（经 2024 年 5 月 28 日公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监 会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易 所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司 章程的规定； 1 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及公司章 程的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 南京普天通信股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-024 南京普天通信股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月22日召开第 八届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 部分境内上市外资股（B股）股份的方案》，具体内容详见公司2024年5月23日在 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中 竞价交易方式回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案》（公告编号： 2024-022）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将公司披露董事会公告回购股份决议的前一个 交易日（即2024年5月22日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： | 7 | 孙慧明 | 1,330,000 | 0.62 | | --- | --- | ...

重要内容提示： 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-022 南京普天通信股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司部分境内 上市外资股（B 股）股份的方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、拟回购股份基本情况 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的境内上市外资股（B股）。 （2）拟回购用途：维护公司价值及股东权益，回购完成12个月后采用集中竞价 交易方式出售。 （3）拟回购资金总额：不低于人民币150万元（含本数），不超过人民币300万 元（含本数）。 （4）拟回购价格：不超过2.64港元/股（含本数）。该回购价格上限未高于董事 会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 （5）拟回购数量及占公司总股本的股比：按照本次回购金额下限人民币150万元， 回购价格上限2.64港元/股进行测算，回购股份数量约为623,328股，约占公司当前总 股本的0.29%；按照本次回购金额上限人民币300万元，回购价格上限2.64港元/股进 行测算，回购股份数量约为1,246,655股，约占公司当前总股本的0 ...

第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-021 南京普天通信股份有限公司 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2024年5月22日以 通讯方式召开，2024年5月21日以电话方式紧急通知公司全体董事。会议应出席 董事八名，实际亲自出席董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于以集 中竞价交易方式回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的方案》。 特此公告。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、 审议通过了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-023 南京普天通信股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、 本次股东大会届次：南京普天通信股份有限公司2024年第一次临时股东 大会。 2、 本次股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第十七次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。 3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律法规、深交所 业务规则和公司章程等的规定。 4、 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、 会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年6月11日15：50。 （2）通过深交所交易系统参加投票的时间：2024年6月11日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 （3）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票的时间：2024 年6月11日（股东大会召开当日）9：15-15：00。 6、股权登记日 ...

二、关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实并向控股股东 及实际控制人书面函询核实，具体情况如下： 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-020 南京普天通信股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，证券代码： 200468，证券简称：宁通信 B）股票连续两个交易日内（2024 年 5 月 20 日、5 月 21 日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20.15%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 （一）生产经营情况 经自查，公司目前生产经营活动一切正常，未发生重大变化。市场环境、行 业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，公司内部 生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 为提振市场信心，维护公司股东利益，公司暂定于 2024 年 5 月 22 日（星期 三）召开董事会审议回购事项：公司拟使用自有资金，以集中竞价交易方式回购 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-019 南京普天通信股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 20 日股票收 盘价为 1.46 港元/股，按深证综指采用的上周最后一个交易日 2024 年 5 月 17 日 外管局对外公布的汇率中间价 100 港元兑人民币 91.057 元计算，公司股票 2024 年 5 月 20 日收盘市值为人民币 2.86 亿元，首次低于人民币 3 亿元。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）第 9.2.1 条第一款第（七）项的规 定，在深圳证券交易所仅发行 B 股股票的公司，连续二十个交易日在深圳证券交 易所的股票收盘市值均低于 3 亿元，将被终止股票上市交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）第 9.1.15 条规定， 交易类强制退市公司股票不进入退市整理期。本公告为公司可能触发市值退市的 1 第一次终止上市风险提示公告。 三、 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-018 南京普天通信股份有限公司 董事会关于对股东临时提案不予提交股东大会 审议事项说明的公告 "基于对公司未来发展的信心，本人何炜与其他流通股东（合计 650 万股， 占公司总股本 3%）根据公司章程赋予的权利，现正式提议在 2024 年 5 月 28 日 召开的 2023 年度股东大会增加临时议案《申请设立南京普天员工股权激励及公 司改革发展方案的计划》。具体内容如下： 1.向大股东定向发行股份募集现金用于购买大股东非上市优质资产、配套融 资转板 A 股、并购的资本运作措施。 2.大股东公告拟经过在境外子公司，通过香港券商，利用部分出口创汇结余 自留资金，以不超过 3 港元增持宁通信股权 1000 万-2000 万股，作为今后股权 激励的备用股份。 3.提出期权激励方案，行权价 2.5 元-3.5 元，设置必要的经营考核 KPI 指 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第八届董事会第十五次会议， ...

北京市兰台（南京）律师事务所 关于南京普天通信股份有限公司董事会 对股东临时提案不予提交股东大会审议事项的 法律意见书 北京市兰台（南京）律师事务所 地址：南京市建邺区庐山路 268 号奥美大厦 1 栋 22 层 联系电话：025-86799777 二〇二四年五月 北京市兰台（南京）律师事务所 关于南京普天通信股份有限公司董事会 对股东临时提案不予提交股东大会审议事项的 法律意见书 致：南京普天通信股份有限公司 基于上述，本所根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规章及其他 规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，出具法律意见如下： 二、临时提案基本情况 北京市兰台（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受南京普天通信 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，就公司 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）股东临时提案涉及的相关事项出具本《法律意见 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-017 南京普天通信股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，证券代码： 200468，证券简称：宁通信 B）股票连续三个交易日内（2024 年 5 月 15 日、5 月 16 日、5 月 17 日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到 20.26%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 经自查，公司目前生产经营活动一切正常，未发生重大变化。市场环境、行 业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，公司内部 生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 二、关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核实并向控股股东 及实际控制人书面函询核实，具体情况如下： （一）生产经营情况 经自查，并向公司控股股东中电国睿集团有限公司及实际控制人中国电子科 技集团有限公司函征核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的 ...