安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 安徽鑫铂铝业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽鑫铂铝业股份有限公司（ 以下简称公司或本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司 内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采 取整改措施。 二、内部 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-054 安徽鑫铂铝业股份有限公司 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价 值及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行 了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提 相应减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经公司及子公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计 53,420,036.46 元，计入 的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，明细如下表： 单位：人民币元 关于2023年年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-045 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第 八次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于2024年4月14日以书面通知的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人（其中赵婷婷、赵明健及常伟董事以通讯表决方式出席），公司监事及 部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长唐开健先生召集并主持。本次会议 的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》 董事会审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》，董事会认为年度报告 及其摘要真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-046 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2024年4月25日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2024年4月14日以 书面通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 会议由监事会主席李静女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》 监事会审议通过了《2023年年度报告全文及其摘要》，监事会认为年度报告 及其摘要真实反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误 导性陈述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cni ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-050 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]189 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）26,610,000 股，每股发行价格为人民币 18.08 元，募集 资金总额为人民币 481,108,800.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 57,272,702.90 元（ 不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 | 其他关联方及其 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 附属企业 | | | | | | | | - | | 总计 | — | — | — | 66,176.05 | 83,199.64 | - | 134,474.59 | 14,901.10 | 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 编制单位：安徽鑫铂铝业股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 | | 年初占 | 年度 2023 占用累计发 | 2023 | 年度 | | 年度偿还 | | 年末占用 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 算的会计科 | | 2023 用资金余额 | | | 占用资金的 | 2023 | 累计发生金额 | ...

1、在本公司担任独立董事的薪酬为每年5万元（含税），从2021年4月份开 始执行，2021年4月份之前为每年3.6万元（含税）； 2、在公司担任行政职务的非独立董事按其所任岗位领取薪酬，不再另外领 取董事津贴； 3、未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴； 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-051 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于确认公司董事、高级管理人员2023年薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于确认公司董事、高级管理 人员2023年薪酬的议案》，并经公司独立董事专门委员会审议并取得了明确同 意的意见。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 4、高级管理人员年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管 理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和年终奖三部分组成。基本薪酬主要 考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽鑫铂铝业股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0758 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-10 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0758 号 安徽鑫铂铝业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称鑫铂股份）董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供鑫铂股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何 ...

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会 安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司全体在任独立 董事的独立性情况进行评估，并出具专项意见如下： 经核查，公司在任独立董事常伟、赵婷婷、赵明健未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影 响独立董事独立性的情况。 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-055 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更后的会计政策 本次变更后，公司将按照解释16号"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、准则解释第17号和解释性公告第1 号的内容要求，执行相关规定。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三 届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》，根据财政部要求，公司自2023年1月1日执行新的企业会计准则。本 次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号）（以下简称"解释16号"），解释16号"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。本公司于2023年1月1日施行 该事项相关的会计处理。 2023年10月25日，财 ...