证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-62 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购合同 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 本次向特定对象发行 A 股股票的认购对象为公司控股股东广州工控资本管理有 限公司（以下简称"工控资本"），其认购公司本次向特定对象发行 A 股股票 以及与公司签署附条件生效的股份认购合同构成关联交易。 2、公司于 2024 年 09 月 12 日召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监 事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购 合同暨关联交易的议案》，关联董事、关联监事已回避表决。公司本次向特定对 象发行 A 股股票涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议通过，关联股东将 回避表决。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得有权国资审批单位批复、 公司股东大会审议通过、 ...

2024年度向特定对象发行A股股票 方案的论证分析报告 二〇二四年九月 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京鼎汉技术集团股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义）。 股票简称：鼎汉技术 股票代码：300011 北京鼎汉技术集团股份有限公司 （北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼（园区）） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服务 性行业和现代化经济体系的重要组成部分，是构建新发展格局的重要支撑和服务 人民美好生活、促进共同富裕的坚实保障。作为高端制造装备的重要组成部分， 轨道交通装备与国家经济发展水平、城市轨道交通发展及建设规划密切相关，伴 随着"一带一路"建设、"新基建"、"双碳"等战略目标深入推进，我国轨道 交通行业仍具有广阔的发展机遇及偌大的市场空间。 1、国家政策推动轨道交通行业持续发展 轨道交通作为国民经济"大动脉"、关键基础设施和重大民生工程，因其快 速高效、低碳环 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-63 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于暂不召开审议本次向特定对象发行股票事宜的 股东大会的公告 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月十三日 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，基于公司本次向特定对象发行 A 股股票的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东 大会，待相关工作及事项完成后，公司将确定召开股东大会的时间并发出股东大 会通知，将与本次发行相关的议案提请公司股东大会表决。 特此公告！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 12 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。具体内容详见同日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会规定信 息披露媒体的相关公 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-68 北京鼎汉技术集团股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、公司编制的《北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》充分论证了本次募集资金使用计划、投 资项目的必要性和可行性分析，以及本次发行对公司经营管理和财务状况的影响。 本次募集资金投资项目符合公司及全体股东利益。 6、公司制订的《北京鼎汉技术集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及 《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和积极回报股东的 理念，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益。 7、根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》等规定，公司就本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报影响进行了 分析测算并提出了具体的填补措施，相关责任主体出具了关于本次向 ...

股票简称：鼎汉技术 股票代码：300011 北京鼎汉技术集团股份有限公司 （北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼（园区）） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案 二〇二四年九月 公司声明 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需 获得有权国资审批单位批复、公司股东大会审议通过、深交所审核通过及经中国 证监会同意注册后方可实施。 1 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 1、本次向特定对象发行股票方案已经公司第六届董事会第二十一次会议审 议通过，尚需获得有权国资审批单位批复、公司股东大会审议通过、深交所审核 通过及经中国证监会同意注册后方可实施。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为广州工控资本管理有限公司（以 下简称"工控资本"），工控资本直接持有公司10.25%股份，同时通过 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-58 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及出席本次监事会的成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五 次会议于 2024 年 09 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 09 月 08 日以通讯方式发出，应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名， 均以通讯表决方式出席本次会议。会议由监事会主席左陈先生主持，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司符合向 特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规 和规范性文件的规定和要求，公司监事会按照向特定对象发行 A 股股票的相关 资格、条件的要求对公司进行了自查论证，认为公司符合向特定对象发行 A 股 股票的资格和条件。 （一）发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行股票的 ...

股票简称：鼎汉技术 股票代码：300011 北京鼎汉技术集团股份有限公司 （北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 2 号楼（园区）） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年九月 募集资金使用可行性分析报告 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京鼎汉技术集团股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中含义相同） 一、本次向特定对象发行募集资金的使用计划 公司主营业务聚焦轨道交通领域，涵盖地面电气装备、车辆电气装备、智慧 化解决方案以及售后运营维护四大板块，随着轨道交通行业新建项目的持续发展 以及在运行设备陆续进入维护更换周期，公司迎来良好的发展机遇，同时，人工 智能、大数据、绿色环保等新技术在行业内的深度应用，为公司技术创新、研发 平台建设带来新的挑战。一方面，公司紧抓行业增量及存量市场机会，加大业务 拓展力度，报告期内业务规模稳中有增；另一方面公司坚持研发投入，持续推动 现有产品的迭代升级以及新产品的持续创新。公司所处轨道交通装备行业整体属 ...

鼎汉技 STOCK CODE: 300011 2024年半年度报告 Semi-Annual Report 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | | | 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 | | 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 | | 个别和连带的法律责任。 | | 公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人段辉泉及会计机构负责人（会 | | 计主管人员）刘琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | 本报告中如有涉及未来计划、业务预测等方面的内容，均不构成本公司 | | 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 | | 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | | 公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素 | ...

一、公司总裁辞职情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司总裁 张凯杨先生提交的书面辞职报告，张凯杨先生因工作安排调整的原因申请辞去公 司总裁职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效，张凯杨先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影 响。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-56 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于公司总裁变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 附件： 截止到本公告披露，张凯杨先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺。张凯杨先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司 高质量发展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢。 张谦先生，男，1981年01月出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学 硕士研究生。2018年09月-2021年06月，历任万力轮胎股份有限公司董事会秘书、 副总经理；2021年06月-2022年04月，任金钧企业（集团）有限公司副总经理； 2022年04月-2024年08月，任广州轨道 ...

其附属企业 | | 公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 武汉鼎汉电气技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 20.00 | | 20.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 江门中车轨道交通装备有限 公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 4,983.51 | | 4,983.51 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 小计 | / | / | 55,513.46 | 25,944.57 | 11,088.10 | 70,369.93 | / | / | | 其他关联方及其附属 | 广州铁科智控有限公司 | 公司董事左梁先生 曾在该公司担任董 | 应收账款 | 417.55 | 1,139.40 | 991.09 | 565.86 | 销售商品 | 经营性往来 | | | | 事 | | | | | | | | | 企业 | 成都轨道产业投资集团有限 公司 | 子公司持股 5%以 上股东 | 其他应收款 | | 10.00 | | 10.00 | ...