武汉中元华电科技股份有限公司 Wuhan Zhongyuan Huadian Science & Technology Co., Ltd. 章 程 （2023 年 11 月修订） 武汉中元华电科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 | 第一节 | 股东 | | --- | --- | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一 ...

第五届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-047 武汉中元华电科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二十一次（临时）会议于 2023 年 11 月 16 日 10 时 30 分在公司 综合楼二期二楼 1 号会议室和通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式送达，本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 人。陈志兵先生、尹力光先生以通讯表决方式参加， 财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生列席本次会议。监事会的召集和召 开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈志兵 先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监 事候选人的议案》 特此公告。 武汉中元华电科技股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十一月十八日 此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得 ...

关于修订公司章程的公告 本次修订章程事项尚须提交公司 2023 年第三次临时股东大会审 议。 特此公告。 1 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-048 武汉中元华电科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，因业务发展的需求，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。章程修订情况如下： | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第九十七条 | | 股东大会通过有关董事、监事选 | 第九十七条 股东大会通过有关董事、监事选 | | 举提案的，新任董事、监事在该次股东大会结 | | | 举提案的，新任董事、监事在该次股东大会结 | | 束后立即就任；但换届选举时，上一届董事会、 | | | 束后立即就任。 | | 监事会成员任期尚未届满的，新一届董事会、 | | ...

武汉中元华电科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大 会于 2023 年 11 月 16 日在公司综合楼二期四楼会议室召开，会议由 工会主席姚弄潮先生主持，与会职工代表 28 名。经与会职工代表审 议，会议选举姚弄潮先生为公司第六届监事会职工代表监事。姚弄潮 先生的简历见附件一。 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-051 姚弄潮先生将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员 任期自公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。 特此公告。 武汉中元华电科技股份有限公司 监 事 会 附件一 姚弄潮先生简历 姚弄潮先生，1972 年生，中国国籍，1996 年毕业于湖北省计划 管理干部学院计算机及应用专业。参与公司"ZH-1 电力故障录波分 析装置"及"ZH-2 电力故障录波分析装置"的研制， ...

武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉中元华电科技股份有限公司董事会现就提名姜东升 为武汉中元华电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉中元华电科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉中元华电科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 ☑ 是 ☐ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉中元华电科技股份有限公司董事会现就提名杨洁为 武汉中元华电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉中元华电科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨德先作为武汉中元华电科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉中元华电科技股 份有限公司董事会提名为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ☐ 否 一、本人已经通过武汉中元华电科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ...

武汉中元华电科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会。公司第五届董事会第三十次（临时）会议于 2023 年 11 月 16 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 12 月 5 日召开公司 2023 年第三次临时股 东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符 合有关法律、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。 （四）会议日期、时间：2023 年 12 月 5 日下午 14:30，会期半 天。 网络投票时间：2023 年 12 月 5 日其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 5 日上午 9:15—9: ...

武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉中元华电科技股份有限公司董事会现就提名杨德先 为武汉中元华电科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉中元华电科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉中元华电科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》的有关规定，我们作为武汉中元华电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就董事会换届 及提名董事候选人的事项，发表独立意见如下： 独立董事的独立意见 武汉中元华电科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十次（临时）会议 一、 对董事会换届及提名董事候选人的独立意见 公司第五届董事会任期即将届满，经广泛征询股东意见，公司 董事会提名尹健先生、卢春明先生、邓志刚先生、陈默先生、杨洁女 士、杨德先先生、姜东升先生为第六届董事会董事候选人，其中杨洁 女士、杨德先先生、姜东升先生为独立董事候选人。 我们认为：董事会提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定；核查第六届董事会相关董事候选人的个人履历、教育背 景、工作经历等情况，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公 ...