证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2023-39 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式发出通知，于 2023 年 8 月 25 日上午 10：30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，应出席会议董事 8 名，实 际出席会议董事 8 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议，形成如下决议： 为进一步完善公司治理结构，建立科学、高效、规范的决策机制，提高决策 效率，根据相关法律法规、《公司章程》等规定及有关要求，结合公司实际，制 定《董事会向经理层授权管理制度》。 详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息 披露媒体的《董事会向经理层授权管理制度》。 一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2023-45 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗顺均作为北京鼎汉技术集团股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广州工控资本管理有限公司提名为北京 鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京鼎汉技术集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2023-42 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（以下简称"立信事务所"）担任公司 2023 年度审 计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：267 人 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师 2,392 人；其中签署过证券 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2023-41 魏黎明先生在担任公司副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对魏 黎明先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告！ 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十九日 1 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总裁魏黎明先生的书面辞职报告。魏黎明先生因工作调整原因，申请辞去公 司副总裁职务。魏黎明先生辞职后，仍将继续在公司担任其他职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》 等有关规定，魏黎明先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。魏黎明先生 的原定任期至 2024 年 10 月 13 日，截至本公告披露日，魏黎明先生未持有公司 股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2023-43 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：公司于2023年8月25日召开第六届董事会第十 三次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东 大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2023年9月15日（星期五）下午14:00 2、网络投票时间为：2023年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2023年9月15日上午9:15至2023年9月15日下午15:00期间的任 意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及北京鼎汉技术集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我 们作为公司的独立董事，现对公司相关事项经过商议，基于独立判断立场发表如 下意见： 一、2023年半年度相关事项 （一）关于2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明 经认真核查，我们认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资 金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。 （二）对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 经认真核查，我们认为：公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附 属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2023年上半年， 公司提供对外担保的行为决策程序合法有效，符合《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等关于公司提供对外担保的相关规定，不存在违规对外担 保的情形，不存在 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2023-44 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州工控资本管理有限公司现就提名罗顺均为北京鼎汉技术集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为北京鼎汉技术集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京鼎汉技术集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎汉技术"）于 2023 年 3 月 31 日及 2023 年 4 月 25 日分别召开第六届董事会第九次会议及 2022 年度 股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满 足公司经营发展需要，公司拟在 2023 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万 元人民币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通过 本事项之日起至审议 2024 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 具体内容详见公司 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-19）。 二、担保进展情况 近期，公司的全资子公司广州鼎汉轨道交通装备有限公司（以下简称"广鼎 装备"、"债务人"）与广州农村商业银行股份有限公司荔湾支行（以下简称 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 北京鼎汉技术集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-03 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访  业绩说明会 | | | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | | 参与单位名称及 | 公司投资者 | | | | | | 人员姓名 | | | | | | | 时间 | 2023 月 15:00-17:00 | 年 | 5 | 23 | 日 | | 地点 | 同顺路演平台：https://board.10jqka.com.cn/ir | | | | | | 上市公司接待人 | 公司董事长顾庆伟先生；独立董事陈特放先生；总裁张凯杨先 | | | | | | 员姓名 | 生；财务总监段辉泉先生；董事会秘书李彤女士 | | | | | | 投资者关系活动 | 鼎汉技术 2022 年度业绩网上说明会 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2023-28 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于举行2022年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 4 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年年度经营情况，公司定 于 2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 15：00 至 17：00 举办 2022 年度业绩网上说明 会。现将相关内容公告如下： 一、参会方式 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆同顺路演平台 （https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页-搜索- 路演平台），参与本次业绩网上说明会互动。 二、出席人员 四、联系人及咨询方式 联系人：孙书瑾 联系电话：010-83683366-8222 邮 箱：ir@din ...