证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-003 重庆莱美药业股份有限公司 关于控股子公司诉讼受理及涉诉事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：法院已立案（一审），尚未开庭。 上市公司所处的当事人地位：成都金星在股东损害公司债权人利益责任 纠纷案件中为原告；成都金星在不当得利纠纷案件中为被告。 涉案的金额：成都金星作为原告起诉金额为 840.90 万元人民币；成都金 星作为被告涉诉金额为 1,400 万元人民币。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼及涉诉案件尚未开庭审 理，上述事项预计不会对公司 2023 年及本年度业绩造成重大不利影响，对公司 的影响及具体的会计处理最终以会计师年度审计确认后的结果为准。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"、"莱美药业"）控股子公 司成都金星健康药业有限公司（以下简称"成都金星"）前期与成都金星少数股 东 Sanum-Kehlbeck GmbH & Co. KG、成都耀匀医药科技有限公司（以下简称"耀 匀医药"）共同签署《成都金星健康药业 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-002 重庆莱美药业股份有限公司 尼可地尔由中外制药株式会社研发，尼可地尔片剂和注射剂分别于 1983 年 和 1993 年获日本医药品医疗器械综合机构批准上市，尼可地尔片原研药于 2005 化学原料药名称 通用名称：尼可地尔 英文名/拉丁名：Nicorandil 包装规格 4.00kg/袋、1 袋/瓶 通知书编号 2024YS00170 化学原料药注册标准编号 YBY61952024 申请事项 境内生产化学原料药上市申请 有效期 24 个月 生产企业 名称：重庆莱美隆宇药业有限公司 地址：重庆市长寿区经济技术开发区化南四支路 2 号 审批结论 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准本品注册申请。生产工 艺、质量标准和包装标签照所附执行。 通知书有效期 至 2029 年 2 月 27 日 一、尼可地尔原料药基本情况 年在我国批准上市。在莱美隆宇本次尼可地尔原料药申报的同时，莱美药业也向 国家药品监督管理局提交了该产品相关制剂上市申请。 三、对公司的影响及风险提示 公司全资子公司莱美隆宇本次取得尼可地 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2023-060 2、截至本公告日，耀匀医药支付增资款合计 1,400 万元，尚未支付增资 款合计 98,810,271.79 元，增资相关工商登记尚未办理，成都金星仍为公司并 表子公司，本增资协议存在交易对方无法继续履约的风险。 三、对公司的影响及应对措施 公司高度重视上述事项，成都金星已向高新区法院递交起诉状，依法主张 自身合法权益，要求耀匀医药归还资金并赔偿成都金星遭受的经济损失。截至 本公告日，高新区法院尚未受理，最终是否受理存在不确定性。上述事项不会 对公司 2023 年业绩造成重大不利影响，公司将密切关注上述事项的后续进展， 并根据诉讼事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 关于控股子公司增资协议进展暨提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、前期协议审议及签署情况概述 2021 年 11 月 15 日，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于成都 金星健康药业有限公司拟接受 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2023-058 重庆莱美药业股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 1、审议通过《关于控股子公司康德赛将不再纳入合并报表范围的议案》 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 表决结果：同意365,765,308股，占出席会议所有股东所持股份的99.9547％； 反对165,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0453％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小股东表决情况为：同意 68,400 股，占出席会议的中小股东所持股 份的 29.2308％；反对 165,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.7692％； 弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 2、审议通过《关于控股子公司康德赛不再纳入合并 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2023-059 一、审议通过了《关于领导班子 2022 年度绩效考核方案的议案》 公司参照《领导班子成员薪酬管理办法（试行）》、《领导班子成员考核管 理办法（试行）》相关规定，同时结合公司 2022 年工作开展的实际情况并进行 考核，制定了关于领导班子 2022 年度绩效考核方案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于制定职业经理人副职基本年薪分配系数方案的议案》 公司依据《领导班子成员薪酬管理办法（试行）》及岗位分工，制定了职业 经理人副职基本年薪分配系数方案。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 重庆莱美药业股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议于 2023 年 12 月 28 日以现场会议与通讯表决相结方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议 ...

北京市中伦律师事务所 关于重庆莱美药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于重庆莱美药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：重庆莱美药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆莱美药业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法 律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2023-057 重庆莱美药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东被动减持期限届满的公告 持股 5%以上股东邱宇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了《关于持股5% 以上股东所持部分股份被动减持的预披露公告》，公司持股5%以上股东邱宇因 与国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"）开展质押式证券回购业务相 关债务逾期，国海证券拟通过集中竞价方式处置邱宇持有的1,800万股公司股份。 上述减持计划自披露之日起15个交易日后的6个月内进行，且任意连续90个自然 日内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。 注：若上述数据存在尾数差异，系四舍五入所致。 二、其他相关情况说明 2、股东被动减持前后持股情况 股东 名称 股份性质 本次被动减持前持有股份 本次被动减持后持有股份 股数（万 股） 占总股本比例 股数（万 股） 占总股本比例 邱宇 合计持有股份 12,870 12.19 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2023-054 重要内容提示： 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"、"莱美药业"）控股子 公司四川康德赛医疗科技有限公司（以下简称"康德赛"）以增资的方式实施股权 激励，公司和康德赛其他股东放弃优先认购权；同时，康德赛法定代表人暨股东 丁平解除与公司关于康德赛的一致行动关系。上述事项将综合导致康德赛不再纳 入公司合并报表范围。 根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》相关规定，企业因处置 部分股权投资或其他原因丧失对原有子公司控制的，在合并财务报表中，对于剩 余股权，应当按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量。若康德赛不再纳入公 司合并报表范围，公司对康德赛的长期股权投资将从成本法转变成采用权益法核 算，剩余股权价值以持股比例公允价值重新计量，该事项预计将对公司业绩产生 一定影响，具体影响金额以审计结果为准。 康德赛将不再纳入合并报表范围的事项尚需提交公司股东大会审议，公司 将持续跟进康德赛不再纳入合并报表范围事项的后续进展，并根据相关进展情况 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 公司于 2023 年 12 月 ...

重庆莱美药业股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三十四次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制度的有关规定， 作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第三十四次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 独立董事：陈煦江、陈耿、李长碧 2023年12月12日 一、关于控股子公司康德赛将不再纳入合并报表范围的独立意见 经核查，我们认为：根据公司提供的资料及《企业会计准则》相关规定，康德 赛增资实施完成及丁平与公司解除一致行动关系后，丁平及其一致行动人成都康赛 合计持股比例为32.77%，超过公司持股比例31.62%，且莱美药业在董事会仅占有一 名席位，公司已不能对康德赛进行实质性控制，康德赛将不纳入合并报表范围的决 策程序及决策结果符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意康德赛将不再纳入 公司合并报表范围事项。 二、关于控股子公司康德赛不再纳入合并报 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2023-056 重庆莱美药业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。根据实际情 况，公司决定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）15:30 召开 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），现将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十四次会议审议通 过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）15:30 （2）网络投票时间：2023年12月28日（星期四） 其中：通过深圳证券交 ...