证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-012 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东 大会现场会议于2025年02月10日（星期一）14：00在甘肃省酒泉市解放路290号 本公司四楼会议室召开，网络投票时间2025年02月10日9:15起至2025年02月10 日15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董 事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召 集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件的规定。 通过 ...

债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开 第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次 回购股份将用于实施员工持股计划、股权激励。本次回购资金总额不低于 2000 万元且不超过 3000 万元，回购价格不超过人民币 4.5 元/股（含）。具体回购股 份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2024—096）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，上市公司在回购期 证券代码 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次（临时）会议审议通过。 该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 第一次临时股东大会审议。 二、 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 第六届董事会第三十四次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次 （临时）会议，于 2025 年 1 月 24 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯会议 相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 17 日以邮件、传真或专人送达的方 式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了 本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司 法》及《公司章 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届监事会第三十一次（临时）会议决议公告 监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司实 际情况，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营 成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形，相关决策程序合法、合规。公司监事一致同意公司本次会计 估计变更。 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》。 该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十一次 （临时）会议，于 2025 年 1 月 2 ...

大禹节水集团股份有限公司 会计估计变更的专项说明 德皓核字[2025]00000015 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 大禹节水集团股份有限公司 会计估计变更的专项说明 目 录 页 次 一、 会计估计变更的专项说明 1-10 会 计 估 计 变 更 的 专 项 说 明 德皓核字[2025] 00000015 号 大禹节水集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据深圳证券交易所的相关规定，对大禹节水集 团股份有限公司（以下简称公司、大禹节水）会计估计变更情况出具 本专项说明。 如实编制和对外披露会计估计变更情况，并确保其真实性、合法 性及完整性是大禹节水董事会的责任。我们的责任是对会计估计变更 是否符合企业会计准则的相关规定发表意见。我们按照中国注册会计 师审计准则的规定执行了审核工作，包括评价管理层作出会计估计的 合理性。 由于我们并未按照中国注册会计师审计准则的要求实施完整的 审计程序，因 ...

大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开 第六届董事会第三十四次（临时）会议和第六届监事会第三十一次（临时）会议， 审议通过了《关于会计估计变更的议案》，该议案已经第六届董事会审计委员会 第十五次（临时）会议审议通过。本次会计估计变更事项尚需提交公司股东大会 审议。本次变更的具体情况如下： 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－008 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的 相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财 务报告进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。 2、本次会计估计变更自 2024 年 10 月 1 日起执行。 3、本次会计估计变更对公司日后财务状况有一定影响，经初步测算，本次 会计估计变更后，预计公司 2024 年度信用减值损失减少约 3, ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 5、会议方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登 记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。本次 股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次（临 时）会议决定于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议 有关事项通知如下： ...

证券时报网讯，大禹节水（300021）1月24日发布2024年业绩预增公告，预计实现净利润为7520.46万元 ~9024.55万元，净利润同比增长50.00%~80.00%。 通过对2024年业绩预增50%以上的个股走势进行统计发现，预告发布后当日股价上涨的占比66.10%，股 价发布当日股价涨停的有25家。 预告发布后5日股价上涨的占比73.58%。 证券时报•数据宝统计显示，大禹节水今日收于4.04元，上涨0.75%，日换手率为1.20%，成交额为 3368.23万元，近5日上涨0.50%。 ...

一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改 变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管 理制度》等相关规定。因此，同意公司使用不超过 11,000 万元闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 大禹节水集团股份有限公司 第六届监事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十次（临 时）会议，于 2025 年 1 月 9 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯会议相结 合的方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 4 日以邮件、传真或专人送达的方式送 达。会议由监事会主席王光敏先生主持，全体监事列席了本次会议。应参加表决 的监事 3 人，实际参与表决的 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 10 日 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三次 （临时）会议，于 2025 年 1 月 9 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯会议 相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 4 日以邮件、传真或专人送达的方 式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了 本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司 法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 董事会认为：同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行 的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 11,000 万元暂时补充流动资金，使 ...