独立董事 2023 年年度述职报告 武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 本人作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 第五届董事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司《独立董事 制度》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，在 2023 年度 工作中，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表独立董事意见，充分发挥独立董 事作用，维护公司整体利益，未受到公司大股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，以实际行动维护了所有 股东的合法权益。 现将 2023 年参加会议和履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑洪河，中国国籍，1967 年生，无境外永久居留权，材料 学专业博士，教授，博士生导师。1993 年 7 月至 2006 年 12 月历任 河南师范大学化学与环境科学院讲师、副教授、教授等职，2007 年 1 月至 2010 年 7 月任美国劳 ...

一、基本情况 2023 年度公司实现营业收入为 448,085,402.04 元，同比增长 1.19%；营业利润为 75,974,075.14 元，同比增长 145.46%；利润总额 为 77,293,276.63 元，同比增长 159.38%；归属于上市公司股东的净利 润为 60,113,292.33，同比增长 580.07%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润为 36,009,492.57 元，同比增长 152.24%；基 本每股收益为 0.13 元，同比增长 580.07%。 2023 年年度财务决算报告 武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称中元股份）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及 母公司利润表，2023 年度合并及母公司现金流量表，2023 年度合并 及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注已经信永中和会 计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具编号为 XYZH/ ...

（授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司总股本的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划 公告时公司股本总额的 20.00%。 2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、公司及子公司核心技术(业务)人员名单： | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 冯维纲 | 核心技术(业务)人员 | | 2 | 熊磊 | 核心技术(业务)人员 | | 3 | 危必波 | 核心技术(业务)人员 | | 4 | 王坤 | 核心技术(业务)人员 | | 5 | 郭明宇 | 核心技术(业务)人员 | | 6 | 舒怀 | 核心技术(业务)人员 | | 7 | 李进 | 核心技术(业务)人员 | | 8 | 汪勇飞 | 核心技术(业务)人员 | | 9 | 金运玉 | 核心技术(业务)人员 | | 10 | 朱瑞霖 | 核心技术(业务)人员 | | 11 | 陈吉 | 核心技术(业务)人员 | | 12 | ...

关于向激励对象授予限制性股票的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-012 武汉中元华电科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.限制性股票授予日：2024 年 3 月 7 日 2.限制性股票授予数量：1,150 万股，占目前公司股本总额的 2.39% 3.限制性股票授予价格：2.99 元/股 4.股权激励方式：第二类限制性股票 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就， 根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 3 月 7 日 召开第六届董事会第三次（临时）会议、第六届监事会第三次（临时） 会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 以 2024 年 3 月 7 日为授予日，以 2.99 元/股的价格向符合条件的 105 名激励对象授予 1,150 万股限制性股票。 一、本次激励计划简述 （一）激励工具：第二类限制性股票。 ...

第六届监事会第三次（临时）会议决议公告 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届监事会第三次（临时）会议决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-011 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第三次（临时）会议于 2024 年 3 月 7 日 16 时 00 分在公司综合 楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会 议通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件通知方式送达，本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 人。财务总监兼董事会秘书黄伟兵先 生现场列席本次会议。监事尹力光先生以通讯方式参加。监事会的 召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会 主席陈志兵先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 经审核，监事会认为： 1、本激励计划授予的激励对象与公司 2024 年第一次临时股东 大会审议通过的《武汉中元华电 ...

证券简称：中元股份 证券代码：300018 华源证券股份有限公司 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年三月 1 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、基本假设 5 | | 二、本激励计划已履行的审批程序 6 | | 三、本次授予情况 8 | | 四、本次授予条件成就情况的说明 11 | | 五、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | 六、独立财务顾问意见 13 | | 七、备查文件及咨询方式 14 | 华源证券股份有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本独立财务顾问报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下 含义： | 中元股份、公司、上 | 指 | 武汉中元华电科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 华源证券、本独立财 | 指 | 华源证券股份有限公司 | | 务顾问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 武汉中元华电科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | 《股权激励计划（草 | 指 | 《武汉中元华电科技 ...

证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-013 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核查意见 武汉中元华电科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）及《武汉中元华电科技股份有 限公司章程》的相关规定，武汉中元华电科技股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会对《武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）授予激励对象 名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、列入《激励计划》的激励对象名单的人员符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《管理办法》等法律 ...

证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-010 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第三次（临时）会议于 2024 年 3 月 7 日 15 时 30 分在公司综合楼 二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通 知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式送达，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人。监事会主席陈志兵先生、监事姚弄潮先生、 财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生、总工程师郑君林先生现场列席了 本次会议。董事邓志刚先生、独立董事姜东升先生、监事尹力光先生、 副总裁熊金梅女士以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、 法规及《公司章程》的规定。会议由董事长尹健先生主持。与会董事 经过认真审议，通过以下议案： 第六届董事会第三次（临时）会议决议公告 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象授予限 制性股票的公告》。 特此公告。 1 第六届董事会第 ...

国浩律师（武汉）事务所 关于 武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongshan Building, No.1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan City, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年三月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 3 | | 第二节 | 正文 5 | | 一、本次激励计划授予的批准和授权 5 | | | 二、本次激励计划授予的相关情况 6 | | | 三、本次激励计划授予的授予条件 7 | | | 四、结论意见 9 | | 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述特定含义： | 中元股份、 ...

国浩律师（武汉）事务所 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 21st Floor,Hongtai Building,No.1 Huanle Avenue,Hongshan District,Wuhan City,China,430077 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH019 号 致：武汉中元华电科技股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉中元华电科技股份 有限公司（以下称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则（2 ...