Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥818,334,374.30, a decrease of 6.96% compared to ¥879,566,048.96 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders was -¥16,884,077.62, an improvement of 64.37% from -¥47,390,545.55 in the previous year[20] - The net cash flow from operating activities was -¥6,017,650.03, showing an 80.42% increase in cash flow compared to -¥30,726,510.39 in 2022[20] - The basic earnings per share were -¥0.080, a 63.64% improvement from -¥0.220 in 2022[20] - Total assets at the end of 2023 were ¥826,241,412.27, down 7.31% from ¥891,390,055.62 at the end of 2022[20] - The net assets attributable to shareholders decreased by 76.76% to ¥5,111,258.66 from ¥21,995,336.28 in 2022[20] - The company reported a significant reduction in net profit losses, indicating potential recovery in financial performance[20] - The company has faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the audit report[20] Revenue Breakdown - Revenue from the communication industry was CNY 717.05 million, accounting for 87.62% of total revenue, down 9.06% year-on-year[42] - Revenue from the electrical industry increased by 11.20% to CNY 101.29 million, representing 12.38% of total revenue[42] - The main business revenue from integrated wiring products was CNY 364.04 million, slightly up by 0.01% year-on-year[42] - Revenue from video conferencing products decreased by 17.14% to CNY 252.62 million, accounting for 30.87% of total revenue[42] Cost Management - The total operating costs for 2023 amounted to ¥619,685,108.67, a decrease of 11.30% compared to ¥698,607,630.42 in 2022[47] - The main business cost for raw materials in the communication industry was ¥487,513,256.43, accounting for 78.67% of operating costs, down from 82.89% in 2022, reflecting a year-on-year decrease of 15.81%[47] - The company’s sales expenses increased by 1.53% to ¥76,487,601.27 in 2023, while management expenses decreased by 2.13% to ¥61,842,896.59[52] - Research and development expenses decreased by 10.94% to ¥38,022,112.34 in 2023, down from ¥42,690,479.34 in 2022[52] Research and Development - The company reported a total of 26 new patent applications during the reporting period, including 9 invention patents[37] - The company completed several new product developments, including the optical hybrid wiring system and the new generation intelligent wiring system, aimed at enhancing product competitiveness and expanding market share[54] - The company has made significant progress in R&D projects, with multiple projects completed and expected to positively impact future business growth[54] - The number of R&D personnel increased by 6.57% to 292 in 2023, with the proportion of R&D personnel rising to 37.24% from 30.27% in 2022[54] Market Position and Strategy - The company has established a strong market presence in the smart distribution sector, maintaining a leading market share in the rail transit segment[36] - The company’s intelligent meeting products are benefiting from the rapid development of cloud computing, AI, and 5G technologies, providing significant growth opportunities[32] - The company has strengthened strategic cooperation with Huawei, increasing investment in the smart collaboration market[40] - The company aims to enhance its core industries and expand its market presence, particularly in the military and state-owned enterprise sectors[71] Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of internal governance and shareholder rights, ensuring compliance with relevant laws and regulations[78] - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, complying with legal requirements[79] - The supervisory board has 3 members, including 1 employee supervisor, also meeting legal requirements[80] - The company has established a performance-based compensation mechanism for senior management, linking their pay to company and individual performance[81] Internal Control and Risk Management - The company has implemented a safety standardization and quality management system to oversee internal control effectiveness[126] - There were no significant internal control deficiencies reported during the period[127] - The company has maintained effective internal control over financial reporting in all material respects according to the internal control audit report[130] - The company has focused on training and developing innovative and composite talents to support its transformation[122] Future Outlook - The future outlook includes a revenue guidance of $500 million for the next fiscal year, representing a 10% increase from the current year[106] - The company is investing in new product development, with a budget allocation of $50 million for R&D in the upcoming year[106] - Market expansion plans include entering three new international markets by Q3 2024, aiming for a 25% increase in market share[106] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its technology portfolio, with potential targets identified in the semiconductor sector[106]

南京普天通信股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司、 对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，对公司依法运作情况和公司董事和高级 管理人员履职情况进行监督，在完善公司治理结构、促进公司规范化运作等方面发挥 了积极作用，维护了股东、公司和员工的合法权益。现将主要工作汇报如下，请予以 审议。 一、监事会会议召开情况 2023 年公司共召开四次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会第三次 会议 | 议案 2023.4.18 | 1.公司 2022 年度监事会工作报告； | | | | 议案 | 2.公司 2022 年度财务决算报告； | | | | 议案 | 3.公司 2023 年度财务预算报告； | | | | 议案 | 4.公司 2022 年度利润分配预案； | | | | 议案 | 5.公司 2022 年年度报告及年度报告摘要； | | | | ...

南京普天通信股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京普天通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合南京普天通信股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2024-011 南京普天通信股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了关于聘任会计师事务所的议案， 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计 机构。该议案事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业 ...

南京普天通信股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-02603 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 1-02603 号 南京普天通信股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 ...

南京普天通信股份有限公司 股东大会议事规则 （修订草案） （经 2024 年 4 月 26 日公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时， 临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监 会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易 所"），说明原因并公告。 1 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及公司章 程的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-010 南京普天通信股份有限公司 关于预计 2024 年度与中国电子科技财务有限公司 持续关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024 年公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于 公司 2023 年度合并报表中总资产的 70%（即人民币 57,836.90 万元），存款利率 不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。 为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，经南京普天通信股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第五十三次会议及 2021 年第一次临时 股东大会审议通过，公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"） 签订了为期三年的金融服务协议。协议约定由财务公司为公司提供金融服务，并 约定了协议期内相关金融业务限额（详见公司 2021 年 11 月 24 日披露的《关于 与中国电子科技财务有限公司签订金融服务协议的关联交易公告》）。2024 年 4 月 26 日公司第八届董事会第十五次会议审议通过了关于向财务公司 ...

南京普天通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）的第 八届董事会独立董事，任职以来严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履 行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的意见， 在完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发 挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 高菁，女，1968 年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师， 自 2022 年 10 月 18 日起担任公司第八届董事会独立董事。兼任深圳 市海目星激光智能装备股份有限公司财务负责人，常州市海目星金宇 新能源技术有限公司董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事履职概况 （一）报告期内出席会议及投票情况 本年度任职期内，本人认真履行独立董事职责，积极参加公司董 事会组织召开的历次会议，没有委托出席 ...

公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。报告期内全体董事勤勉、 专业、尽职尽责，均按时出席会议，积极、诚信、认真履行董事职责和义务， 维护公司和全体股东的合法权益。 报告期内，公司共召开了 9 次董事会会议，其中现场+通讯方式 1 次，通讯 方式 8 次。董事会主要就公司优化产业布局、完善董事会制度建设和机制建设、 经营合规运作等事项进行审议决策，充分发挥董事会"定战略、作决策、防风 险"作用。全体董事认真审阅各项议案及相关资料，进行客观分析和判断，谨 慎决策，对审议事项发表了明确的表决意见并形成决议，共审议通过了 43 项议 案。会议具体内容如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第八届董事会第四次 会议 | 2023.2.16 | 议案 1.关于补选姜毅先生为公司第八届董事会董 | | | | 事的议案； | | | | 议案 2.关于修改《公司章程》的议案； | | | | 议案 3.关于修改公司《董事会议事规则》的议 | | | | 案； | | | | 议案 4.关于聘任公司总经理的议案； | | | | 议案 5.关于召开 20 ...

南京普天通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为南京普天通信股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极、主 动、全面关注公司的发展状况，切实维护公司和股东的利益，充分发 挥独立董事作用。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄林奎，男，1980 年出生，本科学历，国浩律师（南京）事务 所合伙人，自 2022 年 10 月 18 日起担任公司第八届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （二）专门委员会情况 1、审计与风控委员会 作为第八届董事会审计与风控委员会委员，本人积极参加第八届 董事会审计与风控委员会会议 4 次，对公司定期报告、聘任年度审计 机构的事项进行审议，会议审议并通过了《公司 2022 年度报告及摘 要》《关于聘任会计师事务所的议案》《公司 2023 年第一季度报告》 《公司 2023 年 ...