苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月5日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十六次会议，会议通知已于 2024年10月31日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公 司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 | 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 二、董事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 1、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》 具 体 内 容 详见 同 日 在中 国 证 监会 指 定 的信 息 披 露网 站 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日召 开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于 首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销相关募集资金专户的议案》，同意公司对首次公开发行股票的募集资金投 资项目"精密金属结构件扩建项目""精密金属制造服务智能化研发中心项目"结 项，并将前述募投项目募集资金专户节余资金 6,055.88 万元（具体金额以转出当 日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发 展。在节余募集资金划转完毕后，公司将办理相关募集资金专户的注销手续。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第三次临时股东大会，现就相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 公司第三届董事会第二十六次会议决定于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第 三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十次会 议于2024年11月5日以现场方式召开，会议通知已于2024年10月31日以专人、邮 件、电话方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席李一心主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事和高管列席了本次会议。本次监事会的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会决议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形 成以下决议： 1、审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》 经审核，监事会认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为苏州华亚智能科技股 份有限公司（以下简称"华亚智能"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定的要求，对华亚智能首次公开发行股票募集资金投 资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了认真、审慎的核查。核查 的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]548 号）核准，公司公开发行面值为 1 元 的人民币普通股股票 20,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 19.81 元，共募集 资金人民币 396,200,000.00 元，扣除本次发行费 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召 开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授 权签订募集资金监管协议的议案》。近日，公司与董事会审议通过的商业银行、 东吴证券股份有限公司签署了正式的募集资金三方监管协议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员出具的证监许可[2024]1231 号《关于同意苏州华亚 智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，同意公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向 特定对象发行股票。本次公司向特定对象发行普通股(A 股)7,247,436 股，每股面 值人民币 1.00 元，发股价格为 39.21 元/股，募集 ...

暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程 和认购对象合规性的 上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认 购对象合规性的 法律意见书 案号：01F20234349 致：苏州华亚智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"锦天城"）接受苏州华亚 智能科技股份有限公司（以下简称"华亚智能""上市公司"或"公司"）的委 托，并根据上市公司与本所签订的《专项法律服务合同》，担任华亚智能本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》等有关法律、法规以及中国证券监督管 ...

东吴证券股份有限公司关于 苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股 票发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州华亚 智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许 可〔2024〕1231号）批复，同意苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"发 行人"、"公司"或"华亚智能"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票的注册申请。东吴证券股份有限公 司（以下简称"东吴证券"或"独立财务顾问（主承销商）"或"主承销商"）作为本 次华亚智能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配 套资金向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的 独立财务顾问（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 与承销管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）、《深圳证 ...

证券代码：003043 证券简称：华亚智能 上市地点：深圳证券交易所 苏州华亚智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份发行 情况报告书 独立财务顾问 二〇二四年十月 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法 律责任。 全体董事签名： 王彩男 王景余 钱亚萍 包海山 马亚红 苏州华亚智能科技股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法 律责任。 全体监事签名： 李一心 黄 健 陆春红 苏州华亚智能科技股份有限公司 年 月 日 _______________ _______________ _______________ _______________ 3 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告 ...

| 股票代码：003043 | 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-109 | | --- | --- | | 转债代码：127079 | 转债简称：华亚转债 | 特此公告！ 苏州华亚智能科技股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份情况报 告书及相关材料已经深圳证券交易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股 份的登记托管事项。 《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配 套资金向特定对象发行股份发行情况报告书》等相关发行文件已于同日披露在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者注意查阅。 2024 年 11 月 1 日 苏州华亚智能科技股份有限公司 董事会 ...