| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届监事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十六次 会议，于 2024 年 08 月 21 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯会议相结合 的方式召开，会议通知于 2024 年 08 月 12 日以邮件、传真或专人送达的方式送 达。会议由监事会主席王光敏先生主持，全体监事列席了本次会议。应参加表决 的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 ...

大禹节水集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 大禹节水集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-121 【2024 年 8 月 22 日】 1 大禹节水集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王浩宇、主管会计工作负责人宋金彦及会计机构负责人(会计 主管人员)张付燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述的，均不构成公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司不存在因经营状况、财务状况和持续盈利能力方面而对公司未来业 务有严重不利影响的风险因素。有关公司可能面对的风险及公司应对措施等 详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措 施"。敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派 ...

债券代码：123063 债券简称：大禹转债 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－126 大禹节水集团股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员聘任情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 经公司总裁提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任严文学先生 （简历详见附件）为公司副总裁，协助总裁分管设计咨询板块经营管理工作，任 期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。 严文学先生直接持有公司股票 102,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。严文学先生具备 与其行使职权相适应的任职条件、专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符 合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。 二、高级管理人员离职情况 近日，公司董事会收到副总裁梁浩先生、陶颖女士提 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于全资子公司收购新疆尚善水利水电工程有限责任公司部分股权 暨关联交易的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一）本次交易基本情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆大禹节水 有限责任公司（以下简称"新疆大禹"）拟以 0 元收购酒泉大河实业发展有限公 司（以下简称"大河实业"）持有的新疆尚善水利水电工程有限责任公司（以下 简称"新疆尚善"）28%股权。因公司部分董监高人员为大河实业股东，故本次股 权收购将构成关联交易。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组情形。 （二）交易审批手续 公司于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二十九次会议与第六届监事 会第二十六次会议，审议通过《关于全资子公司收购新疆尚善水利水电工程有限 责任公司部分股权暨 ...

| 大禹节水（天津）有 | 上市公司的 | | | | | | | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,620.85 | 71,505.95 | 50,906.18 | 28,220.62 | 往来 | 往来 | | 大禹节水（酒泉）有 | 上市公司的 | | | | | | | 非经营性 | | 限公司武威分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 往来 | 往来 | | 大禹节水（酒泉）有 | 上市公司的 | | | | | | | 非经营性 | | 限公司榆中分公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 329.41 | 0.00 | 329.41 | 往来 | 往来 | | 大禹节水科技（江 | | | | | | | | | | | 上市公司的 | 其他应收款 | 0.78 | 1.36 | 0.00 | 2.15 | 往来 | 非经营性 | | 西）有限公司 | 子公司 | | | | | | | 往来 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于大禹节水集团股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 2 | 3、公司的控股股东、实际控制人出具的避免同业竞 | 正在履行中 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 争承诺 | | | | 4、公司的控股股东、实际控制人关于减少和规范关 | 正在履行中 | 不适用 | | 联交易的承诺 | | | | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：大禹节水集团股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张贵阳 | 联系电话：021-38031764 | | 保荐代表人姓名：邢永哲 | 联系电话：021-38031762 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | 是，已督导公司建立健全各项规 | | 联方占用公司资源 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况 本报告期投入募集资金 395.28 万元。截至 2024 年 06 月 30 日，公司可转债 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大禹节水"）根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，编制了 2024 年半年度募集 资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 公开发行可转换公司债券募集资金 1、公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：123063 债券简称：大禹转债 2、本次调整前大禹转债的转股价格为：3.70 元/股 3、本次调整后大禹转债的转股价格为：3.71 元/股 4、本次转股价格调整实施日期：2024 年 8 月 13 日 一、 可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]1245 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 638 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 6.38 亿元，期限 6 年。 2021 年 4 月 16 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于提请 股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，同意授权董事会以简 易程序向特 ...

| 债券简称：大禹转债 | | --- | | 债券代码：123063 | 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－113 大禹节水集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票 3,975,550 股，占授予限制性股票总量的 0.46%， 约占公司目前总股本（截止 2024 年 7 月 31 日收盘时的数据）的 0.46%，回购价 格 2.28 元/股，涉及激励对象人数为 125 人，回购资金总额 9,064,254.00 元。 2、截止本公告披露日，本次回购注销事项已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完成。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 857,809,655 股减少至 853,834,105 股。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年06月19日召开第 六届董事会第二十七次（临时）会议、第六届监事会第二十四次（临时）会议， 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预 ...

关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年04月08日、 2024年05月07日召开了第六届董事会第二十一次会议和2023年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2024年度 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币33.90亿元，担保方式包括但 不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据 实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。 近日，公司与中信银行股份有限公司天津分行（以下简称"中信银行天津分 行"）签订《最高额保证合同》，为公司全资子公司大禹节水（天津）有限公司 （以下简称"天津大禹"）在中信银行天津分行授信提供连带责任保证担保，担 保金额不超过 2,000 万元，担保期限 1 年；公司与中信银行天津 ...