南京普天通信股份有限公司 信息披露管理制度 （经 2023 年 8 月 25 日第八届董事会第九次会议通过） 第一章 总则 第一条 为规范南京普天通信股份有限公司（以下简称 "公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信 息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关要求，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指按相关法律、法 规、规范性文件、证券交易所规则等相关规定应当披露的信 息，以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）或公司董 事会认为对公司股票交易价格或生产经营可能产生重大影 响而投资者尚未得知的信息，在规定时限内、在规定媒体上、 以规定方式向社会公众公布，并报送证券监管部门审查或备 案。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括： 1 （一）公司控股股东、实际控制人以及持股或通过协议、 其他安排与他人共同持有公司已发行的表决权股份达 5%以 上的股东及其一致行动人； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监 ...

南京普天通信股份有限公司 关联交易管理办法 （经 2023 年 8 月 25 日第八届董事会第九次会议通过） 第一章 总则 第一条 为规范南京普天通信股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公 司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为 的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二章 关联人及关联交易认定 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和 关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为 公司的关联法人（或者其他组织）： 1、直接或者间接地控制公司的法人（或其他组织）； 2、由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控 制的除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 3、关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、 高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者 其他组织）； 4、持 ...

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，作为南京普天通信股份有限公司独立董事，我 们对公司2023年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金和公司 对外担保情况进行了认真的核查，发表以下独立意见： （一）关于公司2023年上半年关联方占用公司资金情况的专项 说明及独立意见 经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用 公司资金情况。 （二）关于对公司2023年上半年累计和当期对外担保情况的专 项说明及独立意见 经核查，报告期内公司无对外担保情况，无逾期对外担保。 南京普天通信股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年上半年关联方资金占用及对外担保情况的 专项说明和独立意见 独立董事：宋铁成、高 菁、黄林奎 2023年8月25日 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2023-032 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 25 日以 通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面方式发出，会议应参加监事 三名，实际亲自参加监事三名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下事项并形成决议： 1、审议通过了公司 2023 年半年度报告及摘要。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审议南京普天通信股份有限公司 2023 年半 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 南京普天通信股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 南京普天通信股份有限公司 监 事 ...

南京普天通信股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，作为南京普天通信股份有限公司独立董事，在认 真审阅公司相关文件及材料后，基于客观及独立判断的立场，我们对第 八届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下： （一）关于《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》 的独立意见 2023年8月25日 中国电子科技财务有限公司作为非银行金融机构，具有合法有效 的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完善的内部控制 体系，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到国 家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）的严格监管， 各项监管指标符合监管机构的要求，公司与中国电子科技财务有限公 司之间的关联存、贷款等金融业务风险可控；董事会在审议本议案时， 关联董事回避了表决，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规 定，同意上述风险持续评估报告。 独立董事：宋铁成、高 菁、黄林奎 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 控股股东、实际控 上市公司2023年1-6月度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南京普天通信股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2023年期初 占用资金余 | 2023年1-6月度占 | 2023年1-6月 度占用资金的 | 2023年1-6 | 2023年6月 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 核算的会计科目 | | 用累计发生金额 | 利息 | 月度偿还累 | 30日占用资 | 原因 | | | | | | | 额 | （不含利息） | （如有） | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | ...

导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2023-031 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 南京普天通信股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 25 日以 通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面方式发出，会议应参加董事 八名，实际亲自参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司 2023 年上半年总经理工作报告； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了公司 2023 年上半年预算执行情况报告； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了公司 2023 年半年度报告及摘要； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 6、审议通过了关于修改公司《信息披露管理制度》的议案； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《南京普天通信股份有限公司信息披露管理制度》与本 ...

南京普天通信股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》的要求，南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司 包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财务公司的经营 资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行 保险监督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北 京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R） 的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 1011、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L01 ...

南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第八届董事会第九次会议，审议通过了关于清算关闭重庆普华信息技术有限公司 的议案，同意对重庆普华信息技术有限公司（以下简称"重庆普华"）进行清算 关闭。 本次清算关闭事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，在董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、拟清算关闭子公司基本情况 企业名称：重庆普华信息技术有限公司 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2023-033 南京普天通信股份有限公司 关于清算关闭子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 股权结构：公司持股 100% 主要财务数据： 单元：万元 企业类型：有限责任公司（法人独资） 统一社会信用代码：91500107MA611KGF3Y 成立时间：2020 年 7 月 10 日 法定代表人：贾昊雯 注册资本：5000 万元人民币 实缴资本：200 万元人民币 注册地址：重庆市沙坪坝区学城大道 62-1 号研发楼一期 B2 栋 2 单元 5 楼 经营范围：信息系统集成服务,计算机 ...

（经 2023 年 8 月 25 日第八届董事会第九次会议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强南京普天通信股份有限公司（以 下简称"公司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作， 维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规，及《公司章程》、 公司《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）相关规则要求及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确 和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档以及报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 南京普天通信股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 1 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不 ...