国泰君安证券股份有限公司关于 大禹节水集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为大禹 节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"或"公司"）2020 年度公开发行 可转换公司债券和 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导阶段 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运 作》等规定，对大禹节水拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进 行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份有 限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行 638 万张可转换公司债券（以下简称 "可转债"）发行价格为每张 100 元，募集资金总额 63 ...

其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。 高占义持有公司股权激励限制性股票120,000股，占公司总股本的0.0141%。 财联社1月9日电，大禹节水公告，公司董事会于2025年1月9日收到公司首席科学家、研究院院长高占义 的书面辞职报告。 高占义由于个人年龄原因申请辞去公司首席科学家、研究院院长职务，辞职后不再担任公司高级管理人 员，但仍在公司担任其他职务。 ...

债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，上市公司在回购期 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－001 间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购股份进展情况。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式累计回购公司股份 4,968,360 股，占公司当前股本的 0.5818%，最高 成交价为 4.52 元/股，最低成交价为 3.46 元/股，成交金额为 20,160,114 元（不 含交易费用）。上述回购股份符合公司既定的回购股份方案以及相关法律法规的 要求。 四、其他说明 公司回购股份符合《回购指引》相关规定。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开 第六届董事会第二十七次（临时） ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、大禹转债（债券代码：123063）转股期限为 2021 年 2 月 3 日至 2026 年 7 月 27 日，最新转股价格为 3.71 元/股。 2、2024 年第四季度，共有 2,950 张"大禹转债"完成转股（票面金额共计 295,000 元人民币），合计转为 79,511 股"大禹节水"股票（股票代码：300021）。 3、截止 2024 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,342,103 张，剩 余票面总金额为人民币 634,210,300 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2024 年第四季 ...

上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司 二〇二四年第七次临时股东大会的 法律意见 兰汇意字（2024）第 098 号 中国·甘肃 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层 邮编：730000 1 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 二〇二四年第七次临时股东大会的 法律意见 兰汇意字（2024）第 098 号 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"贵公司"、"大禹节水"）的委托， 就贵公司二〇二四年第七次临时股东大会（以下简称"本次临时股东 大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）、《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，就大禹节水本次临时股东大会的召集程序，出席 会议人员资格，召集人的资格，表决程序和表决结果等有关事宜出具 本《法律意见》。 本《法律意见》仅供大禹节水本次临时股东大会之目的使用，不 得被任何人用于其他任何目的，本所律 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024-168 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 1、审议通过《关于拟变更 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 表决结果：同意 384,986,843 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1630％；反对 2,818,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7260％； 弃权 430,932 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1110％。 其中中小股东投票表决结果：同意 4,429,187 股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的 57.6821％；反对 2,818,500 股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的 36.7058％；弃权 430,932 股，占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的 5.6121％。 2.本次股东大会未涉及变更前次 ...

特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司(以下简称"大禹节水"或"公司")于 2024 年 04 月 08 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月，到期后将归还至募集资金专户，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金 管理办法》等相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，用于暂时补充流动资 金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，没有影响募集资金投资项 目的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－167 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年04月08日、 2024年05月07日召开了第六届董事会第二十一次会议和2023年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2024年度 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币33.90亿元，担保方式包括但 不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据 实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂不跨越资产负债率超过70%的标准进行调剂。 近日，公司与甘肃银行股份有限公司酒泉分行（以下简称"甘肃银行酒泉分 行"）签订《最高额保证合同》，为全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程 有限责任公司（以下简称"水电公司"）在甘肃银行酒泉分行授信提供连带责任 保证担保，担保金额不超过 70,000 万元，担保期限 5 年。 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚 ...

大禹节水集团股份有限公司 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会 决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计 报表发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： 会计师事务所选聘制度 （2024 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《大 禹节水集团股份有限公司 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－166 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年04月08日、 2024年05月07日召开了第六届董事会第二十一次会议和2023年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2024年度 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币33.90亿元，担保方式包括但 不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据 实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。 近日，公司与广发银行股份有限公司天津分行（以下简称"广发银行天津分 行"）签订《最高额保证合同》，为全资子公司大禹节水（天津）有限公司（以 下简称"天津大禹"）在广发银行天津分行授信提供连带责任保证担保，担保金 额不超过 ...