| 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 17 | | 第一节 | 董事 | | 17 | | 第二节 | 董事会 | | 19 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | | 23 | | 第七章 | 监事会 | | 25 | | 第一节 | 监事 | | 25 | | 第二节 | 监事会 | | 25 | | 第八章 | 党组织 | | 27 | | 第九章 | | ...

南京普天通信股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00663 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00663 号 南京普天通信股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京普天通信股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 ...

1 / 7 宋铁成：男，1967 年出生，工学博士，现任东南大学教 授，自 2022 年 10 月 18 日起担任公司第八届董事会独立董 事。 南京普天通信股份有限第八届董事会 审计与风控委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和南京普天通 信股份有限公司《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》 等规定和要求，公司董事会审计与风控委员会（以下简称"审 计与风控委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，充分 发挥监督指导作用，认真履行职责。现将审计与风控委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计与风控委员会基本情况 公司第八届董事会审计与风控委员会由独立董事高菁 女士、独立董事宋铁成先生、独立董事黄林奎先生和董事史 建东先生、董事汪星宇先生五名成员组成，其中主任委员由 具有会计专业相关经验和资格的高菁女士担任。审计与风控 委员会成员中独立董事超过半数，并由具备会计相关专业经 验和资格的独立董事担任主任委员，符合监管要求及《公司 章程》等相关规定。 高菁：女，19 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-006 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2024年4月26日以 现场方式在南京市雨花台区凤汇大道8号本公司会议室召开，会议通知于2024年4 月16日以书面方式发出，会议应出席董事八名，实际亲自出席董事八名。本次会 议由董事长李浪平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了公司 2023 年度总经理工作报告； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、 审议通过了公司 2023 年度董事会工作报告； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《南京普天通信股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》与本公告同时披 露于巨潮资讯网。 3、 审议通过了公司 2023 年度财务决算 ...

南京普天通信股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的 专 项 说 明 大信专审字[2024]第 1-02605 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 1-02605 号 南京普天通信股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京普天通信股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包 ...

南京普天通信股份有限公司 南京普天通信股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，南京普天通 信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事宋铁成先生、高菁女士、黄林奎先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋铁成先生、高菁女士、黄林奎先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人 员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中 对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-012 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、 本次股东大会届次：南京普天通信股份有限公司2023年度股东大会。 2、 本次股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第十五次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。 3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律法规、深交所 业务规则和公司章程等的规定。 4、 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、 会议召开时间 南京普天通信股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024年5月28日15：50。 （2）通过深交所交易系统参加投票的时间：2024年5月28日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 （3）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票的时间：2024 年5月28日（股东大会召开当日）9：15-15：00。 6、股权登记日：2024年5月2 ...

南京普天通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，独立、谨慎、勤勉地 行使独立董事职权，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充 分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 宋铁成，男，1967 年出生，工学博士，现任东南大学教授，自 2022 年 10 月 18 日起担任公司第八届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事履职概况 （一）报告期内出席会议及投票情况 本年度任职期内，本人认真履行独立董事职责，积极参加公司董 事会组织召开的历次会议，没有委托出席和缺席董事会会议的情况。 2023 年度，公司第八届董事会共召开会议 9 次，本人均按时参 加会议，其中现场参会 1 次，以通讯表决方式参会 8 次。对于提交董 ...

南京普天通信股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，南京普天通 信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事宋铁成先生、高菁女士、黄林奎先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事宋铁成先生、高菁女士、黄林奎先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人 员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中 对独立董事独立性的相关要求。 南京普天通信股份有限公司董事会 ...

南京普天通信股份有限公司 独立董事专门会议制度 （经 2024 年 4 月 18 日公司第八届董事会第十四次会议审议通过） 第一条 为规范南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专 门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《南京普天通信股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事工作制度》的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立 ...