展报告 鑫铂股份2024年度可持续发展报告 关于本报告 关于本报告 《鑫铂股份2024年度可持续发展报告》（简称可持续发展报告），主要介绍鑫铂股份在公司治理、环境保护、 绿色创新、员工关怀、社会公益方面的理念和政策以及2024年的实践活动，旨在加强与利益相关方的沟通， 并全面展示公司在可持续发展方面做出的不懈努力。 报告时间 本报告为年度报告，报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。 报告范围 除特别指出外，本报告有关数据覆盖鑫铂股份及全资、控股子公司。 数字来源 报告范围 如无特别说明，本报告信息数据均源自鑫铂股份正式文件、统计报告及财务报告，以及经由公司统计、汇总 与审核的各职能部门、各经营单位的可持续发展实践信息。如本报告与年报数据有差异，以年报数据为准。 本报告涉及的货币种类及金额，如无特殊说明，均以人民币为计量单位。 公司承诺本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 编制标准 本报告参考《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制》、全球报 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-036 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第 三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于实际 控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》，根据公司实际经营需求，实际控制人 及其配偶拟为公司及子公司和银行及其他金融机构发生的各类借款、票据、保函业务 等融资行为提供不超过人民币 20 亿元的担保。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定，本次担保构成关联交易。本次关联交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。 二、关联方基本情况介绍 （一）基本情况 唐开健，男，中国国籍，身份证号码：3411811978******** （二）关联关系说明 截至本公告日，唐开健先 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-031 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员2024年薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月27 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人 员2024年薪酬的议案》，并经公司独立董事专门委员会审议并取得了明确同意 的意见。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 1、在本公司担任独立董事的薪酬为每年5万元（含税）； 2、在公司担任行政职务的非独立董事按其所任岗位领取薪酬，不再另外领 取董事津贴； 3、未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴； 4、高级管理人员年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管 理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和年终奖三部分组成。基本薪酬主要 考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发 放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果 确定，按各 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-032 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月27 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2025年度审计机构，聘期1年。 本议案已经独立董事专门委员会审议并取得了明确同意的意见，并经公司董事 会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-039 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于提请召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年3月27 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东 大会的议案》，决定于2025年4月18日召开公司2024年年度股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025年4月11日（星期五）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-026 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议 于2025年3月27日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2025年3月12 日以书面通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开 程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》 监事会审议通过了《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》， 监事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《 ...