证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2024-025 爱尔眼科医院集团股份有限公司 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《2023年年度 利润分配预案》的议案，现将相关内容公告如下： 一、本次利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）实现净利润 2,245,462,380.62元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积224,546,238.06元， 加上上年结存未分配利润3,814,585,765.11元，减去2022年年度分配现金股利 717,651,024.53元，本年度末可供投资者分配的利润为5,117,850,883.14元。 鉴于公司2023年年度经营和盈利状况良好，为更好地回报广大投资者，与全体 股东共享公司发展成果，公司2023年年度利润分配预案为：公司拟以扣除回购专户 股份数量后的股本9,298,536,515股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50 元（含税），合计派发现金1,394,780,477.25元，不送红股，不以资本公 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 其它 | | 往来方与上 | | 2023 年初 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 | 2023 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算的 | 占用资金 | 用累计发生 | 占用资金 | 年度偿 | 末占用 | 往来形 | 往来性质 | | 资金 往来 | | 联关系 | 会计科目 | 余额 | 金额（不含利 息） | 的利息 （如有） | 还累计 发生额 | 资金余 额 | 成原因 | | | | 湖南康视佳医药有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 1,001.43 | | | 3,001.43 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 山西爱尔眼科医院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,964.42 | 23,699.60 | | 25,0 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 爱尔眼科医院集团股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 25 日 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，就公司在任独立董事陈收先生、郭月梅女士、高国垒先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为，公司在任独立 董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、2017 年非公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可【2017】1999 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公 司于 2017 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）62,328,663 股，每股发行价格 人民币 27.60 元，募集资金总额为人民币 1,720,271,098.80 元，扣除与发行有关的费 用人民币 19,534,873.65 元后的实际募集资金净额为人民币 1,700,736,225.15 元。主 承销商华泰联合证券于 2017 年 12 月 19 日将上述非公开发行股票募集资金划转入 公司募集资金监管指定账户，募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）予以验证并出具众环验字(2017)010172 号验资报告。 华泰联合证券有限责任公司 关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

2023年年度董事会工作报告 2023年，公司董事会认真履行了《公司法》和《公司章程》等法律法规和规 章制度赋予的职责，严格执行了股东大会决议，持续完善公司治理结构，不断规 范公司运营，公司经营业绩继续保持了持续增长。现就2023年的主要工作报告如 下： 一、公司主营业务发展情况 2023年，面对复杂严峻的外部环境，在董事会的正确指导下，公司围绕新十 年战略目标，坚持创新发展理念，强化学科建设，提升临床诊疗能力，改进医疗 质量和服务标准，深化医教研创新平台建设，加速数字化提质赋能，进一步提高 应变能力和风控水平，全面推动公司高质量发展，公司经营业绩继续保持稳步增 长。 2023年，报告期内，公司实现门诊量1510.64万人次，同比增长34.26%；手 术量118.37万例，同比增长35.95%；实现营业收入2,036,715.67万元，同比增长 26.43%；实现营业利润494,794.68万元，同比增长39.99%；实现净利润365,599.55 万元，同比增长35.96%；实现归属于母公司的净利润335,887.15万元，同比增长 33.07%；实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润351,377.40 ...

关于爱尔眼科医院集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0100470 号 爱尔眼科医院集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"）截 至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头 证言以及我们认为必要的其他证据，是爱尔眼科董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证 工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证 意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德 守则，计划和执行鉴 ...

独立董事2023 年年度述职报告 爱尔眼科医院集团股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 高国垒 本人作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，在2023年工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。现向董事会和股东大会提交2023年年度述职报告，对履行 职责的情况进行说明，请予审查。 一、基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关 ...

独立董事2023 年年度述职报告 爱尔眼科医院集团股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 陈 收 本人作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，在2023年工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。现向董事会和股东大会提交2023年年度述职报告，对履行 职责的情况进行说明，请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈收，中国国籍，中共党员，博士研究生，教授。历任湖南大学国际商 学院、工商管理学院副院长、院长，湖南大学校长助理、副校长。现任湖南大学 工商管理学院教授。2019 年 11 月起任爱尔眼科独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股 ...

我们接受委托，审核了爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"爱尔眼科"）管理 层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。按照《企业内部控制基 本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实 施内部控制，并评价其有效性是爱尔眼科管理层的责任。我们的责任是对爱尔眼科截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要 的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制鉴证报告 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，因此， 于 2023 年 12 月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥5,196,134,001.26, representing a 3.50% increase compared to ¥5,020,539,960.94 in the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥899,476,291.54, reflecting a 15.16% increase from ¥781,064,898.92 year-on-year[2]. - Basic earnings per share increased by 15.50% to ¥0.0976 from ¥0.0845 in the same period last year[2]. - The total profit for Q1 2024 was CNY 1,202,607,404.60, an increase from CNY 1,132,980,006.15 in Q1 2023, representing a growth of approximately 6.1%[18]. - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 4,021,509,579.51, compared to CNY 3,896,380,425.67 in Q1 2023, reflecting an increase of about 3.2%[17]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 21.91% to ¥1,290,939,304.47 from ¥1,653,223,002.26 in the previous year[2]. - The cash inflow from operating activities amounted to ¥5,256,300,803.12, an increase of 9.45% compared to ¥4,802,636,185.86 in the previous period[20]. - The cash outflow for investing activities totaled ¥455,322,713.03, significantly lower than ¥1,192,694,050.05 in the previous period, indicating a reduction of 61.86%[21]. - The net cash flow from investing activities was -¥440,953,103.74, an improvement from -¥879,272,407.99 in the previous period[21]. - The cash inflow from financing activities was ¥20,082,246.74, slightly down from ¥21,696,824.07 in the previous period[21]. - The net cash flow from financing activities decreased to -¥305,067,125.92, compared to -¥215,262,680.44 in the previous period[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥30,899,280,579.23, up 2.36% from ¥30,186,619,945.52 at the end of the previous year[2]. - The total liabilities decreased to CNY 9,975,555,946.18 from CNY 10,161,858,405.60, a reduction of approximately 1.8%[16]. - The total equity increased to CNY 20,923,724,633.05 from CNY 20,024,761,539.92, marking an increase of about 4.5%[16]. - The company's retained earnings rose to CNY 9,279,591,326.10 from CNY 8,380,115,034.56, an increase of approximately 10.7%[16]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 338,428[7]. - The largest shareholder, Aier Medical Investment Group, holds 3,202,323,587 shares, representing 34.33% of total shares[7]. - The second-largest shareholder, Chen Bang, holds 15.48% of the shares, amounting to 1,443,791,891 shares[7]. - The company has a diverse shareholder base, including domestic and foreign entities, with varying percentages of ownership[7]. - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with no shareholder among them having a relationship that would classify them as acting in concert[8]. Research and Development - The company reported a 12.18% increase in R&D expenses, totaling ¥74,654,886.82 compared to ¥66,549,935.52 in the previous year[6]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 74,654,886.82, up from CNY 66,549,935.52 in Q1 2023, indicating an increase of approximately 12.5%[17]. Other Income and Expenses - Other income surged by 660.70% to ¥85,081,860.24 from ¥11,184,692.01, primarily due to increased government subsidies received by subsidiaries[6]. - The company experienced a 46.37% decline in investment income, which fell to ¥1,823,265.17 from ¥3,399,520.17 year-on-year[6]. - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY -34,939,834.55, compared to CNY 14,330,809.88 in Q1 2023, indicating a significant decline[18]. Inventory and Assets Management - The company reported a decrease in inventory from 899,686,324.79 yuan to 776,094,375.87 yuan, a decline of about 13.7%[13]. - Cash and cash equivalents increased to 6,625,981,574.50 yuan from 6,099,082,253.65 yuan, representing an increase of approximately 8.6%[13]. - Accounts receivable rose to 2,105,478,461.95 yuan from 1,899,196,193.66 yuan, reflecting an increase of about 10.9%[13]. - Total current assets increased to 10,812,490,202.36 yuan from 10,185,995,877.77 yuan, marking a growth of approximately 6.1%[14]. - Non-current assets totaled 20,086,790,376.87 yuan, slightly up from 20,000,624,067.75 yuan, indicating a marginal increase[14].