《2023年第三季度报告》详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规 定的信息披露网站。 特此公告！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议通知于2023年10月19日以通讯方式发出，于2023年10月24日上午10:00在公司二 层会议室以现场及通讯方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公 司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年第三季度报告》 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2023-50 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十六日 1 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 北京鼎汉技术集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-04 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 | | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | 参与单位名称及 | 公司投资者 | | | | | 人员姓名 | | | | | | 时间 | 2023 9 日 15:00-17:00 | 年 | 月 | 27 | | 地点 | 同顺路演平台： | | | | | | https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1007746 | | | | | 上市公司接待人 | 公司董事长顾庆伟先生；独立董事丁慧平先生；总裁张凯杨先 | | | | | 员姓名 | 生；财务总监段辉泉先生；董事会秘书李彤女士 | | | | | 投资者关系活动 | 鼎汉技术 20 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2023-48 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于举行2023年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度经营情况， 公司定于 2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 15：00 至 17：00 举办 2023 年半年度业 绩网上说明会。现将相关内容公告如下： 一、参会方式 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆同顺路演平台 （https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1007746）或者同花顺 App 端入 口（同花顺 App 首页-搜索-路演平台），参与本次业绩网上说明会互动。 二、出席人员 出席本次业绩网上说明会的人员有： ...

二、担保进展情况 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2023-47 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎汉技术"）于 2023 年 3 月 31 日及 2023 年 4 月 25 日分别召开第六届董事会第九次会议及 2022 年度 股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满 足公司经营发展需要，公司拟在 2023 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万 元人民币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通过 本事项之日起至审议 2024 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-19）。 近期，公司的全资子公司广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司（以下简称" ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2023-46 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 中小股东总表决情况：同意 21,024,343 股，占出席股东大会中小股东有表决权 股份总数的 94.6086%；反对 1,198,100 股，占出席股东大会中小股东有表决权股份 总数的 5.3914%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会中 小股东有表决权股份总数的 0.0000%。 以上议案已经出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年8月29日以董事会 公告方式向全体股东发出召开2023年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2023年9月15日下午14： 00在北京市丰台区南四环西路188号18区2 ...

北 京 大 成 律 师 事务 所 关 于 北 京 鼎 汉 技术 集 团 股份 有 限 公司 2023 年 第 一 次临 时 股 东大 会 的 法律意见书 北 京 大 成 律师 事 务所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2023〕第 251 号 致：北京鼎汉技术集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（ ...

IINGHAI 鼎汉技7 STOCK CODE : 300011 2023年半年度报告 Semi-annual Report 北京鼎汉技术集团股份有限公司 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2023 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人段辉泉及会计机构负责人(会计 主管人员)刘琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业务预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素（详 细情况及应对措施请参见本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司 面临的风险及应对措施"）： 1、宏观经济及行业环境变化带来的下降风险 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 经审议，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从 业资格，有能力公正客观地评价公司的财务状况和生产经营情况，相关审议程序 符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益， 尤其是中小股东利益的情形。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2023年度审计机构，聘期一年。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2023-40 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及出席本次监事会的成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九 次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会向经理层授权管理制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事会向经理层授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，建立科学、高效、规范的决策机制，提高决策效率，根据《北京鼎汉 技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和有关要求， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"指公司董事会依据法律法规、自律监管规则及 《公司章程》相关规定，在一定条件和范围内，将其职权中部分事项决定权授予 经理层决定。 第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制、 审慎授权； （二）授权范围限定原则。授权应当严格限定在《公司章程》规定的股东大 会对董事会授权范围内，不得超越股东大会对董事会授权范围；董事会各项法定 职权应当由董事会集体行使，不得授权经理层行使； （三）适时调整原则。授权权限根据内外部因素的变化情况和经营管理工作 需要，适时调整授权权限； （四）有效监督原则。董事会要对授权事项决策过程和执行效果进行监督检 查，保障对授权权限执 ...

法定代表人：顾庆伟 主管会计工作负责人：段辉泉 会计机构负责人：刘琳 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京鼎汉技术集团股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 年期 2023 | 年半年度 2023 | 年半年度 2023 | 年半年度 2023 | 年半年 2023 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 算的会计科 | 初占用资 | 占用累计发生金 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 度期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 金余额 | 额（不含利息） | 息（如有） | 金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | / | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | 无 | / | / | 无 ...