南京普天通信股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司、 对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，对公司依法运作情况和公司董事和高级 管理人员履职情况进行监督，在完善公司治理结构、促进公司规范化运作等方面发挥 了积极作用，维护了股东、公司和员工的合法权益。现将主要工作汇报如下，请予以 审议。 一、监事会会议召开情况 2023 年公司共召开四次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会第三次 会议 | 议案 2023.4.18 | 1.公司 2022 年度监事会工作报告； | | | | 议案 | 2.公司 2022 年度财务决算报告； | | | | 议案 | 3.公司 2023 年度财务预算报告； | | | | 议案 | 4.公司 2022 年度利润分配预案； | | | | 议案 | 5.公司 2022 年年度报告及年度报告摘要； | | | | ...

南京普天通信股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的 专 项 说 明 大信专审字[2024]第 1-02605 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 1-02605 号 南京普天通信股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京普天通信股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包 ...

南京普天通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，独立、谨慎、勤勉地 行使独立董事职权，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充 分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 宋铁成，男，1967 年出生，工学博士，现任东南大学教授，自 2022 年 10 月 18 日起担任公司第八届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事履职概况 （一）报告期内出席会议及投票情况 本年度任职期内，本人认真履行独立董事职责，积极参加公司董 事会组织召开的历次会议，没有委托出席和缺席董事会会议的情况。 2023 年度，公司第八届董事会共召开会议 9 次，本人均按时参 加会议，其中现场参会 1 次，以通讯表决方式参会 8 次。对于提交董 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2024-011 南京普天通信股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了关于聘任会计师事务所的议案， 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计 机构。该议案事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业 ...

| 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 17 | | 第一节 | 董事 | | 17 | | 第二节 | 董事会 | | 19 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | | 23 | | 第七章 | 监事会 | | 25 | | 第一节 | 监事 | | 25 | | 第二节 | 监事会 | | 25 | | 第八章 | 党组织 | | 27 | | 第九章 | | ...

南京普天通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为南京普天通信股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极、主 动、全面关注公司的发展状况，切实维护公司和股东的利益，充分发 挥独立董事作用。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄林奎，男，1980 年出生，本科学历，国浩律师（南京）事务 所合伙人，自 2022 年 10 月 18 日起担任公司第八届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （二）专门委员会情况 1、审计与风控委员会 作为第八届董事会审计与风控委员会委员，本人积极参加第八届 董事会审计与风控委员会会议 4 次，对公司定期报告、聘任年度审计 机构的事项进行审议，会议审议并通过了《公司 2022 年度报告及摘 要》《关于聘任会计师事务所的议案》《公司 2023 年第一季度报告》 《公司 2023 年 ...

1 / 7 宋铁成：男，1967 年出生，工学博士，现任东南大学教 授，自 2022 年 10 月 18 日起担任公司第八届董事会独立董 事。 南京普天通信股份有限第八届董事会 审计与风控委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和南京普天通 信股份有限公司《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》 等规定和要求，公司董事会审计与风控委员会（以下简称"审 计与风控委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，充分 发挥监督指导作用，认真履行职责。现将审计与风控委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计与风控委员会基本情况 公司第八届董事会审计与风控委员会由独立董事高菁 女士、独立董事宋铁成先生、独立董事黄林奎先生和董事史 建东先生、董事汪星宇先生五名成员组成，其中主任委员由 具有会计专业相关经验和资格的高菁女士担任。审计与风控 委员会成员中独立董事超过半数，并由具备会计相关专业经 验和资格的独立董事担任主任委员，符合监管要求及《公司 章程》等相关规定。 高菁：女，19 ...

南京普天通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）的第 八届董事会独立董事，任职以来严格按照《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履 行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的意见， 在完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发 挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 高菁，女，1968 年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师， 自 2022 年 10 月 18 日起担任公司第八届董事会独立董事。兼任深圳 市海目星激光智能装备股份有限公司财务负责人，常州市海目星金宇 新能源技术有限公司董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事履职概况 （一）报告期内出席会议及投票情况 本年度任职期内，本人认真履行独立董事职责，积极参加公司董 事会组织召开的历次会议，没有委托出席 ...

南京普天通信股份有限公司 总经理工作细则 （经 2024 年 4 月 18 日公司第八届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第四章 总经理工作机构及工作程序 （一）召集人应于会议召开前两日以电话、电子邮件等方式通知总经理办公 会议成员，但是在特殊情况下经总经理决定召开的临时会议不受此限； （二）总经理办公会议的通知包括以下内容：会议日期、地点；事由及议题； 应出席会议及列席会议的人员；发出通知的日期。 第二章 总经理的任职资格和任免 - 1 - 第一条 为保证总经理工作的科学、规范和高效，根据《公司法》和《南京普天通 信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责。总经理主持公 司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。公司经理层包括总经 理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问等高级管理人员。 第三条 本公司总经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论与管理知识、实践经验，精通本行业生产经营 业务，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系的 能力； （三）诚 ...

南京普天通信股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理办法 （经 2024 年 4 月 18 日第八届董事会第十四次会议审议通过） 以上申报数据视为相关人员向深圳证券交易所和中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司提交的将其所持本公司股份按相关规定予 第十六条 公司如通过章程对董事、监事和高级管理人员转让其所持本公司股份 规定更长的禁止转让期间、更低的可转让股份比例或者附加其它限制 转让条件的，应当及时向深交所申报。 第十二条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事 和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各 种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让 25%，新增有限售 条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。 因公司进行权益分派导致董事、监事和高级管理人所持本公司股份增 加的，可同比例增加当年可转让数量。 第十三条 公司董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份， 应当计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转让 股份的计算基数。 第十四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自 该事实发生之日 ...