本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-009 武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）14：30，会期半天； 网络投票时间：2024 年 2 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 28 日上午 9:15—9:25、9:30 —11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2024 年 2 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点 中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号 公司会议室。 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结 ...

关于副董事长兼总裁增持公司股份的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-006 武汉中元华电科技股份有限公司 关于副董事长兼总裁增持公司股份的公告 卢春明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 副董事长兼总裁卢春明先生出具的《关于增持股份的告知函》，获 悉卢春明先生于近日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式 增持公司股份 210,000 股，占公司总股本的 0.0437%，现将具体信息 公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司副董事长兼总裁卢春明先生 2、本次增持实施前，卢春明先生直接持有公司股份 11,015,000 股，占公司总股本的 2.2908% 3、截至本公告披露日前 12 个月内，卢春明先生及其一致行动 人未披露过增持计划。 4、截至本公告披露日前 6 个月内，卢春明先生及其一致行动人 不存在减持公司股份的情形。 二、本次增持的基本情况 1、增持目的：基于对公司未来发展的信心和 ...

证券简称：中元股份 证券代码：300018 武汉中元华电科技股份有限公司 二〇二四年二月 武汉中元华电科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 -2- 武汉中元华电科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理 （2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规章、规范性文件以及《武汉中元华电科 技股份有限公 ...

国浩律师（武汉）事务所 关于 武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongshan Building, No.1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan City, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 | 释 1 | 义 | | | --- | --- | --- | | 第一节 2 | 律师声明事项 | | | 第二节 4 | 正 文 | | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | | 4 | | 二、本次激励计划的主要内容及合法合规性 | | 6 | | 三、实施本次激励计划所需履行的法定程序 | | 7 | | 四、本次激励计划激励对象确定的合法合规性 | | 9 | | 五、本次激励计划的信息披露 10 | | | ...

证券简称：中元股份 证券代码：300018 华源证券股份有限公司 关于 武汉中元华电科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年二月 华源证券股份有限公司 独立财务顾问报告 | 释 义 3 | | | --- | --- | | 声 明 4 | | | 一、限制性股票激励计划的主要内容 | 5 | | （一）限制性股票的股票来源及授予数量 | 5 | | （二）激励对象范围及限制性股票分配情况 5 | | | （三）限制性股票的授予价格及确定方法 | 6 | | （四）限制性股票激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 | 6 | | （五）限制性股票的授予与归属条件 | 8 | | （六）限制性股票激励计划的其他内容 | 10 | | 二、独立财务顾问意见 | 10 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 10 | | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 | 11 | | （三）对激励对象的范围和资格的核查意见 12 | | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 | 12 | | （五）对本激励计划限制性股票授予价格定价依 ...

监事会关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 武汉中元华电科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划 1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁 止实施股权激励计划的下列情形，具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或无法表示意见的审计报告； 1 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公 开承诺进行利润分配的情形； 相关事项的核查意见 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监事会第二 次（临时）会议，审议通过了《关于审议<武汉中元华电科技股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议 案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办 ...

证券简称：中元股份 证券代码：300018 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 -2- 武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 武汉中元华电科技股份有限公司 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,\vert{\Xi}\vert\,\nleftarrow{\Xi}\,\nleftarrow$$ 武汉中元华电科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 武汉中元华电科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1．本次征集表决权以无偿方式依法公开征集，征集人杨洁女士 符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、 《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件， 并承诺其自征集日至行权日期间持续符合相关条件。 独立董事公开征集委托投票权报告书 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-004 武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事杨洁女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．截至本公告披露日，征集人杨洁女士未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规 定，武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事杨洁女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 2 月 28 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的相关议 案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 为保证武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制 性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）的 顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激 励公司（含子公司）董事、高级管理人员及核心业务（技术）人员等相关人员诚 信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实 现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办 理》等法律、法规和规范性文件，以及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》 的相关规定，结合公司实际情况，特制定《武汉中元华电科技股份有限公司2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证限制性 股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司 发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则， ...

2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司总股本的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划 公告时公司股本总额的 20.00%。 2、本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、公司及子公司核心技术(业务)人员名单： | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 冯维纲 | 核心技术(业务)人员 | | 2 | 熊磊 | 核心技术(业务)人员 | | 3 | 危必波 | 核心技术(业务)人员 | | 4 | 王坤 | 核心技术(业务)人员 | | 5 | 郭明宇 | 核心技术(业务)人员 | | 6 | 舒怀 | 核心技术(业务)人员 | | 7 | 李进 | 核心技术(业务)人员 | | 8 | 汪勇飞 | 核心技术(业务)人员 | | 9 | 金运玉 | 核心技术(业务)人员 | | 10 | 朱瑞霖 | 核心技术(业务 ...