关于河南新宁现代物流股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：河南新宁现代物流股份有限公司 北京市中闻（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南新宁现代物流股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2025年第一次临时股东大会（ 以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准 确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的 有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》以及《河南新宁现代物流股份有限公司 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-014 河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的 第五次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警 示暨停牌的公告》（公告编号：2024-031），公司股票于 2024 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 10.3.11 条规定的情形， 公司股票存在被终止上市的风险。 截至本公告披露日，公司可能触及的财务类终止上市情形如下表所示： 具体情形 是否适用（对可能触及的 打勾） 经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利 润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元。 经审计的期末净资产为负值。 √ 财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意 见的审计报告。 追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-013 河南新宁现代物流股份有限公司 关于2024年年度报告编制 及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警 示暨停牌的公告》（公告编号：2024-031），公司股票于 2024 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 10.3.11 条规定的情形， 公司股票存在被终止上市的风险。 2.目前，公司 2024 年年度报告的预约披露日为 2025 年 4 月 23 日， 根据《股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》相关规定，公司应当分别在年度报告预约披露日前二 十个交易日和十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况。 截至本公告披露日，公司 2024 年年度报告审计工作仍在进行中，最 ...

Investment Rating - The report does not provide a specific investment rating for the industry or companies mentioned [1]. Core Insights - The report highlights the recent IPOs and trading activities in the market, indicating a vibrant new stock issuance environment [1]. - It lists various companies along with their stock codes and recent announcements, suggesting active market participation and potential investment opportunities [1]. Summary by Sections New Stock Issuance - Jiangnan New Materials (603124) listed at a price of 10.54 on March 20, 2025 [1]. - A total of 30 companies are mentioned with their respective stock codes and recent announcements, indicating a significant number of new listings and corporate actions [1]. Corporate Actions - Companies such as Chengda Biological (688739) and HNA Technology (600751) are involved in tender offers, with specific dates for declaration [1]. - The report includes links to detailed announcements for each company, providing transparency and access to further information for investors [1].

河南新宁现代物流股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股 东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | | 党委和党建工作 32 | | 第六章 | 董事会 | 33 | | 第一节 | 董事 | 33 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 51 | | 第八章 | 监事会 | 53 | | 第一节 | 监事 | 53 | | 第二节 | 监事会 | 54 | | 第九章 | | 财务会计制度、 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-010 河南新宁现代物流股份有限公司 关于变更公司注册资本 并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注 册资本并修订<公司章程>的议案》,同意变更公司注册资本并对《河南新 宁现代物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款 进行修订，现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南新宁现代物流股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1752 号）同意，公 司向大河控股有限公司发行 111,671,779 股 A 股普通股股票，每股面值 1 元。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南新宁现代物流 股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（上会师报字（2024） 第 14977 号），公司注册资本由人民币 446,687,115.00 元变 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-011 河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司部分董事、监事辞职 及补选董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到董事长田旭先生、董事张松先生、董事余帅龙先生提交的书面辞职报 告，田旭先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事及所任董事会各专 门委员会职务；张松先生因工作调整，申请辞去董事及所任董事会各专门 委员会职务；余帅龙先生因工作调整，申请辞去董事职务。辞职后，田旭 先生、张松先生、余帅龙先生将不再担任公司及其控股子公司的任何职务。 以上三名董事原定任期至 2026 年 3 月 26 日。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，田旭先生、张松先生、余 帅龙先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响 公司董事会正常运行，上述董事的辞职报告自送达董事会之日起生效。 田旭先生、张松先生、余帅龙先生在任职期间认真履职、勤勉尽责， 公司董事会对三位董事在任职期间为公司发展作出的 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-012 河南新宁现代物流股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十五次会议作出决议，定于 2025 年 4 月 2 日下午 14:30 召开 2025 年 第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议：2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 14:30 开始，股东 本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会 议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。 其中，通过深交所交易系统 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-009 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十一次会议于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日以电话、邮件或书面提交等方式送 达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事 会主席张家铭先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制， 对每位非职工代表监事的提名进行表决。 三、备查文件 1、逐项审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事的 议案》。 鉴于公司向特定对象发行股票发行完毕，大河控股有限公司成为公司 控股股东，河南省财政厅成为公司实际控制人，持有公司发行在外 21.08% 有表决权股份的股东大河控股有限公司提名王鹏先 ...