证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-78 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人顾庆伟现就提名丁慧平为北京鼎汉技术集团股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京鼎汉技术 集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京鼎汉技术集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-72 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、第六 届监事会任期将于 2024 年 10 月 13 日届满。根据《公司法》及《公司章程》等 有关规定，公司董事会、监事会拟进行换届选举。 2024 年 09 月 23 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事 会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；召开第六届监事会第 十六次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监 事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。同日，公司召开职工 代表大会选举两名职工代表监事。现将相关内容公告如下： 一、第七届董事会候选人情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事五 人、独立董事四人。 （一）第七届董事会非独立董事候选人 经董事会提名 ...

广发证券股份有限公司 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 本财务顾问特作如下声明： 1、本财务顾问及信息披露义务人与本次权益变动行为之间不存在任何关联 关系，亦未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和 对本核查意见做任何解释或者说明。 2、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 做出承诺，保证其所提供的信息和文件真实、准确、完整，不存在任何重大遗漏、 虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性负责。 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 2024 年 9 月 声明 本部分所述词语或简称与本核查意见"释义"所述词语或简称具有相同含义。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公 司收购报告书》等法律法规及规范性文件的有关规定，广发证券股份有限公司按 照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，对信息披 露义务人出具的《详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见。 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 详式权益变动报告书 股票简称： 鼎汉技术 住所： 广州市南沙区海滨路 171 号 12 楼 B 单元 签署日期：2024 年 9 月 上市公司名称： 北京鼎汉技术集团股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票代码： 300011 信息披露义务人： 广州工控资本管理有限公司 通讯地址： 广州市天河区华利路 59 号保利大厦东塔 12-14F 信息披露义务人 的一致行动人： 广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙） 住所： 广州市白云区云城东路 168 号景泰创展中心楼 B 栋第二层 JTJ231-3（自编号）（自主申报） 通讯地址： 广州市天河区华夏路 16 号富力盈凯广场 1507 股份变动性质： 股份增加（认购上市公司向特定对象发行股票） 北京鼎汉技术集团股份有限公司 详式权益变动报告书 | 信息披露义务人声明 1 | | | | --- | --- | --- | | 目 录 2 | | | | 第一节 | 释 义 3 | | | 第二节 | | 信息披露义务人介绍 4 | | 第三节 | | 权益变动目的及计划 20 | | 第四节 | | 权益变动方式 22 | ...

1、本次权益变动方式为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。 2、本次发行的发行对象为广州工控资本管理有限公司（以下简称"工控资 本"），工控资本直接持有公司 10.25%股份，同时通过与广州轨道交通产业投 资发展基金（有限合伙）签署一致行动协议而控制其持有的公司 9.12%表决权， 合计控制 19.37%的表决权，为公司控股股东。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-67 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司控股股东工控资本拟全额认购公司本次发行的股票。本次发行前，工控 资本直接持有公司 10.25%股份，同时通过与广州轨道交通产业投资发展基金（有 限合伙）签署一致行动协议而控制其持有的公司 9.12%表决权，合计控制 19.37% 的表决权，为公司控股股东，广州市人民政府为公司实际控制人。如果按照本次 发行股票数量上限发行，本次发行完成后，工控资本及其一致行动人 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-66 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年九月十三日 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 12 日召开的第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了 公司向特定对象发行股票的相关议案，公司控股股东广州工控资本管理有限公司 为本次发行股票的认购对象，出具了《关于特定期间不存在减持情况或减持计划 的承诺函》，具体内容如下： "1、本次发行定价基准日（第六届董事会第二十一次会议决议公告日，即 2024 年 09 月 13 日）前六个月内，本公司未以任何形式直接或间接减持所持有 的发行人股份。 2、自定价基准日起至本次发行完成后六个月内，本公司将不会以任何方式 减持所持有的公司股票，也不存在减持公司股票的计划；自定价基准日至本次发 行完成后十八个月内，本公司承诺不减持本次认购的发行人股份，并遵守中国证 券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。 3、本公司承诺上述内容真实、准确、完整。如违 ...

股票简称：鼎汉技术 股票代码：300011 北京鼎汉技术集团股份有限公司 （北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼（园区）） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年九月 募集资金使用可行性分析报告 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京鼎汉技术集团股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中含义相同） 一、本次向特定对象发行募集资金的使用计划 公司主营业务聚焦轨道交通领域，涵盖地面电气装备、车辆电气装备、智慧 化解决方案以及售后运营维护四大板块，随着轨道交通行业新建项目的持续发展 以及在运行设备陆续进入维护更换周期，公司迎来良好的发展机遇，同时，人工 智能、大数据、绿色环保等新技术在行业内的深度应用，为公司技术创新、研发 平台建设带来新的挑战。一方面，公司紧抓行业增量及存量市场机会，加大业务 拓展力度，报告期内业务规模稳中有增；另一方面公司坚持研发投入，持续推动 现有产品的迭代升级以及新产品的持续创新。公司所处轨道交通装备行业整体属 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-57 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议于2024年09月12日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2024 年 09 月 08 日以通讯方式发出，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名， 均以通讯表决方式出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会 议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会董事认真审议，形成如下决议： 一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司符合向 特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规 和规范性文件的规定和要求，公司董事会按照向特定对象发行 A 股股票的相关 资格、条件的要求对公司进行了自查论证，认为公司符合向特定对象发行 A 股 股票的资格和条件。 关联董事吕爱武先生、左梁先生、梁春华先生回避了对本议案的表决。本议 案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、会议逐项审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 ...

股票简称：鼎汉技术 股票代码：300011 北京鼎汉技术集团股份有限公司 （北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼（园区）） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案 二〇二四年九月 公司声明 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需 获得有权国资审批单位批复、公司股东大会审议通过、深交所审核通过及经中国 证监会同意注册后方可实施。 1 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次向特定对象发行股票方案已经公司第六届董事会第二十一次会议审 议通过，尚需获得有权国资审批单位批复、公司股东大会审议通过、深交所审核 通过及经中国证监会同意注册后方可实施。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为广州工控资本管理有限公司（以 下简称"工控资本"），工控资本直接持有公司10.25%股份，同时通过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-61 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 特此公告！ 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月十三日 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定"前次募 集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募 集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近 一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的 前募报告"，鉴于公司前次募集资金到账时间为2017年07月19日，至今已超过五个 会计年度，且最近五个会计年度公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等 方式募集资金的情况，因此公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集 资金使用情况报告，也无须聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证 报告。 ...