武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 6-8 | | — | 母公司资产负债表 | 9-12 | | — | 合并利润表 | 13-14 | | — | 母公司利润表 | 15-16 | | — | 合并现金流量表 | 17-18 | | — | 母公司现金流量表 | 19-20 | | — | 合并股东权益变动表 | 21-24 | | — | 母公司股东权益变动表 | 25-28 | | — | 财务报表附注 | 29-126 | 审计报告 武汉中元华电科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称中元股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了中元股份 2 ...

第六届监事会第四次会议决议公告 武汉中元华电科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第四次会议于 2024 年 4 月 12 日 10：30 以现场会议和通讯表决 相结合方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式送 达，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。财务总监兼董 事会秘书黄伟兵先生列席本次会议。监事尹力光先生以通讯方式参 加。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席陈志兵先生主持。与会监事经过认真审议，通过 以下议案： 一、《关于审议<监事会 2023 年年度工作报告>的议案》 此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-015 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《监事会 2023 年年度工作报告》登载于中国证监会规定信息披 露媒体巨潮资讯网。 二、《关于审议<2023 年年度 ...

独立董事 2023 年年度述职报告 武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 本人作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规、 部门规章，以及《公司章程》等规定履行相关职责和义务，积极参加 公司相关会议，并认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立 意见，切实维护全体股东和公司的利益。现就独立董事 2023 年度履 职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情情况 （一）独立董事工作履历、专业背景 本人杨德先，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，教授级 高工，IEEE会员。1997年7月至2000年4月任华中理工大学电力系统动 态模拟实验室主任，2000年5月至2012年3月任华中科技大学电力系系 副主任，2012年3月至2023年6月任华中科技大学电气学院院长助理， 2023年10月起任公司独立董事。长期从 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合武汉中元华电科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：300018 公司简称：中元股份 武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

关于武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA12B0081 武汉中元华电科技股份有限公司 武汉中元华电科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了武汉中元华电科技股份有限公司（以下简 称中元股份）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日出具了 XYZH/2024BJAA12B0074 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》 （证监会公告[2022]26 号），以及深证证券交易所相关披露的要 求，中元股份编制了本专项说明所附的中元股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、 准确性及完整性是中元股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中元股份 2023 年度财务 ...

关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-023 武汉中元华电科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值、资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议， 审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值、资产减值准备的议案》。 现将本次计提资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值、资产减值准备及核销坏账情况概述 1、本次计提信用减值、资产减值准备及核销坏账的原因 公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产 进行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年度信用减值损失 8,002,242.15 元、资产减值损失 983,693.26 元，详情如下表： （1）信用减值损失 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | | --- | --- | --- | --- | | ...

独立董事 2023 年年度述职报 武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第 2 号》"）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议 董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨洁，1977年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理 博士，教授。2002年7月至2003年任中国工商银行湖北省分行信贷评 估部职员，2008年7月至2011年9月任武汉纺织大学会计学院讲师， 2011年10月至2014年6月任武汉纺织 ...

一、基本情况 2023 年度公司实现营业收入为 448,085,402.04 元，同比增长 1.19%；营业利润为 75,974,075.14 元，同比增长 145.46%；利润总额 为 77,293,276.63 元，同比增长 159.38%；归属于上市公司股东的净利 润为 60,113,292.33，同比增长 580.07%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润为 36,009,492.57 元，同比增长 152.24%；基 本每股收益为 0.13 元，同比增长 580.07%。 2023 年年度财务决算报告 武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称中元股份）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及 母公司利润表，2023 年度合并及母公司现金流量表，2023 年度合并 及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注已经信永中和会 计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具编号为 XYZH/ ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会。公司第六届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 12 日审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决 定于 2024 年 5 月 8 日召开公司 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符 合有关法律、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-025 武汉中元华电科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （四）会议日期、时间：2024 年 5 月 8 日下午 14:00，会期半天。 网络投票时间：2024 年 5 月 8 日其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:0 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024年5月9日（星期四）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络远程方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、会议问题征集：投资者可于2024年5月9日前访问网址 https://eseb.cn/1dxbD5u1TYA或使用微信扫描下文中小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于202 4年4月16日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于2024年5月9日（星期四）15:00-17:00在"价值在线"（www.i r-online.cn）举办公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-022 ...