证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-058 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14：30。 （2）网络投票时间： 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于提请召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年4月25 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大 会的议案》，决定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； ① ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-053 一、2023 年年度利润分配预案的基本情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2023 年度利润分配方案为：每 10 股派发现金红利人民币 4 元（含 税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。 2、本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购 专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变， 相应调整分配总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。 4、本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-056 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"鑫铂股份"） 及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司、基金公司以 及其他专业金融机构发行的各种安全性高、流动性好、中低风险的中短期理财产 品。 2、投资金额：为提高公司资金使用效率，公司及全资子公司拟使用不超过 人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。期限自董事会审议 通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经 济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第 七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司在不影响正常经营及确保 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——赵明健 尊敬的各位股东及股东代表： 作为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规、《安徽鑫铂铝业股份有 限公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制 定的《安徽鑫铂铝业股份有限公司独立董事任职及议事制度》，在 2023 年度工作 中，我忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利， 积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，不受公司大股 东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用， 切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年履行职责和参加会议情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵明健先生，1968 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 1991 年 1 月至 2000 年 11 月就职于天长律师事务所任律师；2000 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于和中信银行股份有限公司滁州分行开展资产池业务的 公告 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第八次会议审议通过了《关于和中信银行股份有限公司滁州分行开展资产 池业务的议案》，基于公司的实际需要，董事会同意公司及其控股子公司拟开展 中信银行股份有限公司滁州分行（以下简称"中信银行"）集团资产池业务，公司 及其控股子公司根据实际业务需求共享不超过人民币 4.00 亿元的集团资产池额 度。以公司及其控股子公司的银行承兑汇票、保证金、存单等符合中信银行股份 有限公司认定要求的资产入池质押开具银行承兑汇票。该议案尚需提交公司股东 大会审议，现将详细情况介绍如下： 一、资产池业务情况 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台， 是协议银行对企业提供流动性服务的主要 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）为安徽鑫铂铝 业股份有限公司（以下简称"公司"、"鑫铂股份"）2023 年向特定对象发行的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对鑫铂 股份闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、现金管理基本情况 （一）现金管理目的 为控制投资风险，公司运用自有闲置资金购买的品种为：银行、证券公司、 基金公司以及其他专业金融机构发行的各种安全性高、流动性好、中低风险的中 短期理财产品，但不能投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及以证券投资为 目的的现金管理产品等。 （四）资金来源 此次现金管理所使用的资金为公司及全资子公司的闲置自有资金，资金来源 合法合规，不涉及募集资金或银行信贷资金。 （五）实施方式 在额度授权的有效期和授权额度范围内，授权董事长行使投资决策权 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-052 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月25 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2024年度审计机构，聘期1年。本议 案已经独立董事专门委员会审议并取得了明确同意的意见，并经公司董事会审 计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为对公司 2023 年度财务报告及 内部控制出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《安徽鑫铂铝业股份有限公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 （二）聘请会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 20 日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事 会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚 会计师事务所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，后该议案于 2023 年 4 月 10 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了 事前认可意见及同意的意见。 一、2023 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 独立董事独立性自查报告 本人常伟、赵婷婷、赵明健作为安徽鑫铂铝业股份有限公司独立董事，在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2023 年度 独立性自查情况报告如下： 1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企 业任职； 如否，请详细说明：____________________________ 2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东； 是□否 如否，请详细说明：____________________________ 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职； 是□否 如否，请详细说明：____________________________ 4、本人及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； 是□否 如否，请详细说明：____________________________独立 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 被保荐公司简称：鑫铂股份 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈树培 | 联系电话：0551-62207572 | | | | | 保荐代表人姓名：葛剑锋 联系电话：0551-62207572 | | | | | | 现场检查人员姓名：陈树培、葛剑锋、陈立、李运梁 | | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | | 现场检查时间：2024年4月15日-2024年4月17日 | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 是 | | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程和各项规章制度；查阅公司股东大会、董事会、监事 | | | | | | 会议事规则等公司基本制度，查阅历次股东大会、董事会及监事会决议及记录；访 | | | | | | 谈公司相关部门人员，了解公司基本制度的执行情况，了解公司董事、监事和高级 | | | | | | ...