证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-116 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次 会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以 往各期间财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开了第三届董事会第 十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计 估计变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、会计估计变更概述 1、会计估计的变更情况 公司随着业务的发展，客户风险管理措施相应提升，公司综合评估了应收款项的构成、风险 性及历史信用损失经验，并参考了同行业采用账龄组合计提的 1年内应收款项预期信用损失率， 为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则第 22 号——金 融工具确认和计量》、《企业会计准则第 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-115 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 1 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]189 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会 公开发行人民币普通股（A 股）26,610,000 股，每股发行价格为人民币 18.08 元，募集 资金总额为人民币 481,108,800.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 57,272,702.90 元（ 不含增值税）后，实际募集 ...

| 小计 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总计 | | | | | | | | | | | | | | 往来方与上 | | | 半年度往 2024 | 2024 半年 | 半年度偿 2024 | 年 6 2024 | | | | 其他关联资金 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年初往 | 来累计发生金 | 度往来资金 | 还累计发生金 | 月末往来 | 往来形成 | 往来性质 | | 往来 | | | 的会计科目 | 来资金余额 | | 的利息(如 | | | 原因 | | | | | 联关系 | | | 额(不含利息) | | 额 | 资金余额 | | | | | | | | | | 有) | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子 | 苏州鑫铂铝业科 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年半年度报告全 文》、《2024年半年度报告摘要》将于2024年8月28日在指定媒体进行披露。为 便于广大投资者进一步了解公司2024年半年度经营情况，公司拟定于2024年8月 28日（星期三）上午9:00举办2024年半年度业绩说明会。 一、业绩说明会召开时间和方式 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-110 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于举行 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事长唐开健先生、董事兼总经理陈未荣先生、财务总监李长江先 生、董事会秘书张海涛先生。 三、参会方式 1、手机端：登录进门财经APP或搜索"进门财经平台"小程序，搜索"003038"、 "鑫铂股份"或者扫描下方二维码，进入"鑫铂股份（003038）2024年半年度业 绩说明会"，点击进入会议页面。 2、电脑端：点击链接https://s.comein.cn/A4Gbm，进入会议页面。 1、召开时间：2024年8月28日（星期三）上午9:00。 2、召 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-109 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司（以下简称"鑫铂新 能源"） ●本次新增担保金额合计人民币2,000万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司鑫铂新能源担保余额为 34,138.38万元；公司对所有子公司担保余额为229,715.56万元。本次担保事项发 生前公司对子公司鑫铂新能源担保余额为32,138.38万元；公司对所有子公司担 保余额为227,715.56万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 （1）公司分别于2024年3月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监 事会第五次会议、2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市 场开拓情况，公司拟向纳入 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高安徽鑫铂股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆 情的能力，正确把握和引导舆论导向，切实加强企业与股东、企业与员工的密切 联系，畅通股东、员工意见表达渠道，进一步规范企业舆情信息管理工作，营造 有利于企业持续、健康、稳定发展的舆论环境，建立快速反应和应急处理机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者和公司的合法权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的规定和《安徽鑫铂股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效" 的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-106 二、监事会会议审议情况 第三届监事会第十三次会议决议公告 安徽鑫铂铝业股份有限公司 1、审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销相关 限制性股票的议案》 经监事会核实，公司拟终止 2022 年限制性股票激励计划并回购注销 19 名激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 2,321,620 股。 监事会认为：鉴于公司继续实施 2022 年限制性股票激励计划已无法达到预 期的激励目的和激励效果。公司拟终止实施 2022 年限制性股票激励计划，并回 购注销相关限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、 法规及《公司章程》等的规定。本次终止实施限制性股票激励计划事宜不存在损 害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。因此，监事 会同意公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划，并回购注销相关限制性股票。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 募集资金管理制度 为进一步规范安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称：公司）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，总经理负责募集 资金及其投资项目的归口管理，董事会秘书办公室负责与募集资金管理、使用及 变更有关的信息披露；财务部负责募集资金的日常管理，包括专用帐户的开立及 管理，募集资金的存放、使用和台帐管理；公司应当建立并完善募集资金专户存 储、使用、变更、监督以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风 险控制措施、信 ...

第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子公 司"）的期货套期保值业务。未经公司同意，子公司不得操作该类业务。 第四条 期货套期保值业务交易管理原则： （一）为避免原材料价格波动带来的对公司未来支付的购买原材料的价格影 响及间接对公司主营业务成本的影响，公司结合销售和生产采购计划，经期货经 纪公司，在期货交易所通过购买原材料期货交易合约对原材料价格进行锁定，等 合约到期时拉实盘（通过期货交易经纪公司购入铝棒）或等合约到期时卖出期货 交易合约，以达到采购原材料价格成本与销售产品原材料基准价格之间的合理匹 配，以保障公司销售产品加工费合理稳定的管理目标。 （二）公司从事期货套期保值业务，只能进行场内市场交易，不得进行场外 市场交易。 （三）公司进行期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸原则上与公司一 定时间段内现货需求数量相匹配。 安徽鑫铂铝业股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期保 值业务管理，有效防范和控制交易风险，依据商品交易所有关期货交易规则、深 圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》，结合公 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强安徽鑫铂铝业股份有限公司 以下简称 公司"或 本 公司"）对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规章及规范性文件及《公 司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十一条 规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人以及董事会决议确认为高级管理人员的其他人员。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股票，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股票。公司董事、监事、高级管理人员委托 他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守本管理制度并履行相关询问和报告 义务。 第五条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券 ...