Group 1 - The continuous improvement of China-Europe relations is expected to benefit the overall development of the logistics industry [2] - The company will actively monitor relevant policy trends and expand its business to enhance competitiveness [2] - The company will promptly disclose any significant matters that meet the disclosure standards through designated information disclosure media [2]

北京市中闻（郑州）律师事务所 关于河南新宁现代物流股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 致：河南新宁现代物流股份有限公司 北京市中闻（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南新宁现代物流股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的2025年第二次临时股东大会（ 以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准 确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的 有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》 以及《河 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-047 河南新宁现代物流股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.主持人：董事长刘瑞军先生 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2025 年 7 月 22 日下午 14:30 2.召开地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、沿河 路南科技创新园 2 号楼 A 座 10 层会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 22 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13：00—15：00；通过互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 7 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4.召集人：公司第六届董事会 6.参加本次会议的股东及股 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 关于全资子公司火灾事故涉及诉讼进展的公告 证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：二审已判决。 2.上市公司子公司所处的当事人地位：被告。 3.涉案金额：二审判决未涉及公司子公司赔款。 4.对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，该起诉讼案件的 判决结果已生效，对公司本期或期后利润未产生影响。 一、 诉讼的基本情况 2023 年 6 月，河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司深圳市新宁现代物流有限公司(以下简称"深圳新宁")收到广东省 深圳市坪山区人民法院送达的《传票》《民事起诉状》《应诉通知书》[(2023) 粤 0310 民初 3305 号]等文件，南昌欧菲光电技术有限公司作为原告起诉 深圳新宁、珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"珠海冠宇"）财产损害 赔偿纠纷一案已获受理，原告请求法院判令被告一深圳新宁及被告二珠海 冠宇共同承担赔偿损失及资金占用利息暂计 22,343,501.93 元 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）因经营管理需 要，公司主要办公地址及投资者联系方式发生变化，现就具体变更内容公 告如下： | 变更事项 | 变更后 | | --- | --- | | 办公及通讯地址 | 河南自贸试验区郑州片区（经开）第十九大街西、 | | | 沿河路南科技创新园 2 号楼 A 座 10 层 | | 邮政编码 | 450000 | | 联系电话 | 0371-80963713 | | 传真 | 0371-80963633 | | 电子邮箱 | xnwl@xinning.com.cn | 除上述变更外，公司注册地址、公司网址均保持不变，上述变更后的 事项自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者关注，由此带来的不 便，敬请谅解。 证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-045 河南新宁现代物流股份有限公司 关于变更公司办公地址及联系方式的公告 特此公告。 河南新宁现代物流股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 17 日 -1- ...

（一）前次日常关联交易预计 2025年4月14日，河南新宁现代物流股份有限公司召开第六届董事会第十七次 会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于确认公司2024年度日常关 联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》，根据业务发展及日常经营的需要， 公司及控股子公司预计2025年度将与大河控股有限公司及其相关关联方、合肥新 宁供应链管理有限公司、江苏普飞科特信息科技有限公司及其相关关联方、宿迁 京东振越企业管理有限公司及其相关关联方等关联方发生日常关联交易不超过 12,600.00万元，具体内容详见公司于2025年4月16日披露的《关于确认公司2024年 度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。 该事项已经2025年5月26日召开的2024年年度股东会审议通过。 （二）本次增加日常关联交易预计额度情况 2025年7月2日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五 次会议，分别审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》， 根据日常经营和业务开展需要，新增公司控股子公司向关联方中国物流集团国际 速递供应链管理有限公司提供航空货运服务 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-042 河南新宁现代物流股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书 的议案》，具体情况如下： 公司于 2025 年 7 月 2 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于变更董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审核通过，公司 董事会同意聘任张克先生（简历详见附件）为董事会秘书，任期自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 张克先生具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，已经取得 了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。 截至本公告披露日，张克先生直接持有公司 100,000 股股份，与公司 其他董事、监事、高级管理人员，以及 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-043 河南新宁现代物流股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计 2025 年 4 月 14 日，河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关 联交易的议案》，根据业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预 计 2025 年度将与大河控股有限公司及其相关关联方、合肥新宁供应链管理 有限公司、江苏普飞科特信息科技有限公司及其相关关联方、宿迁京东振 越企业管理有限公司及其相关关联方等关联方发生日常关联交易不超过 12,600.00 万元，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露的《关于确 认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公 告编号：2025-026）。该事项已经 2025 年 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-044 河南新宁现代物流股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十九次会议作出决议，定于 2025 年 7 月 22 日下午 14:30 召开 2025 年第二 次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议：2025 年 7 月 22 日（星期二）下午 14:30 开始，股东 本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会 议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。 其中，通过深交所交易系 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-041 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 -1- 联方形成依赖，符合公司经营发展需要。（具体内容详见公司同日刊登在 中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十五次会议于 2025 年 7 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2025 年 6 月 26 日以电话、邮件或书面提交等方式送达。本 次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席 刘冰女士召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。 因日常经营和业务开展需要，拟新增公司控股子公司向关联方中国物 流集团国际速递供应链管理有限 ...