关于河南新宁现代物流股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 5015 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于河南新宁现代物流股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 5015 号 河南新宁现代物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称"新宁物流") 《关于 2024 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于 2024 年度公司募集资金存 放与使用情况的专项报告》是新宁物流董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维 护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；为募集资金专项报告的鉴证工 作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 ...

| 保荐机构名称：天风证券股份有限公司、中原证券 | 被保荐公司简称：新宁物流 | | --- | --- | | 股份有限公司 | | | 保荐代表人姓名：霍玉瑛、胡慧芳 | 联系电话：027-87618889 | | 保荐代表人姓名：牛柯、王芳 | 联系电话：0371-86538237 | 天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司 关于河南新宁现代物流股份有限公司 2024年度跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次，保荐机构每月查询公 ...

关于河南新宁现代物流股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 5017 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 我们接受委托，对河南新宁现代物流股份有限公司 (以下简称"新宁物流")2024 年度财务报表进行审计，并于 2025 年 4 月 14 日出具了上会师报字(2025)第 5012 号审 计报告。在此基础上，我们对后附的新宁物流管理层编制的《2024 年度营业收入扣 除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项审核。 一、管理层的责任 新宁物流管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的规定编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对新宁物流管理层编制的营业收入扣除 情况表发表专项核查意见。我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国 注册会计师执业准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施核查 工 ...

天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"、"公司"或" 上市公司"）向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 保荐机构对新宁物流2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计 情况进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司 关于河南新宁现代物流股份有限公司 确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的 核查意见 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计2025年度将与 大河控股有限公司及其相关关联方、合肥新宁供应链管理有限公司、江苏普飞科 特信息科技有限公司及其相关方、宿迁京东振越企业管理有限公司及其相关关联 方等关联方发生日常关联交易不超过12,600.00万元。公司2024年度实际发生的日 常关联交易总金额为2,874.96万元。 公司于2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警 示暨停牌的公告》（公告编号：2024-031），公司股票于 2024 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 10.3.11 条规定的情形， 公司股票存在被终止上市的风险。 证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-020 河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的 第六次风险提示公告 （一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三 者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元。 2.根据《股票上市规则》第 10.3.5 条"上市公司因触及第 10.3.1 条 第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在 其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，披露股票可 能被终止上市的风险提示公告， ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-019 河南新宁现代物流股份有限公司 关于2024年年度报告编制 及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警 示暨停牌的公告》（公告编号：2024-031），公司股票于 2024 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 10.3.11 条规定的情形， 公司股票存在被终止上市的风险。 2.目前，公司 2024 年年度报告的预约披露日已调整为 2025 年 4 月 16 日，根据《股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》相关规定，公司披露第二次年度报告编制及最 新审计进展情况公告。 截至本公告披露日，公司 2024 年年度报告审计工作仍在持续进行中， 最终财务数据以公司正式披露的经审计后的 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-016 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十六次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知于 2025 年 4 月 2 日以电话、邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实 际出席的董事 7 人。经出席会议的董事一致推举，本次会议由董事刘瑞军 先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 经审议，董事会同意选举刘瑞军先生为公司第六届董事会董事长。任 期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（具体内容详见 公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-018 河南新宁现代物流股份有限公司 关于选举公司董事长、董事会专门委员会 成员、监事会主席及变更部分高级管理人员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过补选牛向飞先生为公司 第六届董事会非独立董事，王鹏先生、刘冰女士为公司第六届监事会非职 工代表监事，与公司现任董事、职工代表监事共同组成第六届董事会、监 事会。同日，公司召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于 补选公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管 理人员的议案》《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，具体情况如下： | 委员会名称 | 委员组成 | | --- | --- | | 审计委员会 | 南霖（主任委员）、王国文、牛向飞 | | 战略委员会 | 刘瑞军（主任委员）、牛向飞、王国文 | | 提名 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-015 河南新宁现代物流股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2025 年 4 月 2 日下午 14:30 2.召开地点：河南省郑州市国家经济技术开发区经北一路与第九大街 西 150 号兴邦大厦 9 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 2 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13：00—15：00；通过互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 4 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4.召集人：公司第六届董事会 5.主持人：经公司半数以上董事推举由董事刘瑞军先生主持 6.参加本次会议 ...

一、监事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十二次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 经全体监事一致同意豁免通知时限，会议通知于 2025 年 4 月 2 日以电话、 邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监 事 3 人。经全体监事一致推举，本次会议由监事刘冰女士召集和主持，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-017 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 经审议，监事会同意选举刘冰女士为公司第六届监事会主席，任期从 本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。（具体内容详见公司 同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 2025 年 4 月 2 日 - ...