南京普天通信股份有限公司 总经理工作细则 （经 2024 年 4 月 18 日公司第八届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第四章 总经理工作机构及工作程序 （一）召集人应于会议召开前两日以电话、电子邮件等方式通知总经理办公 会议成员，但是在特殊情况下经总经理决定召开的临时会议不受此限； （二）总经理办公会议的通知包括以下内容：会议日期、地点；事由及议题； 应出席会议及列席会议的人员；发出通知的日期。 第二章 总经理的任职资格和任免 - 1 - 第一条 为保证总经理工作的科学、规范和高效，根据《公司法》和《南京普天通 信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责。总经理主持公 司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。公司经理层包括总经 理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问等高级管理人员。 第三条 本公司总经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论与管理知识、实践经验，精通本行业生产经营 业务，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系的 能力； （三）诚 ...

南京普天通信股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理办法 （经 2024 年 4 月 18 日第八届董事会第十四次会议审议通过） 以上申报数据视为相关人员向深圳证券交易所和中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司提交的将其所持本公司股份按相关规定予 第十六条 公司如通过章程对董事、监事和高级管理人员转让其所持本公司股份 规定更长的禁止转让期间、更低的可转让股份比例或者附加其它限制 转让条件的，应当及时向深交所申报。 第十二条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事 和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各 种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让 25%，新增有限售 条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。 因公司进行权益分派导致董事、监事和高级管理人所持本公司股份增 加的，可同比例增加当年可转让数量。 第十三条 公司董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的本公司股份， 应当计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转让 股份的计算基数。 第十四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份发生变动的，应当自 该事实发生之日 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-004 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2024年4月18日以 通讯方式召开，会议通知于2024年4月12日以书面方式发出，会议应参加董事八 名，实际亲自参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于 2024 年度日常关联交易预计的议案； 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 名董事（李浪平先生、沈小兵 先生、史建东先生、汪星宇先生）回避表决。 本议案将提交最近一次股东大会审议。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 详见与本公告同时披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》。 2、审议通过了关于制订公司《独立董事专门会议制度》的议案； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 《南京普天通信股份有限公司独立董事专门会议制度 ...

南京普天通信股份有限公司 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-005 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产 经营的需要，南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公 司对 2024 年度的日常关联交易情况进行了预计。 2024 年 4 月 18 日，公司第八届董事会第十四次会议以 4 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了关于 2024 年度日常关联交易预计的议案，4 名董事（李浪平 先生、沈小兵先生、史建东先生、汪星宇先生）回避表决。 本次关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东中电国睿集团有限公司将 对本议案回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务开展需要，2024 年公司（含控股子公司）预计将与部分关联 方发生日常关联交易，全年总金额不超过 17,050 万元，其中向关联方采购商品 和接受劳务金额不超过 6,000 万元，向关联方销售商品和提供劳务金额不 ...

南京普天通信股份有限公司 募集资金管理办法 （经 2024 年 4 月 18 日公司第八届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公司章程》等法 律法规，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、上市后配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、 精打细算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投入 产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司董事会根据有关法律、法规、《上市规则》以及《公司章程》的 规定负责建立健全募集资金管理制度，确保该制度 ...

南京普天通信股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经 2024 年 4 月 18 日公司第八届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 任职资格 第六条 董事会秘书的任职资格： 第一条 为进一步规范南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的工作职责和程序，加强对董事会秘书工作的管理与监督，充分发挥董 事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事 会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取 利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协助董事 会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作细则的规定。 （一）具有大学专科以上学历,从事经济、管理、证券等工作三年以上； （二）具备履行职责所必须的财务、管理 ...

南京普天通信股份有限公司 接待和推广工作制度 （经 2024 年 4 月 18 日第四届董事会第十四次会议审议通过） 第四条 公司的接待和推广工作应遵循以下基本原则： 1 第一条 为规范本公司接待和推广的行为和管理，加强本公司的推广以及与外 界的交流和沟通，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司公平信息披露指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一对一 沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演、新闻采 访等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同的工作。 第三条 制定本制度的目的是：规范本公司接待和推广的行为，在本公司接受 调研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披 露透明度及公平性，改善公司治理，促进公司与投资者之间的良性关 系，增进外界对公司的进一步了解和认知。 （一） 公平、公正、公开原则。本公司人员在进行接待和推广活动中， 应严格遵循公平、公正、公开原则 ...

南京普天通信股份有限公司 关于控股子公司项目中标的公告 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司南京南方电讯 有限公司（以下简称"南方电讯"）近日收到招标代理机构国家管网集团东部原 油储运有限公司发来的《中标结果公示》，公示确定南方电讯成功中标"国家石 油天然气管网集团有限公司 2024-2025 年视频会议设备集中采购标包 1"和"国 家石油天然气管网集团有限公司 2024-2025 年视频会议设备集中采购标包 2"， 现将具体中标情况公告如下： 一、中标基本情况 （一）国家石油天然气管网集团有限公司 2024-2025 年视频会议设备集中采 购标包 1 1、招标人名称：北京智网数科技术有限公司 2、招标代理机构：国家管网集团东部原油储运有限公司 3、中标人名称：南京南方电讯有限公司 4、中标金额：67,945,591.00 元 （二）国家石油天然气管网集团有限公司 2024-2025 年视频会议设备集中采 购标包 2 1、招 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-001 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 导性陈述或重大遗漏。 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 8 日以书面方式发出，会议应参加 董事八名，实际亲自参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了关于北京立康普通信设备有限公司破产清算的议案。 同意对北京立康普通信设备有限公司（以下简称"北京立康普"）进行破产 清算。 北京立康普为公司参股企业，成立于 1999 年 9 月，注册资本 50 万美元，公 司持股比例 41%。北京立康普于 2008 年 1 月被吊销营业执照，此后长期无经营。 由于北京立康普净资产已为负数，资产不 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2023-041 为优化产业结构，加大亏损企业治理力度，降低管理成本，提高运营效率， 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）对南京通信设备厂七分厂（以 下简称"七分厂"）进行清算注销。该事项已经公司第八届董事会第十二次会议 审议通过，具体内容详见公司 2023 年 12 月 7 日发布的《第八届董事会第十二次 会议决议公告》（公告编号：2023-039）、《南京普天通信股份有限公司关于清算 注销三级子企业的公告》（公告编号：2023-040）。 根据董事会决议，公司办理了七分厂相关注销事项。截至本公告日，七分厂 已收到南京市市场监督管理局出具的《注销登记通知书》和招商银行股份有限公 司出具的《单位结算账户销户通知书》。至此，七分厂注销手续已办理完毕。 特此公告。 南京普天通信股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 1 南京普天通信股份有限公司 关于清算注销三级子企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 ...