华测检测认证集团股份有限公司 证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-063 关于提名第六届董事会董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于提名第六届董事会董事 候选人的议案》。公司外部董事刘极地女士因入职公司子公司上海华测品创医学 检测有限公司，申请辞去公司外部董事职务。鉴于刘极地女士的辞职将导致公司 董事会董事人数不符合《公司章程》的相关规定，因此刘极地女士的辞职将在公 司股东大会选举出新任董事后生效。刘极地女士在担任公司董事期间勤勉尽责、 恪尽职守，公司及董事会对其做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等规定，并经公司董事会薪酬考核与提名委员 会资格审核，董事会提名戚观成先生为公司第六届董事会董事候选人，戚观成先 生任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。戚观成先生担 任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司 董事总 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-062 近日，公司董事会收到外部董事刘极地女士辞去公司董事职务的申请，刘极 地女士因近期入职公司子公司上海华测品创医学检测有限公司，不再担任公司外 部董事职务。鉴于刘极地女士的辞职将导致公司董事会董事人数不符合《公司章 程》的相关规定，因此刘极地女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生 效。刘极地女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所 做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等规定，并经公司董事会薪酬考核与提名委员 会资格审核，公司董事会提名戚观成先生为公司第六届董事会董事候选人（戚观 成先生简历详见附件），戚观成先生任期自公司股东大会审议通过之日起至第六 届董事会届满为止。 华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2023 年 9 月 25 日发出会议通知，2023 年 9 月 28 日以现场结合通讯方式 召开。本 ...

证券代码： 300012 证券简称：华测检测 公告编号： 2023-064 华测检测认证集团股份有限公司 4. 会议召开的日期、时间： 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2023年10月16日(星期一)14:30； 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经华测检测认证集团股份有限 公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议审议通过，决定于2023年10 月16日(星期一)召开公司2023年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 10月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为2023年10月16日(现场会议召开当日)，9:15-15:00。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第 ...

华测检测认证集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：华测检测认证集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华测检测 股票代码：300012 信息披露义务人 1：万云翔 信息披露义务人 2：万峰 通讯地址：深圳市宝安区新安街道留仙三路 4 号华测检测大楼四楼 权益变动性质：一致行动人之间的转让（股份数量不变） 签署日期：2023 年 9 月 22 日 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等法 律、法规编制本报告书。 二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露 信息披露义务人在华测检测认证集团股份有限公司拥有权益股份的变动情况；截至 本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其 他方式增加或减少其在华测检测认证集团股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动系因华测检测持股 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-061 华测检测认证集团股份有限公司 关于一致行动人之间协议转让股份的提示性公告 信息披露义务人万云翔先生与一致行动人万峰先生保证向公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、为了进一步优化华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）的股 权结构，加强实际控制人对公司的控制力，更好地掌握控制权，提高公司治理效率， 公司持股 5%以上的股东万云翔先生与一致行动人、公司实际控制人万峰先生签署了 《华测检测认证集团股东有限公司股份转让协议》，拟通过协议转让的方式将其持 有的公司 130,501,554 股股份（占公司当前总股本的 7.75%（占公司剔除回购专用 账户中股份数量后总股本的 7.77%）转让给万峰先生。 2、本次权益变动为一致行动人之间股份的内部转让，不涉及向市场减持。 3、本次权益变动不会导致公司的实际控制人发生变更，不会对公司财务状况、 持续经营情况产生影响，同时也不存在损害公司及中小投资者利益的情形。 4、本次权益变 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-060 华测检测认证集团股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工 持股计划或股权激励。本次拟回购股份数量为 300 万股-500 万股，回购股份价格 不超过人民币 25 元/股，按照回购数量上限 500 万股和回购价格上限 25 元/股的 条件下测算，预计回购金额不超过 12,500 万元，具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 5 月 16 日、2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023-033 ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 华测检测认证集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 其他 （券商组织的投资者电话交流） 见附件名单 参与单位名称及人 员姓名 时间 2023-08-11~2023-08-17 地点 电话会议 集团总裁申屠献忠先生 华测医药董事长陈砚先生 上市公司接待人员 集团副总裁曾啸虎先生 集团副总裁、董事会秘书姜华女士 姓名 一、公司上半年业绩情况 2023 年公司上半年营业收入 25.56 亿元，同比增长 17.71%，归 属上市公司股东的净利润为 4.28 亿元，同比增长 18.62%。归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3.85亿元，同比增长19.08%。 经营活动产生的现金流量净额为 1.67 亿元，同比增长 53.57%。基本每 股收益为 0.2548 元，同比增长 18.51%；EBITDA（息税折旧摊销前净 投资者关系活动主 利润）为 7.39 亿元，同比增长 14.69%。 要内容介绍 五大板块的业绩情况分别为： ...

证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2023-059 华测检测认证集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第 十八条、第十九条的相关规定。具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 15 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工 持股计划或股权激励。本次拟回购股份数量为 300 万股-500 万股，回购股份价格 不超过人民币 25 元/股，按照回购数量上限 500 万股和回购价格上限 25 元/股的 条件下测算，预计回购金额不超过 12,500 万元，具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回 购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 5 月 16 日、202 ...

Training and Development - In the first half of 2023, the company conducted 6 online live courses and 12 offline training sessions for key technical positions, covering 1,430 participants and totaling 10,572 hours of training[4] - The company launched 18 online recorded courses, reaching 16,793 participants with a total of 92,688 hours of training to enhance QHSE comprehensive quality[4] - The company conducted 6 online and 12 offline training sessions for QHSE core positions, covering 1,430 participants and totaling 10,572 hours of training[59] - The company launched 4,284 self-directed courses on its E-learning platform, accumulating a total of 114,900 hours of learning[30] - The company aims for 100% coverage of grassroots management training by 2023 and 2024, enhancing the recognition of corporate culture among employees[30] Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥2.56 billion, representing a 17.71% increase compared to ¥2.17 billion in the same period last year[18] - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥428.17 million, an increase of 18.62% from ¥360.95 million in the previous year[18] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥384.59 million, up 19.08% from ¥322.98 million year-on-year[18] - The net cash flow from operating activities increased by 53.57% to approximately ¥167.23 million, compared to ¥108.89 million in the same period last year[18] - Basic earnings per share rose to ¥0.2548, reflecting an 18.51% increase from ¥0.2150 in the previous year[18] Investments and Acquisitions - The company has increased investments in new technologies and industries, focusing on pharmaceuticals, new materials, semiconductor chips, rail transportation, and new energy vehicles[7] - The company completed the acquisition of LGC Nanjing, now known as "Xipai Technology," to enhance its reference material business and fill existing gaps[35] - The company announced a cash acquisition of 100% equity in Guangzhou Weikang Pharmaceutical Technology Co., Ltd. for RMB 29 million on January 16, 2023[96] - On April 21, 2023, the company approved the acquisition and capital increase of 80% equity in Guangdong Niuwai Quality Technology Service Co., Ltd. for a total cash consideration of RMB 11.6 million and an additional capital increase of RMB 12 million[96] - The company acquired 100% of Guangzhou Weikang Pharmaceutical Technology Co., enhancing its capabilities in drug CMC research and related services, successfully assisting a client in obtaining approval for a drug[37] Quality Control and Compliance - The company emphasizes the importance of maintaining credibility and brand integrity, implementing a comprehensive quality control system to ensure the accuracy of testing reports[3] - The company has established a dedicated department to monitor policy changes and manage potential risks associated with regulatory developments in the testing industry[5] - The company has implemented a vertical management system for quality, health, safety, and environment (QHSE) across its subsidiaries and operational sites[4] - The company has established a quality management system based on ISO/IEC 17025 and ISO/IEC 17020, ensuring the accuracy and reliability of testing services[29] - The company has established a committee to maintain the independence and impartiality of its certification services[59] Market Position and Strategy - The company is focused on enhancing its market position through continuous improvement in service quality and compliance with international standards[5] - The company aims to enhance its market position through sustainable development and ESG initiatives, responding to the latest trends and regulations in the field[26] - The company plans to enhance its core competitiveness by improving operational capabilities and focusing on differentiated development in the inspection and testing sector[28] - The company is actively pursuing internationalization, upgrading its Singapore subsidiary to a regional headquarters to accelerate business expansion in Southeast Asia[41] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[120] Environmental and Sustainability Initiatives - The company has a strong focus on green low-carbon and ESG services, providing carbon footprint certification and sustainability assessments, leveraging over ten years of experience in the field[26] - The company has successfully maintained compliance with various environmental protection laws and standards, including the Air Pollution Prevention and Control Law[74] - The company has implemented various energy-saving measures to reduce carbon emissions, including the installation of high-performance shading facilities and efficient lighting designs[80] - The company reported a total emission of 0.09969 tons of non-methane total hydrocarbons, which is within the limits set by local environmental standards[76] - The company has established a scholarship fund of CNY 10,000 for students in environmental protection majors at Suzhou Agricultural Vocational and Technical College[81] Employee Engagement and Management - The company has implemented a performance appraisal scheme and employee stock ownership plan to enhance team stability and attract talent[31] - The first employee stock ownership plan involved 56 employees holding a total of 3,670,000 shares, representing 0.22% of the company's total share capital[68] - The second employee stock ownership plan included 22 participants holding 1,424,500 shares, accounting for 0.08% of the company's total share capital[69] - The company’s employee stock ownership plan has not resulted in any financial impact or accounting changes during the reporting period[72] - The company’s management team remains stable, with no changes reported in the employee stock ownership plan management committee[72] Research and Development - The company’s R&D investment amounted to ¥209,570,492.15, reflecting a year-on-year growth of 4.30%[43] - The company upgraded its postdoctoral innovation practice base to a corporate postdoctoral workstation, recruiting 8 postdoctoral researchers focusing on fields such as biomedicine and chip testing[32] - The company has established a research institute focused on digital strategy and standard development, enhancing its core competitiveness in testing technology[31] - The company actively participates in the revision of international standards in various fields, demonstrating its leading R&D capabilities recognized by the market and government[32] - The company successfully completed the national key R&D project on integrated inspection and testing service platforms, addressing quality control and evaluation standards in emerging industries[32] Financial Management and Reporting - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 439,847,305.04, compared to CNY 361,608,656.52 in the same period of 2022, indicating a significant increase[121] - The company’s total assets at the end of the reporting period were 5,776,952,018.91 CNY[134] - The company’s total liabilities at the end of the reporting period were CNY 1,854,448,426.58[140] - The company’s owner contributions included CNY 9,030,000.00 in common stock during the reporting period[139] - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[114]

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023年期初 | 2023 半年度 | 2023 半年 | 2023 半年 | 2023 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 市公司 | 算的会计科 | 占用资金余 | 占用累计发 | 度占用资 | 度偿还累 | 度期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 目 | 额 | 生金额（不 | 金的利息 | 计发生金 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | 含利息） | （如有） | 额 | | | | | 控股股 | | | | | | | | | | | | 东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 ...