公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。报告期内全体董事勤勉、 专业、尽职尽责，均按时出席会议，积极、诚信、认真履行董事职责和义务， 维护公司和全体股东的合法权益。 报告期内，公司共召开了 9 次董事会会议，其中现场+通讯方式 1 次，通讯 方式 8 次。董事会主要就公司优化产业布局、完善董事会制度建设和机制建设、 经营合规运作等事项进行审议决策，充分发挥董事会"定战略、作决策、防风 险"作用。全体董事认真审阅各项议案及相关资料，进行客观分析和判断，谨 慎决策，对审议事项发表了明确的表决意见并形成决议，共审议通过了 43 项议 案。会议具体内容如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第八届董事会第四次 会议 | 2023.2.16 | 议案 1.关于补选姜毅先生为公司第八届董事会董 | | | | 事的议案； | | | | 议案 2.关于修改《公司章程》的议案； | | | | 议案 3.关于修改公司《董事会议事规则》的议 | | | | 案； | | | | 议案 4.关于聘任公司总经理的议案； | | | | 议案 5.关于召开 20 ...

南京普天通信股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京普天通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合南京普天通信股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致 ...

南京普天通信股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，南京普天通 信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事宋铁成先生、高菁女士、黄林奎先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事宋铁成先生、高菁女士、黄林奎先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人 员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中 对独立董事独立性的相关要求。 南京普天通信股份有限公司董事会 ...

南京普天通信股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司、 对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，对公司依法运作情况和公司董事和高级 管理人员履职情况进行监督，在完善公司治理结构、促进公司规范化运作等方面发挥 了积极作用，维护了股东、公司和员工的合法权益。现将主要工作汇报如下，请予以 审议。 一、监事会会议召开情况 2023 年公司共召开四次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会第三次 会议 | 议案 2023.4.18 | 1.公司 2022 年度监事会工作报告； | | | | 议案 | 2.公司 2022 年度财务决算报告； | | | | 议案 | 3.公司 2023 年度财务预算报告； | | | | 议案 | 4.公司 2022 年度利润分配预案； | | | | 议案 | 5.公司 2022 年年度报告及年度报告摘要； | | | | ...

南京普天通信股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的 专 项 说 明 大信专审字[2024]第 1-02605 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 1-02605 号 南京普天通信股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京普天通信股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包 ...

南京普天通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，独立、谨慎、勤勉地 行使独立董事职权，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充 分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 宋铁成，男，1967 年出生，工学博士，现任东南大学教授，自 2022 年 10 月 18 日起担任公司第八届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事履职概况 （一）报告期内出席会议及投票情况 本年度任职期内，本人认真履行独立董事职责，积极参加公司董 事会组织召开的历次会议，没有委托出席和缺席董事会会议的情况。 2023 年度，公司第八届董事会共召开会议 9 次，本人均按时参 加会议，其中现场参会 1 次，以通讯表决方式参会 8 次。对于提交董 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2024-011 南京普天通信股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了关于聘任会计师事务所的议案， 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计 机构。该议案事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业 ...

| 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 17 | | 第一节 | 董事 | | 17 | | 第二节 | 董事会 | | 19 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | | 23 | | 第七章 | 监事会 | | 25 | | 第一节 | 监事 | | 25 | | 第二节 | 监事会 | | 25 | | 第八章 | 党组织 | | 27 | | 第九章 | | ...

南京普天通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为南京普天通信股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极、主 动、全面关注公司的发展状况，切实维护公司和股东的利益，充分发 挥独立董事作用。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄林奎，男，1980 年出生，本科学历，国浩律师（南京）事务 所合伙人，自 2022 年 10 月 18 日起担任公司第八届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （二）专门委员会情况 1、审计与风控委员会 作为第八届董事会审计与风控委员会委员，本人积极参加第八届 董事会审计与风控委员会会议 4 次，对公司定期报告、聘任年度审计 机构的事项进行审议，会议审议并通过了《公司 2022 年度报告及摘 要》《关于聘任会计师事务所的议案》《公司 2023 年第一季度报告》 《公司 2023 年 ...

1 / 7 宋铁成：男，1967 年出生，工学博士，现任东南大学教 授，自 2022 年 10 月 18 日起担任公司第八届董事会独立董 事。 南京普天通信股份有限第八届董事会 审计与风控委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和南京普天通 信股份有限公司《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》 等规定和要求，公司董事会审计与风控委员会（以下简称"审 计与风控委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，充分 发挥监督指导作用，认真履行职责。现将审计与风控委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计与风控委员会基本情况 公司第八届董事会审计与风控委员会由独立董事高菁 女士、独立董事宋铁成先生、独立董事黄林奎先生和董事史 建东先生、董事汪星宇先生五名成员组成，其中主任委员由 具有会计专业相关经验和资格的高菁女士担任。审计与风控 委员会成员中独立董事超过半数，并由具备会计相关专业经 验和资格的独立董事担任主任委员，符合监管要求及《公司 章程》等相关规定。 高菁：女，19 ...