证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-58 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及出席本次监事会的成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五 次会议于 2024 年 09 月 12 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 09 月 08 日以通讯方式发出，应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名， 均以通讯表决方式出席本次会议。会议由监事会主席左陈先生主持，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司符合向 特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规 和规范性文件的规定和要求，公司监事会按照向特定对象发行 A 股股票的相关 资格、条件的要求对公司进行了自查论证，认为公司符合向特定对象发行 A 股 股票的资格和条件。 （一）发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行股票的 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-68 北京鼎汉技术集团股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、公司编制的《北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》充分论证了本次募集资金使用计划、投 资项目的必要性和可行性分析，以及本次发行对公司经营管理和财务状况的影响。 本次募集资金投资项目符合公司及全体股东利益。 6、公司制订的《北京鼎汉技术集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及 《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和积极回报股东的 理念，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益。 7、根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》等规定，公司就本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报影响进行了 分析测算并提出了具体的填补措施，相关责任主体出具了关于本次向 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-62 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购合同 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 本次向特定对象发行 A 股股票的认购对象为公司控股股东广州工控资本管理有 限公司（以下简称"工控资本"），其认购公司本次向特定对象发行 A 股股票 以及与公司签署附条件生效的股份认购合同构成关联交易。 2、公司于 2024 年 09 月 12 日召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监 事会第十五次会议，审议通过了《关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购 合同暨关联交易的议案》，关联董事、关联监事已回避表决。公司本次向特定对 象发行 A 股股票涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议通过，关联股东将 回避表决。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得有权国资审批单位批复、 公司股东大会审议通过、 ...

2024年度向特定对象发行A股股票 方案的论证分析报告 二〇二四年九月 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京鼎汉技术集团股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义）。 股票简称：鼎汉技术 股票代码：300011 北京鼎汉技术集团股份有限公司 （北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼（园区）） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服务 性行业和现代化经济体系的重要组成部分，是构建新发展格局的重要支撑和服务 人民美好生活、促进共同富裕的坚实保障。作为高端制造装备的重要组成部分， 轨道交通装备与国家经济发展水平、城市轨道交通发展及建设规划密切相关，伴 随着"一带一路"建设、"新基建"、"双碳"等战略目标深入推进，我国轨道 交通行业仍具有广阔的发展机遇及偌大的市场空间。 1、国家政策推动轨道交通行业持续发展 轨道交通作为国民经济"大动脉"、关键基础设施和重大民生工程，因其快 速高效、低碳环 ...

鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，现根据相关法律法规要求，就公司 最近五年是否存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形，自查如 下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-65 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、 稳定、健康发展。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。 特此公告！ 二〇二四年九月十三日 北京鼎汉技术集团股份有限公司 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-60 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、 填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的要求，为保障中小投资者利益，公司就本 次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了 分析并提出了具体的填补回报措施。本次发行后的控股股东及其一致行动人和公 司董事、高级管理人员对填补回报措施得到切实履行作出了承诺，具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 （一）财务指标测算主要假设和说明 1、宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及产品市场情况未发生重大不 利变化。 2、考虑到本次发行的审核和发行需要一定时间周期。假设本次向 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-63 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于暂不召开审议本次向特定对象发行股票事宜的 股东大会的公告 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月十三日 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，基于公司本次向特定对象发行 A 股股票的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东 大会，待相关工作及事项完成后，公司将确定召开股东大会的时间并发出股东大 会通知，将与本次发行相关的议案提请公司股东大会表决。 特此公告！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 12 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。具体内容详见同日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会规定信 息披露媒体的相关公 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-69 特此公告！ 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月十三日 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 12 日召开了第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过 了关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案，《北京鼎汉技术集团股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》于 2024 年 09 月 13 日在中 国证券监督管理委员会规定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 本次公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次发行 相关事项的实质性判断、确认或批准。该预案所述本次 2024 年度向特定对象发 行股票相关事项尚需获得有权国资审批单位批复、公司股东大会审议通过、深圳 证券交易 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-64 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月十三日 本公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承 诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情 形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输 送利益的情形，不存在违反《上市公司证券发行注册管理办法》第六十六条、《证 券发行与承销管理办法》第二十七条等有关法律、法规及规范性文件规定的情形。 本公司依法承担违反上述承诺而产生的法律责任。 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的公告 特此公告！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 12 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了关于向特定对象发行股票的相 关议案，现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-59 北京鼎汉技术集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策的透明度 和可操作性，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司 制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标、股东 整体利益、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，尤其在充分考虑 和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者科学、持续、 稳定的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政 策的连续 ...