重庆莱美药业股份有限公司 重庆莱美药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆莱美药业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在日常监督和专项监督的基础上，公 司对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效 ...

重庆莱美药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 陈耿 本人作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定和要 求，诚实、勤勉、独立地履行职责，一方面，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护上市公司和全体股东的合 法权益；另一方面，充分发挥独立董事的独立性及董事会各专门委员会的专业优 势和监督作用，积极对公司规范运作、审计与内控、薪酬激励等工作提出意见和 建议。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年公司共计召开4次股东大会，8次董事会，本人出席董事会会议和股东 大会会议情况如下： | 董事 | 具体职务 | 应出席 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | - ...

经核查，独立董事陈煦江、陈耿、李长碧的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 重庆莱美药业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 21 日 重庆莱美药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事陈煦江、陈耿、李长碧的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

重庆莱美药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 李长碧 本人作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定和要 求，诚实、勤勉、独立地履行职责，一方面，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护上市公司和全体股东的合 法权益；另一方面，充分发挥独立董事的独立性及董事会各专门委员会的专业优 势和监督作用，积极对公司规范运作、审计与内控、薪酬激励等工作提出意见和 建议。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年，公司共计召开4次股东大会，8次董事会，本人出席董事会会议和股 东大会会议情况如下： | 董事 | 具体职务 | 应出席 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-008 重庆莱美药业股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式向全体监事送达召开第五届监事会第三十次会议的通知。本 次会议于 2024 年 3 月 21 日在重庆市渝北区黄山大道杨柳路 2 号重庆市科学技 术研究院 B 栋 13 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次 会议由公司监事会主席袁媛女士主持。经出席会议监事审议和逐项书面表决， 形成了以下决议： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本报告尚需提交公 ...

重庆莱美药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 2023 年，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事 会议事规则》等公司制度的规定和要求，以维护公司利益和股东利益为原则，认 真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会和股东大会，对公司各项重 大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行 了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了 监事会职能，保障了公司规范运作。 现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，共审议议案 21 项，监事会会议 通知、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法 律规章的规定。2023 年度监事会召开会议情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 3 月 16 ...

重庆莱美药业股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 的第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第三十次会议分别审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母 公司 2023 年度实现净利润 2,263.18 万元，在提取法定盈余公积金 0 元后，加上 年初未分配利润-26,003.99 万元和未分配利润调整数-2.740.77 万元，可供股东分 配的利润-26,481.58 万元。 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-011 三、监事会审议意见 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案按照公司实际情况制定，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展需要，同意 2023 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | (LLP) | | 重庆莱美药业股份有限公司 2023 年度审计报告 川华信审（2024）第 0003 号 目录： 3、合并及母公司利润表 6、财务报表附注 1、审计报告 4、合并及母公司现金流量表 2、合并及母公司资产负债表 5、合并及母公司所有者权益变动表 重庆莱美药业股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2024）第 0003 号 重庆莱美药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆莱美药业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为， ...

北京市中伦律师事务所 关于重庆莱美药业股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三）（修订稿） 二零二一年一月 3-1 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层，邮编：100020 23-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China 电话/Tel：+86 10 5957 2288 传真/Fax：+86 10 6568 1022/1838 网址：www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于重庆莱美药业股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三）（修订稿） 致：重庆莱美药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆莱美药业股份有限公司 （以下简称"发行人"、"莱美药业"或"公司"）的委托，担任发行人申请向特定对 象发行股票并在深圳证券交易所上市（以下简称"本次发行"或"本次发行上市"） 事宜的专项法律顾问。 就本次发行，本所已于2020年7月15日为本次发行出 ...

近日，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局核准签发的注射用艾司奥美拉唑钠（20mg）《药品补充申请批准通知书》， 现将有关事宜公告如下： | 药品名称 | 通用名称：注射用艾司奥美拉唑钠 | | | --- | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Esomeprazole Sodium for injection | | | 剂型 | 注射剂 | | | 注册分类 | 化学药品 | | | 规格 | 20mg（按 C₁₇H₁₉N₃O₃S 计） | | | 包装规格 | 10 瓶/盒 | | | 通知书编号 | 2024B00955 | | | 原药品批准文号 | 国药准字 H20203633 | | | 申请内容 | 药学研究信息：增加注射用艾司奥美拉唑钠药品规格 | | | | 20mg。 | | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，批准本品增 C₁₇H₁₉N₃O₃S 计）规格产品，核发药品批准文 | | | | 加 20mg（按 | | | | 号。质量标准、生产工艺照所附执行，说明书、 ...